Cán bộ ngân hàng

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình làm rõ Dương Minh Phú - 1 cán bộ ngân hàng đã "làm xiếc" hồ sơ, lừa đảo và chiếm đoạt với số tiền 15 tỉ đồng của nhiều khách hàng.

Sau khi bị tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến nhiều tỉ đồng, một cán bộ ngân hàng ở tỉnh Bình Định đã tự ý nghỉ việc ở cơ quan.

Nhóm gồm 13 người giả danh nhân viên, cán bộ ngân hàng, cán bộ thuế.. dùng sim rác gọi vào số điện thoại ngẫu nhiên rồi đưa ra thông tin gian dối thông báo trúng thưởng để lừa, chiếm đoạt tài sản.

Khi cán bộ ngân hàng đề nghị mượn tiền để đáo hạn, sẽ trả lãi cao rồi chiếm đoạt 2,3 tỉ đồng của một phụ nữ ở TP Kon Tum.

Dư luận đang xôn xao thông tin 1 cán bộ Ngân hàng thuộc Chi nhánh Quảng Bình ôm tiền tỉ của người dân rồi bỏ trốn biệt tích một cách khó hiểu.

Mặc dù cơ quan điều tra đã kết luận các hộ dân chỉ ký giùm 1 chủ doanh nghiệp, không lấy tiền nhưng HĐXX vẫn tuyên buộc các hộ dân phải trả cho ngân hàng hàng trăm tỉ đồng.

Mở rộng điều tra đường dây mua bán trái phép hóa đơn với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nguyên là cán bộ ngân hàng về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng”.

Trần Toàn Thắng (SN 1975, trú tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) là Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và dịch vụ Hoàng Phong. Trong thời gian điều hàng công ty, Thắng dùng thủ đoạn gian dối để vay và chiếm đoạt tiền tiền tỷ tại Phòng Giao dịch Chương Dương, Chi nhánh Long Biên một ngân hàng ở Hà Nội.

Vụ án kéo dài hơn 10 năm nay, đã được tòa án đưa ra xét xử, các cựu cán bộ Ngân hàng bị quy buộc gây thiệt hại 120 tỷ đồng.

Đây là vụ án thứ hai ông Trầm Bê "dính án". Trước đó, tại ‘đại án’ VNCB, ngày 6/8/2018, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt ông Trầm Bê 4 năm tù và bị cáo này đã chấp nhận thi hành án.