Phạm Công Danh

Hiện bị can Phạm Công Danh đang tố cáo bị can Phấn lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.581 tỷ mà ông Danh đã thực hiện trách nhiệm trả nợ khi nhận chuyển giao Ngân hàng Đại Tín (sau là VNCB).

Sacombank vừa công bố lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 1.488 tỷ đồng, tăng gấp 8,5 lần so với năm 2016. Góp chính vào lợi nhuận năm nay là kết quả xử lý nợ xấu, trong đó có việc bán đấu giá tài sản trị giá 10.000 tỷ đồng của Trầm Bê và thu giữ tài sản đảm bảo của vợ chồng Phạm Công Danh với trị giá 700 tỷ đồng.

Viện kiểm sát đề nghị thu hồi hơn 6.600 tỷ từ các ngân hàng BIDV, Sacombank, TPBank để VNCB khắc phục thiệt hại. Các công ty của Phạm Công Danh phải trả tiền lại cho 3 ngân hàng.

Theo kết luận điều tra, chiếc xe ôtô 4 chỗ hiệu Mayback BKS 51A-048.99 đến thời điểm hiện tại vẫn thuộc sở hữu của Công ty Thiên Tân; việc bà Hứa Thị Phấn chiếm giữ chiếc xe này là không có căn cứ.

Cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, ông Trần Bắc Hà thường đi lại giữa Thái Lan và Lào bằng đường bộ thông qua cửa khẩu Vang Tao.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã số 03/C46-P10 ngày 10/1/2018 đối với bị can Hứa Xường.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã tiến hành thu giữ một lượng lớn tài sản bảo đảm liên quan đến Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh.

Ngày 19-1, TAND TP.HCM đã có quyết định thông báo lịch xét xử vụ 'siêu lừa' Huyền Như.

Hàng loạt bất động sản của vợ chồng ông Phạm Công Danh vừa bị Sacombank thu hồi để xử lý nợ.

Theo kết luận giám định thì dòng tiền vào và ra 3 ngân hàng đều đúng quy định.