76 người ở miền Tây bị trộm hơn 1,5 tỷ trong tài khoản ATM

11/03/2018 11:37
Nhóm của Fong (quốc tịch Singapore) đã làm giả thẻ ATM, trong đêm đồng loạt rút và chuyển sang các tài khoản khác chiếm đoạt tiền của hàng chục người.

Nhóm của Fong (quốc tịch Singapore) đã làm giả thẻ ATM, trong đêm đồng loạt rút và chuyển sang các tài khoản khác chiếm đoạt tiền của hàng chục người.

Ngày 10/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thế Bảo (26 tuổi, ngụ Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre); Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu); Chong Ngai Fong (42 tuổi), Chua Ya Thiam (45 tuổi, cùng quốc tịch Singapore) và David Tee Cheng Meng (29 tuổi, quốc tịch Malaysia) để điều tra về hành vi Sử dụng thiết bị điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cùng về hành vi này, Công an tỉnh Bến Tre đã bắt giữ Jo Pham (48 tuổi, thường gọi là Cương, quốc tịch Mỹ) và Nguyễn Văn Hiền (22 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre), thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Không rút vẫn mất tiền trong tài khoản

Liên quan đến vụ án, chị Trần Lê Duy Ngọc (ngụ tỉnh Vĩnh Long) kể chiều 23/2, chị nhận được tin nhắn tài khoản bị trừ 9 triệu đồng mặc dù không thực hiện giao dịch. Liên hệ với ngân hàng, chị phát hiện tài khoản bị người khác làm thẻ giả, thực hiện giao dịch chiếm đoạt số tiền trên.

"Chuyện này chưa từng gặp bao giờ. Thẻ vẫn còn nhưng tiền bị mất”, chị Ngọc nói. Cảnh sát cho biết, cũng rơi vào tình thế tương tự, chủ 76 tài khoản khác tại Bến Tre, Vĩnh Long và TP Cần Thơ bị chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre, đêm 23 và rạng sáng 24/1, một nhóm người đã làm giả thẻ của 38 chủ tài khoản, đồng loạt rút và chuyển tiền tại 4 trụ ATM chiếm đoạt 997 triệu đồng.

Mỗi tài khoản, các nghi phạm rút vài chục triệu đồng theo định mức cho phép trong ngày của ngân hàng. Sau đó, bọn chúng tiếp tục chuyển tiền sang tài khoản khác và rút hết tiền trong tài khoản. 

atm,rút tiền,rút trộm tiền
Trần Thế Bảo đang gỡ thiết bị đọc trộm, sao chép thông tin của khách hàng tại trụ ATM ở quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Ảnh: cắt từ clip.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện tại Vĩnh Long có 32 người bị chiếm đoạt 526 triệu đồng. Cần Thơ có 6 chủ tài khoản bị chiếm đoạt 70 triệu đồng.

“Bọn chúng đã gắn thiết bị tại các trụ ATM để đọc trộm, sao chép thông tin tài khoản của khách hàng và làm giả thẻ để rút tiền từ tài khoản”, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ nói và cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long tập trung lực lượng điều tra, bắt giữ băng nhóm gây án. 

atm,rút tiền,rút trộm tiền
Thiết bị được đọc trộm, sao chép thông tin của khách hàng được cảnh sát thu giữ.

Theo cơ quan chức năng, tối 5/3, trinh sát phát hiện Trần Thế Bảo cùng Nguyễn Kim Soàn đến trụ ATM trên địa bàn phường An Hoà (quận Ninh Kiều) với biểu hiện nghi vấn. Bảo đang gỡ thiết bị đọc trộm thông tin của khách hàng đã gắn trước đó tại trụ ATM thì trinh sát ập vào bắt quả tang. 

Ngay trong đêm, hai nghi phạm được đưa về trụ sở cảnh sát. Từ kết quả điều tra và lời khai của họ, cảnh sát bắt khẩn cấp 3 nghi phạm người nước ngoài là: Chong Ngai Fong, Chua Ya Thiam và David Tee Cheng Meng.

Cùng thời điểm này, Công an tỉnh Bến Tre cũng bắt giữ Jo Pham (48 tuổi) và Nguyễn Văn Hiền (22 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre). 

Loại tội phạm lần đầu xảy ra ở miền Tây

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm thừa nhận đã sử dụng thiết bị gắn tại các trụ ATM để lấy thông tin và làm giả thẻ nhằm chiếm đoạt tiền của các chủ tài khoản đến giao dịch.

Fong có vai trò chủ mưu, cầm đầu băng nhóm và hoạt động liên tỉnh miền Tây. Nghi phạm sang Việt Nam cùng với Thiam, Meng du lịch. Sau đó, cả 3 móc nối với Jo Phạm hình thành băng nhóm hoạt động tội phạm. 

Qua sự phân công của Fong, Thiam, Meng, Jo Pham và Bảo, Hiền, Soàn đi khảo sát vị trí các trụ ATM, gắn thiết bị đọc trộm thông tin tài khoản của khách hàng.

Sau khi gắn thiết bị được khoảng 2 giờ, những người này quay lại trụ ATM gỡ xuống và mang về cho Fong phân tích, sao chép thông tin, mã bảo mật để làm giả thẻ ngân hàng.

atm,rút tiền,rút trộm tiền
Nhóm 5 nghi phạm bị bắt giữ tại Cần Thơ.

“Tiền trong tài khoản nạn nhân có nhiều, Fong trực tiếp rút và chuyển sang các tài khoản khác chiếm đoạt”, cán bộ điều tra cho hay.

Nhóm của Fong hoạt động rất tinh vi, thường xuyên chuyển địa bàn tránh sự phát hiện của cảnh sát. Mỗi khi gắn thiết bị đọc trộm, Fong đều chỉ đạo 2 người cùng đi. “Bảo có nhiệm vụ gắn và gỡ thiết bị. Soàn cảnh giới nếu có dấu hiệu bất thường báo ngay cho Fong huỷ các thông tin liên quan để không bị truy ra nguồn gốc", lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự nói.

atm,rút tiền,rút trộm tiền
Chong Ngai Fong được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, đây là tội phạm công nghệ cao và thủ đoạn lần đầu tiên xuất hiện tại miền Tây. Các trinh sát đã lên kế hoạch bắt trọn "ổ nhóm" tội phạm.

(Theo Zing)

Tin mới

Mở bán vàng nhẫn không giới hạn, cửa hàng vẫn bất ngờ vắng khách
10 giờ trước
Giá vàng nhẫn sáng nay giảm mạnh, các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) mở bán không giới hạn nhưng không khí giao dịch lại bất ngờ trầm lắng.
Campuchia vừa đạt dấu mốc quan trọng, một ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam có thêm đối thủ cạnh tranh
9 giờ trước
Lãnh đạo Campuchia gọi đây là “sự kiện trọng đại”.
Giá vàng tăng sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế hàng Trung Quốc
9 giờ trước
Hôm nay (26/11), giá vàng ổn định sau khi giảm 3% trong phiên trước. Giới đầu tư tìm đến vàng là nơi trú ẩn an toàn sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế tất cả hàng nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc.
Mặt hàng tỉ USD của Việt Nam bất ngờ có kỳ tích mới: Sở hữu giá bán đắt đỏ nhất thế giới, gần 160 quốc gia, vùng lãnh thổ săn đón
8 giờ trước
Giá gạo Việt Nam duy trì mức cao nhất thế giới, vượt qua các quốc gia xuất khẩu lớn.
iPhone 17 Pro bất ngờ lộ diện với thiết kế mới hoàn toàn?
8 giờ trước
Theo The Information, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ có thiết kế mới, đánh dấu bước ngoặt trong dòng sản phẩm cao cấp của Apple.

Tin cùng chuyên mục

Giá USD hôm nay 26/11: Đồng loạt giảm, tỷ giá "chợ đen" vẫn tăng
12 giờ trước
Giá USD hôm nay 26/11 trên thế giới và trong nước tiếp tục giảm. Tuy nhiên, giá USD ngân hàng bán vẫn sát giá trần được ngân hàng nhà nước cho phép. Trong khi đó, tỷ giá "chợ đen" tăng 90 đồng mỗi chiều.
App gọi xe nhỏ chật vật tìm đường sống
2 ngày trước
Dù nỗ lực bám trụ thị trường nhưng các ứng dụng gọi xe nhỏ lẻ vẫn khó có cơ hội bứt phá
Xe Trung Quốc ở Việt Nam lúc này: Dè dặt xe điện, chuyển hướng bán hybrid, xe xăng
3 ngày trước
Trước hàng loạt thách thức ở thị trường Việt Nam, xe điện Trung Quốc dường như đã không bùng nổ như kỳ vọng, thậm chí có xu hướng "dè dặt" hơn trong việc ra mắt. Thay vào đó, các hãng lại tỏ ra ưu ái xe đốt trong hơn khi đã và sắp ra những mẫu mới sử dụng động cơ xăng hoặc hybrid.
Giá USD hôm nay 23/11: Tăng không ngừng, tỷ giá "chợ đen" đảo chiều giảm
3 ngày trước
Giá USD hôm nay 23/11 trên thế giới tăng không ngừng, có thời điểm chạm mức 108. Trong nước, giá USD ngân hàng bán ra cộng thêm 5 đồng, trong khi tỷ giá "chợ đen" diễn biến lạ.