45 doanh nghiệp, ngân hàng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong đại án Phạm Công Danh, Trầm Bê

Hôm qua, 8/1/2018, Vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được bắt đầu đưa ra xét xử.

Trong vụ án này, ngoài Phạm Công Danh, Trầm Bê và 44 bị cáo khác còn có hàng trăm tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Cụ thể cso 45 tổ chức liên quan gồm:

1. Ngân hàng thương mại TNHH MTV xây dựng Việt Nam

2. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

3. Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

4. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

5. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

6. Ngân hàng TMCP Bản Việt

7. Ngân hàng TMCP TNHH MTV Đại dương (OceanBank)

8. Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Thanh Long Hải

9. Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh

10. Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Trung Dung

11. CTCP Đầu tư và thương mại Thạch Hà

12. Công ty TNHH MTV Xây dựng và kinh doanh Nhà Quốc Thắng

13. Công ty TNHHMTV thương mại dịch vụ Nhất Nhất Vinh

14. Công ty TNHH MTV XD và đầu tư phát triển địa ốc Bảo Gia

15. Công ty TNHH MTV TMDV Thành Thành Công

16. Công ty TNHH MTV Xây dựng và kinh doanh Nhà Đại Long

17. Công ty TNHH MTV TMDV Xây dựng Hương Việt

18. Công ty TNHH MTV TMDV Phong Hiệp

19. Công ty TNHH MTV TMDV Xây dựng Phước Đại

20. Công ty TNHH MTV Thương mại DV Xây dựng Quang Đại

21. Công ty TNHH MTV xây dựng Phú Nguyễn

22. Công ty TNHH MTV TMDV xây dựng Cường Tín

23. Công ty TNHH MTV TMDV xây dựng Tuấn Văn

24. Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xây dựng Thanh Quang

25. Công ty TNHH dịch vụ và thương mại JSC An Phát

26. Công ty TNHH MTV TM và DV Hương Việt

27. Công ty TNHH TMDV xây dựng Thành Trí

28. Công ty TNHH MTV Thiên Trang Phạm

29. Công ty TNHH Number One Hà Nam

30. Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng

31. Công ty sản xuất kinh doanh XNK Mỹ Á Châu

32. Công ty cổ phần đầu tư TM xnk Á Châu

33. CTCP đầu tư và phát triển hạ tầng Phú An

34. CTCP Phú Gia

35. Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xây dựng Thịnh Quốc

36. Công ty TNHH sản xuất thương mại Việt Trung

37. Công ty cổ phần ĐT&xd giao thông Hồng Lĩnh

38. Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hỷ Địa

39. CTCP Đầu tư xây dựng phát triển Nhà Bảo Linh

40. CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

41. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhà Ngọc Đông Dương

42. Công ty TNHH MTV Thương mại xây dywngj đầu tư phát triển Nhà Hưng Thịnh

43. Công ty TNHH MTV Xây dựng Phúc Văn

44. Công ty quản lý quỹ Lộc Việt

45. Đoàn giám định tư pháp NHNN gồm:

-Ông Hồ Quang Bình

-Ông Lê Đức Khôi

-Ông Trần Thế Quỳnh

-Ông Nguyễn Đình Hiếu

-Ông Thân Ngọc Thắng

-Bà Võ Thị Thu Hà

-Bà Nguyễn Thị Hương

-Ông Vũ Huy Quang.