“Bà trùm” Hứa Thị Phấn trốn thuế hơn 177 tỷ đồng?

30/03/2018 11:06
Bị can Hứa Thị Phấn đã kê khai nộp thuế đối với việc chuyển nhượng căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch có sai lệch với số thuế TNCN chênh lệch qua giám định là hơn 177 tỷ đồng.

VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bà Hứa Thị Phấn , nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín (sau đổi thành VNCB và nay là CB), nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 27 đồng phạm vì gây thiệt hại 6.362 tỷ đồng cho Ngân hàng Đại Tín.

Con số thiệt hại trên liên quan đến 2 hành vi trong đó có việc nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.105 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, ngày 7/2/2012, bị can Phấn mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP.HCM từ CTCP Địa ốc Lam Giang với giá 450 tỷ đồng. Đến ngày 13/2/2012, bị can Phấn bán lại cho Ngân hàng Đại Tín với giá 1.260 tỷ đồng.

Kết luận giám định thuế của Bộ Tài chính ngày 27/2/2015: số thuế TNCN bị can Phấn đã kê khai nộp thuế đối với việc chuyển nhượng căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch có sai lệch, cụ thể số thuế TNCN đã kê khai nộp thuế là 25,2 tỷ đồng; số thuế TNCN qua giám định thuế là hơn 202 tỷ đồng; số thuế TNCN chênh lệch qua giám định là hơn 177 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi trên của bị can Phấn có dấu hiệu phạm tội Trốn thuế – quy định tại Điều 161 Bộ Luật hình sự 1999.

Tuy nhiên hành vi trên của bị can Phấn và đồng phạm trong việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, bán cho ngân hàng với giá 1.260 tỷ đồng, trong khi giá thị trường theo kết luận định giá của Hội đồng định giá trong Trung tâm hình sự chỉ là 155 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 1.105 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phấn và 10 bị can về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 140, 165 BLHS năm 1999.

Hành vi này của bị can Phấn đã bị khởi tố và xử lý hình sự về tội chiếm đoạt, nên không xem xét xử lý về hành vi trốn thuế và kiến nghị xem xét xử lý số tiền thuế TNCN bị can Phấn đã nộp Kho bạc Nhà nước là 25,2 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, lời khai nhận tội của các bị can và lời khai của các đối tượng liên quan, đủ cơ sở để xác định:

Bị can Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Ngân hàng Đại Tín và là cố vấn cao cấp của HĐQT, đã thông qua Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan, Ngô Kim Huệ, chỉ đạo Công ty TrurstAsset của Ngân hàng Đại Tín (công ty không có chức năng thẩm định giá) tiến hành thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bị can Phấn lên 1.268 tỷ đồng, cao gấp hơn 8 lần giá thị trường (theo kết quả định giá trong TTHS của Hội đồng định giá trong tố tụng TP.HCM xác định giá thị trường thời điểm tháng 2/2012 là hơn 154 tỷ đồng).

Bị can Phấn chỉ đạo Lâm Kim Dũng mua bán lòng vòng lấy tiền ra sử dụng, sau đó chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỷ đồng, hạch toán thu chi khống để hợp thức việc mua bán trước đó, chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ đồng để sử dụng cá nhân.

Số tiền chiếm đoạt trên là tiền gửi của khách hàng tại Ngân hàng Đại Tín, không phải tiền của các cổ đông, không phải tiền của bị can phấn, bởi vì theo Kết luận thanh tra số 224 ngày 10/7/2012 của NHNN đối với Ngân hàng Đại Tín, xác định thời điểm ngày 29/2/2012, Ngân hàng Đại Tín bị lỗ lũy kế hơn 6.061 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu hơn 2.800 tỷ đồng.

Hành vi gian dối trong việc nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bị can Phấn để bán cho Ngân hàng Đại Tín là hành vi rút tiền gửi của khách hàng do Ngân hàng Đại Tín đang quản lý để chuyển sang sở hữu của bị can Phấn. Số tiền mua bán căn nhà trên, bị can Phấn trực tiếp sử dụng toàn bộ và đã chiếm đoạt số tiền đó, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 1.105 tỷ đồng.

Tin mới

iPhone của bạn sắp thành "đồ cổ"? Đây là điều bạn cần biết!
25 phút trước
Mọi sản phẩm công nghệ đều có giới hạn vòng đời. Apple cam kết hỗ trợ các thiết bị của mình ít nhất 5 năm sau khi ngừng bán, nhưng sau mốc thời gian này, chúng có thể bị phân loại là “hàng cũ”.
"Áp thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hoà là đẩy lùi sinh hoạt 40-50 năm"
8 phút trước
Nhiều đại biểu Quốc hội đã đề xuất loại điều hoà nhiệt độ khỏi danh mục mặt hàng chịu thuế trong dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Cuộc chạy đua robot của các 'ông lớn' công nghệ ngày càng nóng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng vừa nhanh chóng tham gia
21 phút trước
Thị trường này được dự báo sẽ đạt 38 tỷ USD vào năm 2035, với gần 1,4 triệu lô hàng.
FWD Việt Nam: Điểm sáng trong bảng xếp hạng môi trường làm việc 2024
56 phút trước
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD tiếp tục được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2024, khẳng định vị thế hàng đầu trong thị trường lao động.
Doanh số tại Việt Nam tăng mạnh, Yamaha kiếm được bao nhiêu tiền?
2 giờ trước
Trong Quý III/2024, Việt Nam là thị trường có tăng trưởng doanh số cao thứ 2 trên toàn thế giới của Yamaha.

Tin cùng chuyên mục

Trung Quốc vừa 'mở khóa' kho báu siêu khủng chứa hơn 1.000 tấn vàng, nguy cơ làm rung chuyển thị trường vàng thế giới
16 giờ trước
Mỏ vàng vừa phát hiện tại Trung Quốc ước tính chứa hơn 1.000 tấn vàng, trị giá 83 tỉ USD.
Hàng trăm nghìn tấn báu vật từ Canada đổ bộ Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Chi hàng tỷ USD nhập khẩu, nước ta tiêu thụ 10,4 triệu tấn mỗi năm
2 ngày trước
Nhập khẩu mặt hàng này từ Canada đã tăng mạnh 128% trong 9 tháng đầu năm.
Chỉ mất 3 năm để làm được điều Elon Musk cố gắng suốt 12 năm mới đạt được, Xiaomi làm rung chuyển ngành ô tô toàn thế giới
2 ngày trước
Xe điện của Xiaomi đang khiến cả thế giới ô tô phải bàn tán.
Giá cà phê đã có nhịp điều chỉnh giảm
2 ngày trước
Sau khi tăng vọt vào đầu tuần trước, giá cà phê đã có nhịp điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch đầu tuần.