Bộ Tư pháp Mỹ

Mới đây đã có 2 du thuyền được cho là có liên quan đến giới tinh hoa Nga bị giới chức trách các nước châu Âu thu giữ. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ công bố một lực lượng đặc nhiệm mới sẽ giúp thi hành các lệnh trừng phạt có ảnh hưởng lớn đối với các nhà tài phiệt Nga.

Một cặp vợ chồng ở New York đã bị bắt giữ về tội rửa tiền và lừa đảo. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đây là vụ tịch thu tài chính lớn nhất trong lịch sử với 3,6 tỷ USD Bitcoin.

Phiên tòa xem xét việc có nên dẫn độ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu sang Mỹ để đối mặt với cáo buộc gian lận và âm mưu đã kết thúc sau gần 1.000 ngày.

Ngày 11/9, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã phát giác hàng loạt vụ lừa đảo quy mô lớn trên toàn quốc, chiếm đoạt 70 triệu USD từ chương trình của chính phủ liên bang hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Nội dung trên thẻ nói bất kì doanh nghiệp hay tổ chức nào ép buộc người đeo thẻ phải đeo khẩu trang cũng sẽ bị báo cáo lên Tổ chức Quyền Tự do Thở (FTBA).

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 5-6 cho biết một nhà sản xuất Trung Quốc bị cáo buộc xuất khẩu gần nửa triệu khẩu trang N95 bị lỗi sang Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 28/5 truy tố 28 người Triều Tiên và 5 người Trung Quốc vì cáo buộc điều hành một đường dây rửa tiền, đã chuyển nhiều tỷ đô la Mỹ qua các ngân hàng toàn cầu để tránh những biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.

Hãng tin Bernama cho biết một đại diện của Goldman Sachs đã tuyên bố họ vô tội sau khi các cáo buộc được công bố tại Tòa án tối cao Kuala Lumpur ngày 24/2.

Sau nỗ lực bất thành của FBI, lần này đến lượt đích thân bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu Apple mở khóa 2 chiếc iPhone của nghi phạm khủng bố.

Một công dân Trung Quốc hôm 12-11 đã nhận tội ăn cắp bí mật thương mại của Công ty xăng dầu Phillips 66, theo Bộ Tư pháp Mỹ.