Lừa đảo chiếm đoạt

Ngày 21-4, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của bà Phạm Thị Thêm, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Cục thuế TP.HCM vừa công khai thông tin các doanh nghiệp nợ thuế đến thời điểm tháng 2/2019, trong đó có doanh nghiệp của nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp, người vừa bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bằng các hợp đồng xuất khẩu gạo khống, Giám đốc Cty Thịnh Phát - Huỳnh Hữu Mai (SN 1966, ngụ tỉnh Long An) lừa đảo chiếm đoạt của 9 ngân hàng số tiền hơn 351 tỉ đồng.

Khi mất khả năng thanh toán nhiều khoản nợ đầu tư mua bán bất động sản trước đó, một cựu nhân viên ngân hàng nói dối với nhiều người để tiếp tục huy động vốn vay người sau trả cho người trước nên mới vào vòng tố tụng hình sự.

Bị can Thọ đã chiếm đoạt của Ngân Hàng ANZ 91,3 tỉ đồng, bị can Vi với vai trò là đồng phạm giúp sức cho Thọ để chiếm đoạt số tiền 80,3 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) – Công an TP Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra vụ việc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

Hải đã làm giả hồ sơ của khách hàng vay tiền tại Agribank chi nhánh Krông Bông để rút hơn 114 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 7/3, Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục điều hành phần thẩm vấn phiên toà phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện KSND tỉnh Phú Thọ trong vụ án: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn liên quan đường dây đánh bạc online nghìn tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang xác minh vụ việc theo đơn tố giác tội phạm có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông Lê Minh Tâm, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Bầu Trời Công Nghệ (Skyming), địa chỉ 202B Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, qua việc huy động tiền vốn đầu tư máy đào tiền ảo trên trang web của HTX http://Skymining.world.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng cho hay đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc bán đất nền của dự án mang tên “Khu dân cư Nam Cẩm Lệ” và 121 lô đất mặt tiền đường Đô Đốc Lân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).