điều tra hành vi

Lừa đảo để có tiền đầu tư ‘ảo’
08/04/2020 07:33
Cho rằng kinh doanh trên các trang mạng đem lại lợi nhuận lớn, nhân viên bệnh viện lừa người khác để lấy vốn đầu tư nhưng khi rót tiền vào, các trang này bỗng đóng cửa.
Người đàn bà bị tố lừa hơn 11 tỷ đồng bằng hình thức huy động vốn
26/03/2020 16:29
Bằng hình thức huy động vốn để đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Thị Huyền Nga bị tố đã có hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 11 tỷ đồng.
Tội danh Đại gia Lê Thanh Thản vừa bị khởi tố có gì đặc biệt?
11/07/2019 08:08
Nhiều luật sư nhận định việc “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng là rất hiếm gặp.
Thôn nữ lừa đảo 55 tỷ đồng
11/03/2019 08:02
Ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với Võ Hồng Đào, 23 tuổi, ở thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” lên đến 55 tỷ đồng.
Nhóm cho vay nặng lãi núp bóng hỗ trợ tài chính ở Tuy Hòa
06/03/2019 16:09
Một nhóm "tín dụng đen" từ phía Bắc vào Phú Yên để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi đã bị cơ quan công an phát hiện, lật tẩy hành tung.
Vì sao khởi tố thêm tội đại gia Trầm Bê?
19/12/2018 16:04
Trầm Bê khi là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam đã ba lần phê duyệt đồng ý cho Công ty Bình Phát của siêu lừa Dương Thanh Cường vay tổng cộng 18.000 lượng vàng SJC và hơn 267 tỷ đồng, đồng thời phê duyệt cho Sở giao dịch giải ngân trước khi hoàn chỉnh thủ tục pháp lý về tài sản đảm bảo dẫn đến thiệt hại hơn 81 tỷ đồng và 9.250 lượng vàng cho ngân hàng này.
Đại gia Trầm Bê đang ở tù vẫn bị khởi tố do liên quan tới "siêu lừa" Dương Thanh Cường
01/12/2018 09:12
Mặc dù đang thụ án 4 năm tù, ông Trầm Bê vẫn bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Điều tra lại vụ ‘mất’ 1,9 tỉ tiền không đủ chuẩn
28/11/2018 09:18
Cả VKS và HĐXX đều cho rằng cần điều tra hành vi tham ô trong vụ án này chứ không nên tách ra.
Trộm thẻ tín dụng của bạn, rút 300 triệu đồng
13/08/2018 11:39
Ngày 12-8, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Vũ Phương Thanh (25 tuổi, ngụ Tân Bình) để điều tra hành vi “chiếm đoạt tài sản”.
Bộ Công an điều tra vụ lừa đảo tiền ảo iFan 15.000 tỉ đồng
24/05/2018 12:44
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chính thức vào cuộc điều tra vụ nhà đầu tư tố đường dây tiền ảo iFan lừa 15.000 tỉ đồng liên quan đến Công ty CP Modern Tech.

Tin mới

Đâu là nguyên nhân đẩy giá cà phê lên cao?
10 giờ trước
Giá cà phê tăng cao ngay giữa vụ thu hoạch nhưng nhiều nông dân vẫn chưa vội bán ra vì hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng
Central Retail Việt Nam và The Garden ký kết hợp tác chiến lược
10 giờ trước
Central Retail Việt Nam và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương mại The Garden - thành viên của Bitexco Group, công bố hợp tác chiến lược cho giai đoạn 20 năm tiếp theo và mở rộng các thương hiệu lớn của Tập đoàn.
Ford Ranger, Everest đổi trang bị tại Việt Nam: Thêm tiếng Việt, bớt cảm biến, bỏ tính năng từng vượt trội đối thủ
2 giờ trước
Các dòng xe Ford Ranger và Everest tại Việt Nam từ tháng 12/2024 sẽ có giao diện tiếng Việt trên tất cả phiên bản. Bên cạnh đó, tính năng lùi chuồng tự động trên một số phiên bản của 2 dòng xe này sẽ không còn nữa.
Nga phá vỡ kỷ lục về dự trữ vàng, đạt hơn 2.300 tấn đứng thứ 5 thế giới
3 giờ trước
Nga đang đứng thứ 5 thế giới về dự trữ vàng, chỉ xếp sau Mỹ, Đức, Italy, Pháp và xếp trên Trung Quốc.
Đây là xe tay ga xịn nhất của Honda: Dùng công nghệ như ô tô, 'ăn đứt' SH, giá bán ở Việt Nam gây bất ngờ
4 giờ trước
Đây được xem là mẫu xe tay ga cao cấp nhất của Honda.
Hành trình biến loài cây dại trên rừng thành "mỏ vàng" của anh thanh niên "gàn dở"
4 giờ trước
Hơn một thập kỷ qua, anh Nguyễn Ngọc Quỳnh đã di thực thành công 3.000 gốc trà hoa vàng về trồng trên diện tích 2ha. Từ cây trà quý này, anh đã chế biến thành sản phẩm OCOP của địa phương, bán với giá hàng triệu đồng mỗi kilogram.
Xe gầm cao tầm giá trên 1 tỷ: Ford Everest áp đảo, Hyundai Santa Fe vươn lên mạnh mẽ
5 giờ trước
Hyundai Santa Fe sau khi có bản nâng cấp có thể trở thành đối trong thực sự của Ford Everest ở phân khúc này.