Bắt tạm giam đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo ngân hàng

02/07/2019 17:45
Sáng 2/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định, thực hiện lệnh bắt tạm giam Hoàng Thị Điệp, sinh năm 1977, trú tại thôn Đạ Sal, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Theo thông tin ban đầu, Hoàng Thị Điệp là đối tượng cầm đầu 11 đồng phạm, có hành vi dùng giấy tờ, hồ sơ giả, lừa Ngân hàng Liên Việt chi nhánh huyện Lâm Hà số tiền 22 tỷ đồng.

Trước đó, Hoàng Thị Điệp đã bị Cơ quan điều tra ra các quyết định khởi tố bị can nhưng thời điểm đó Điệp có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại. Nay con đối tượng đã lớn nên cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt giam Hoàng Thị Điệp.

Ngày 26/8/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo tội phạm của UBND huyện Lâm Hà, do Công an huyện Lâm Hà chuyển giải quyết theo thẩm quyền, phản ánh một số đối tượng có hành vi dùng giấy tờ có dấu hiệu giả mạo thế chấp vay vốn tại Ngân hàng Liên Việt với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương vào cuộc điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu, xác định 11 đối tượng, trong đó có 5 cặp vợ chồng trú tại xã Liên Hà và thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà) đứng tên trong các hồ sơ làm thủ tục vay vốn của Ngân hàng Liên Việt và đã được giải ngân. Tuy nhiên, cả 10 bộ hồ sơ thế chấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất để vay tiền đều là giả, tài sản không có thực.

Ngày 24/1/2019, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can là 5 cặp vợ chồng trên về hành vi "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức", gồm: Hoàng Thị Sợi (sinh năm 1982), Hoàng Thị Mỹ Dung (sinh năm 1988), Hoàng Thị Kim Phúc (sinh năm 1994), Cao Văn Mẫn (sinh năm 1983), Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1983), Nguyễn Văn Dực (sinh năm 1970), Nguyễn Đức Chinh (sinh năm 1959), Nguyễn Văn Vệ (sinh năm 1966), Trần Xuân Mai (sinh năm 1981) và Hoàng Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1990).

Từ lời khai của các nghi can cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác, Cơ quan điều tra xác định đối tượng chủ mưu cầm đầu là Hoàng Thị Điệp. Ngày 18/2/2019, đối tượng Điệp đã đến Công an tỉnh Lâm Đồng đầu thú, thừa nhận hành vi đã sử dụng 10 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, nhờ người đứng tên để thế chấp, lừa vay tiền, chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Liên Việt.

Xem link bài gốc tại đây

Tin mới

Cận cảnh siêu phẩm sedan cỡ nhỏ: Trang bị cửa sổ trời cùng loạt tính năng hiện đại, ăn 3,88 lít xăng/100 km
6 giờ trước
Chiếc sedan đến từ thương hiệu Nhật Bản có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng khi chỉ hết 3,88 lít/100 km.
Xuất khẩu thủy sản trên đà phục hồi hướng đến mục tiêu 10 tỷ USD
6 giờ trước
10 tháng qua, xuất khẩu thủy sản của nước ta tăng 28% so với cùng kỳ năm ngóai, khả năng cao sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD trong năm nay.
Thái Lan có động thái mới vụ 7 tấn nho Shine Muscat nghi nhiễm độc
7 giờ trước
Nước này triển khai quy trình nghiêm ngặt trước thông tin trên.
Một mẫu iPhone đang giảm hơn 13 triệu, giá bán chỉ từ 8 triệu đồng
8 giờ trước
Hiện tại, mẫu iPhone này đang được bán tại nhiều đại lý với mức giá cực rẻ.
"Vua doanh số" của Xiaomi, bán chạy hơn S24 Ultra: Màn hình mượt hơn iPhone 16, giá chưa đến 3 triệu
8 giờ trước
Đâu là lý do khiến mẫu điện thoại giá rẻ này có sức hút lớn như vậy?

Tin cùng chuyên mục

Sếp Tổng cục Thuế: Sàn Temu đã kê khai thuế nhưng “ghi doanh thu bằng 0”, cơ quan thuế đang giám sát
1 ngày trước
Đây là thông tin mới nhất được lãnh đạo Tổng cục Thuế đưa ra khi trả lời báo chí về xử lý các vấn đề liên quan đến đăng ký mã số thuế và báo cáo doanh thu tự nộp của sàn này ở Việt Nam.
Chiếc iPhone này đang bán chạy nhất thế giới, không phải iPhone 16!
1 ngày trước
Theo Counterpoint Research, trong quý 3/2024, mẫu iPhone này đang có doanh số bán ra cao nhất thế giới.
Sàn thương mại điện tử nộp thuế thay người bán hàng: Có dễ thực hiện?
1 ngày trước
Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi lần này nêu rõ trách nhiệm cho các sàn TMĐT phải kê khai thay, nộp thuế thay cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT.
6 tháng, Ngân hàng Nhà nước bán ra hơn 13 tấn vàng: Vì sao người Việt vẫn "mê" vàng đến thế?
1 ngày trước
Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng ra thị trường hơn 13 tấn vàng trong vòng 6 tháng để "hạ nhiệt" giá vàng.