Chuyển tiền

Sáng nay 5-11, TAND TPHCM đã đưa Nguyễn Phạm Gia Thọ (SN 1989) và Nguyễn Tường Vi (SN 1989) ra xét xử cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên toà dự kiến xét xử trong 2 ngày.

Cuối năm luôn là thời điểm lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tăng mạnh do kiều bào tập trung gửi tiền về nước để người thân sắm Tết, và là thời điểm các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu và thanh toán các hợp đồng giao dịch quốc tế.

ASEAN có 20 triệu lao động nhập cư ra nước ngoài làm việc, trong đó có 5 triệu người Thái Lan, mở ra nhu cầu chuyển tiền quốc tế với chi phí thấp rất lớn.

Các ngân hàng truyền thống sẽ phải thay đổi để giữ chân các khách hàng sẽ dễ dàng bị lôi kéo bởi những công ty fintech như TransferWise...

Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: Trong vụ án tương tự, thủ khá tinh vi. Điều này được thể hiện rõ trong những câu hỏi mà chị X đã trao đổi khi có mặt tại Cơ quan Công an.

Sáng ngày 17/5/2019, NHNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro tại điểm cầu trung tâm Hà Nội và 62 điểm cầu tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Nhiều ý kiến đã bày tỏ băn khoản về cơ sở pháp lý và nhu cầu thực tế để áp dụng hạn mức giao dịch ví điện tử...

Sáng 22.4, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (CITAD) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bị nghẽn. Hàng nghìn lệnh giao dịch chuyển tiền đều bị “kẹt” chưa biết bao giờ mới được giải quyết.