“Bà trùm” Hứa Thị Phấn trốn thuế hơn 177 tỷ đồng?

30/03/2018 11:06
Bị can Hứa Thị Phấn đã kê khai nộp thuế đối với việc chuyển nhượng căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch có sai lệch với số thuế TNCN chênh lệch qua giám định là hơn 177 tỷ đồng.

VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bà Hứa Thị Phấn , nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín (sau đổi thành VNCB và nay là CB), nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 27 đồng phạm vì gây thiệt hại 6.362 tỷ đồng cho Ngân hàng Đại Tín.

Con số thiệt hại trên liên quan đến 2 hành vi trong đó có việc nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.105 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, ngày 7/2/2012, bị can Phấn mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP.HCM từ CTCP Địa ốc Lam Giang với giá 450 tỷ đồng. Đến ngày 13/2/2012, bị can Phấn bán lại cho Ngân hàng Đại Tín với giá 1.260 tỷ đồng.

Kết luận giám định thuế của Bộ Tài chính ngày 27/2/2015: số thuế TNCN bị can Phấn đã kê khai nộp thuế đối với việc chuyển nhượng căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch có sai lệch, cụ thể số thuế TNCN đã kê khai nộp thuế là 25,2 tỷ đồng; số thuế TNCN qua giám định thuế là hơn 202 tỷ đồng; số thuế TNCN chênh lệch qua giám định là hơn 177 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi trên của bị can Phấn có dấu hiệu phạm tội Trốn thuế – quy định tại Điều 161 Bộ Luật hình sự 1999.

Tuy nhiên hành vi trên của bị can Phấn và đồng phạm trong việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, bán cho ngân hàng với giá 1.260 tỷ đồng, trong khi giá thị trường theo kết luận định giá của Hội đồng định giá trong Trung tâm hình sự chỉ là 155 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 1.105 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phấn và 10 bị can về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 140, 165 BLHS năm 1999.

Hành vi này của bị can Phấn đã bị khởi tố và xử lý hình sự về tội chiếm đoạt, nên không xem xét xử lý về hành vi trốn thuế và kiến nghị xem xét xử lý số tiền thuế TNCN bị can Phấn đã nộp Kho bạc Nhà nước là 25,2 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, lời khai nhận tội của các bị can và lời khai của các đối tượng liên quan, đủ cơ sở để xác định:

Bị can Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Ngân hàng Đại Tín và là cố vấn cao cấp của HĐQT, đã thông qua Lâm Kim Dũng, Bùi Thị Kim Loan, Ngô Kim Huệ, chỉ đạo Công ty TrurstAsset của Ngân hàng Đại Tín (công ty không có chức năng thẩm định giá) tiến hành thẩm định giá, nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bị can Phấn lên 1.268 tỷ đồng, cao gấp hơn 8 lần giá thị trường (theo kết quả định giá trong TTHS của Hội đồng định giá trong tố tụng TP.HCM xác định giá thị trường thời điểm tháng 2/2012 là hơn 154 tỷ đồng).

Bị can Phấn chỉ đạo Lâm Kim Dũng mua bán lòng vòng lấy tiền ra sử dụng, sau đó chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá 1.260 tỷ đồng, hạch toán thu chi khống để hợp thức việc mua bán trước đó, chiếm đoạt hơn 1.105 tỷ đồng để sử dụng cá nhân.

Số tiền chiếm đoạt trên là tiền gửi của khách hàng tại Ngân hàng Đại Tín, không phải tiền của các cổ đông, không phải tiền của bị can phấn, bởi vì theo Kết luận thanh tra số 224 ngày 10/7/2012 của NHNN đối với Ngân hàng Đại Tín, xác định thời điểm ngày 29/2/2012, Ngân hàng Đại Tín bị lỗ lũy kế hơn 6.061 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu hơn 2.800 tỷ đồng.

Hành vi gian dối trong việc nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch thuộc sở hữu của bị can Phấn để bán cho Ngân hàng Đại Tín là hành vi rút tiền gửi của khách hàng do Ngân hàng Đại Tín đang quản lý để chuyển sang sở hữu của bị can Phấn. Số tiền mua bán căn nhà trên, bị can Phấn trực tiếp sử dụng toàn bộ và đã chiếm đoạt số tiền đó, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 1.105 tỷ đồng.

Tin mới

Xuất khẩu hồ tiêu tăng giá trị đến 48%
3 giờ trước
So với cùng kỳ năm trước, dù lượng xuất khẩu giảm nhưng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu lại tăng đến 48%.
"Mỏ vàng" giúp Việt Nam hốt bạc từ Á sang Âu: Thu về hơn 211.000 tỷ đồng chỉ trong 10 tháng
4 giờ trước
Nếu tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng này, kế hoạch của Việt Nam đối với ngành kinh tế này chắc chắn sẽ đạt được.
[Trên Ghế 39] ‘Mua xe điện Trung Quốc không có trạm sạc thà mua xe xăng còn hơn, quá nhiều rủi ro'
4 giờ trước
Nhà báo Lê Tùng Anh cho rằng, việc mua một mẫu xe điện Trung Quốc không có hạ tầng trạm sạc sẽ không có ý nghĩa gì trong chuyển đổi xanh và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Khách VIP của Thế Giới Di Động sướng thế nào: dán màn hình chỉ mất 10.000đ, vệ sinh máy lạnh giá 30.000đ, thay lọc nước 20.000 đồng dịp cuối năm này
5 giờ trước
Đây là những ưu đãi trong chương trình tri ân đặc biệt của nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam với 1 triệu khách hàng thân thiết dịp cuối năm này.
Cận cảnh phiên bản 2025 của mẫu tay ga được chị em săn đón, giá từ 39,5 triệu đồng
5 giờ trước
Bên cạnh nhiều màu sắc mới, Honda Lead 2025 còn được trang bị phanh ABS an toàn.

Tin cùng chuyên mục

Hàng 'made in China' trước nguy cơ bị Mỹ áp thuế mạnh tay - Quốc gia nào dễ trở thành 'thủ phủ' sản xuất iPhone?
11 giờ trước
Quốc gia châu Á này có thể được hưởng lợi lớn trong các lĩnh vực như điện tử, đặc biệt là sản xuất iPhone.
Giá USD hôm nay 12/11: Thế giới đạt đỉnh 4 tháng, "tỷ giá" chợ đen tăng 50 đồng
1 ngày trước
Giá USD hôm nay 12/11 trên thế giới tăng phi mã, vượt ngưỡng 105 điểm. Trong nước, giá USD ngân hàng bán vẫn bám sát mức trần được nhà nước cho phép; tỷ giá "chợ đen" tăng 50 đồng, hiện đang ở mức 25.570 - 25.670 VND.
Điện máy tung "bình mới rượu cũ"
2 ngày trước
Mới đây, chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động tiếp tục tung ra chính sách "mua trả chậm", được cho là bước tiến mới của mua trả góp.
Sếp Tổng cục Thuế: Sàn Temu đã kê khai thuế nhưng “ghi doanh thu bằng 0”, cơ quan thuế đang giám sát
3 ngày trước
Đây là thông tin mới nhất được lãnh đạo Tổng cục Thuế đưa ra khi trả lời báo chí về xử lý các vấn đề liên quan đến đăng ký mã số thuế và báo cáo doanh thu tự nộp của sàn này ở Việt Nam.