Bộ công an

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xử lý các “dự án ma” của Công ty Alibaba tại địa phương này.

Tân Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh vụ việc được xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo "đúng người, đúng pháp luật".

Qua điều tra, xác minh, Cục Điều tra chống buôn lậu có đủ căn cứ kết luận 56.781 tấn “Tinh quặng sắt” không có tên trong danh mục hàng hóa được phép xuất khẩu.

Báo Thanh Niên vừa đưa tin, Bộ Công an đã làm việc với các ngân hàng phong tỏa tài khoản của ông Nguyễn Thái Lĩnh (đại diện pháp luật của Công ty địa ốc Alibaba) và bà Võ Thị Thanh Mai (phụ trách pháp lý của Công ty địa ốc Alibaba).

Bộ Công an ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng với tội danh "Giả mạo trong công tác" do liên quan những tiêu cực trong việc cấp văn bằng 2 ở trường này.

Cùng với 3.581,72 tỷ đồng dư nợ gốc 29 khoản vay của 25 khách hàng thuộc Nhóm Phú Mỹ đứng tên vay hộ Hứa Thị Phấn tại Trustbank, tổng gần 4.620 tỷ đồng Hứa Thị Phấn đã dùng để (1) mua đất tại Tp.HCM (gần 25ha tại Nhà Bè và 9ha tại quận 2 với tổng số tiền 2.252 tỷ đồng), (2) trả lãi và hỗ trợ Trustbank (2.182 tỷ đồng), (3) mua cổ phần CTCK Đại Việt, Công ty Bảo hiểm Hùng Vương (gần 113 tỷ đồng).

Lần thu thập thông tin này sẽ "quét" hết ở tất cả các ngành, các lĩnh vực chỉ trừ kinh tế ngầm và kinh tế bất hợp pháp vì không có khả năng thu thập thông tin...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh liên quan đến Công ty cổ phân địa ốc Alibaba.

Lừa đảo qua mạng gần đây có biểu hiện “nóng” lên. Dù thủ đoạn lừa đảo không hề mới nhưng vẫn có người sập bẫy, mất tiền với kẻ gian.