Đa cấp

Quá trình thu thập thể hiện có 969 người tham gia, tổng số dư hiện tại của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000 USD (khoảng gần 15 tỷ đồng).

Theo luật sư, mô hình của NTeam đang biểu hiện rất nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Việc có thể xóa sổ hoàn toàn sàn ngoại hối không chỉ phụ thuộc vào việc truy quét của lực lượng chức năng, mà còn nằm ở quyết định, nhận thức của những người tham gia...

Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp đánh sập 3 đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch Forex, tiền ảo.

Cần làm rõ trách nhiệm của những người liên quan "tiếp tay" cho các sàn giao dịch Forex tại Việt Nam, trong khi NHNN khẳng định hoạt động này không được pháp luật cho phép.

Hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) không chỉ nở rộ khoảng một năm trở lại đây, mà còn có dấu hiệu manh động và “lừa đảo” nhà đầu tư trắng trợn.

Lãnh đạo NHNN khẳng định, sử dụng tiền ảo để làm phương tiện thanh toán là vi phạm pháp luật. Trong khi đó, đại diện Bộ Công thương cho biết, tiền ảo hay sàn Forex đều là mặt hàng cấm trong kinh doanh đa cấp, khuyến cáo người dân không nên tham gia vào những hình thức kinh doanh này.

2020 là một năm đặc biệt khó khăn với hầu hết người dân cũng như các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm lên ngôi của những mô hình lừa đảo, đa cấp biến tướng gắn mác công nghệ hay những mô hình kinh doanh mới.

Hàng trăm nghìn nạn nhân sập bẫy đa cấp, số tiền lừa đảo lên tới trăm tỷ đồng và bao hệ luỵ từ những công ty núp bóng đa cấp là kết quả mà cơ quan chức năng đã phanh phui trong suốt một năm qua.

Một trong các hành vi sẽ bị phạt là: yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp...