Bị lừa 15.000 tỉ đồng: hoa mắt với bẫy lãi suất khủng của Ifan

11/04/2018 09:28
Lợi nhuận thấp nhất 48% một tháng chính là mồi nhử khiến các nạn nhân của tiền ảo Ifan và Pincoin hoa mắt và sập bẫy lên đến 15.000 tỉ đồng.

Đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp được cho là đến 15.000 tỉ đồng - Ảnh: HUY HÙNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 9-4, nhiều nạn nhân của vụ lừa đảo 15.000 tỉ đồng này thừa nhận rằng họ bị hoa mắt trước lãi suất khủng mà những người đứng đầu hứa trả cho họ.

Anh Minh, một nhà đầu tư đồng Ifan, cho biết dù đang đi lao động tại Hàn Quốc nhưng theo dõi qua trang web biết có dự án đầu tư tiền điện tử, anh đã bỏ ra 3.000 USD để tham gia.

"Tôi mua Ifantừ lúc dự án bắt đầu chào bán ICO. Tôi xem clip họ tổ chức hội thảo tại Hà Nội, thấy lãi suất hấp dẫn nên quyết định rót tiền. Tôi dùng 0,35 bitcoin để mua", anh Minh nói.

Theo anh Minh, Ifan cam kết khi tham gia đầu tư vào tiền ảo, nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận thấp nhất 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng.

Nhưng sau đó anh không nhận được tiền lãi mà họ quy ra Ifan. Số Ifan nhận được anh phải bán trên sàn Ifan và đổi sang bitcoin nhưng chưa kịp bán thì sau đó web sập khiến anh mất trắng 3.000 USD đã bỏ ra.

Bà T.T, viết trong đơn tố cáo rằng mình được Vũ Hữu Lợi, Lê Ngọc Tuấn và đội ngũ sáng lập đồng Ifan hứa hẹn mức lãi suất khủng là 48%.

Thế nhưng sau khi lôi kéo được đông nhà đầu tư và thu về số tiền lớn, Ifan tuyên bố hủy bỏ hình thức trả thưởng như đã hứa hẹn. Thay vào đó, nhà đầu tư chỉ nhận được các đồng tiền số Ifan với giá do họ tự quy định là 5 USD/đồng.

Điều đáng nói là cùng thời điểm trên thị trường giá giao dịch của Ifan chỉ là 0,01 USD/đồng, tức thấp hơn giá mà công ty quy đổi 500 lần.

Trong đơn, bà T.T cho rằng mình đã bị nhóm Vũ Hữu Lợi, Lê Ngọc Tuấn dùng thủ đoạn gian dối khiến bà tin tưởng rồi sau đó chiếm đoạt tiền của bà.

Trong số những nạn nhân mà Tuổi Trẻ Online liên hệ được, có những người mất số tiền lớn, như bà Hoa mất 2,6 tỉ đồng, còn người khác bay luôn cả chục tỉ cho đồng.

Các nạn nhân cho biết ban đầu họ đang đầu tư cho Ripple, là một đồng tiền kỹ thuật số phổ biến trên sàn quốc tế. Tuy nhiên, một người trong nhóm sau đó đã dẫn họ rót tiền vào Ifan và Pincoin.

Theo lời kể, các nhà đầu tư được mời tham dự các sự kiện "hoành tráng", đầu tiên là ở Vũng Tàu và tổ chức bốc thăm người may mắn được mua.

"Trong buổi tiệc cả ngàn người tham dự thì chỉ có hơn 10 người được mua. Tôi không lọt được vào danh sách nên phải mua lại từ những người may mắn trong danh sách. Đợt này tôi mua 8.000 đồng Ifan, giá 1 USD/đồng, số tiền bỏ ra là 8.000 USD", bà Hoa kể.

Theo bà Hoa, sau đó nhóm này còn tổ chức những sự kiện liên tiếp tại TP.HCM, và mời những ca sĩ nổi tiếng, trong đó có ca sĩ Đ.V.H.

Cứ mỗi sự kiện, nghe giới thiệu hoành tráng bà lại tin tưởng mua tiếp. Cho đến khi bà sở hữu lượng đồng Ifan tương đương 2,6 tỉ đồng thì sập sàn và mất vốn.

Đơn tố cáo của một nạn nhân tham gia đầu tư Ifan.

Từ tháng 1-2018 đến nay, nhiều người tham gia đầu tư và mất vốn đã lên mạng xã hội Facebook để tố cáo vụ việc lừa đảo này.

Theo những người tố cáo, dù dự án được gắn mác nước ngoài như Singapore, Dubai nhưng lại do nhóm người Việt Nam dựng lên chứ không có ông chủ nước ngoài nào cả.

Thực chất, đây là mô hình đa cấp hoạt động dựa trên việc huy động tiền của người sau để trả cho người trước.

Hệ quả là nhiều người tham gia đầu tư vào các đồng tiền Ifan và Pincoin này đã ôm nợ, thậm chí táng gia bại sản.

Trên các diễn đàn tiền ảo, nhiều nạn nhân đã tố cáo về việc mình bị nhóm người trên lừa đảo, kêu gọi những người bị lừa khác cùng ký tên.

Mới đây, vào đầu tháng 3, những người này đã tổ chức gặp mặt nhau và thu thập các đơn kiện của những nạn nhân khác nhằm mục tiêu đòi lại số tiền bị lừa đảo.

Tin mới

Xuất khẩu hồ tiêu tăng giá trị đến 48%
28 phút trước
So với cùng kỳ năm trước, dù lượng xuất khẩu giảm nhưng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu lại tăng đến 48%.
"Mỏ vàng" giúp Việt Nam hốt bạc từ Á sang Âu: Thu về hơn 211.000 tỷ đồng chỉ trong 10 tháng
12 phút trước
Nếu tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng này, kế hoạch của Việt Nam đối với ngành kinh tế này chắc chắn sẽ đạt được.
[Trên Ghế 39] ‘Mua xe điện Trung Quốc không có trạm sạc thà mua xe xăng còn hơn, quá nhiều rủi ro'
32 phút trước
Nhà báo Lê Tùng Anh cho rằng, việc mua một mẫu xe điện Trung Quốc không có hạ tầng trạm sạc sẽ không có ý nghĩa gì trong chuyển đổi xanh và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Khách VIP của Thế Giới Di Động sướng thế nào: dán màn hình chỉ mất 10.000đ, vệ sinh máy lạnh giá 30.000đ, thay lọc nước 20.000 đồng dịp cuối năm này
1 phút trước
Đây là những ưu đãi trong chương trình tri ân đặc biệt của nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam với 1 triệu khách hàng thân thiết dịp cuối năm này.
Cận cảnh phiên bản 2025 của mẫu tay ga được chị em săn đón, giá từ 39,5 triệu đồng
24 phút trước
Bên cạnh nhiều màu sắc mới, Honda Lead 2025 còn được trang bị phanh ABS an toàn.

Tin cùng chuyên mục

Hàng 'made in China' trước nguy cơ bị Mỹ áp thuế mạnh tay - Quốc gia nào dễ trở thành 'thủ phủ' sản xuất iPhone?
7 giờ trước
Quốc gia châu Á này có thể được hưởng lợi lớn trong các lĩnh vực như điện tử, đặc biệt là sản xuất iPhone.
Giá USD hôm nay 12/11: Thế giới đạt đỉnh 4 tháng, "tỷ giá" chợ đen tăng 50 đồng
1 ngày trước
Giá USD hôm nay 12/11 trên thế giới tăng phi mã, vượt ngưỡng 105 điểm. Trong nước, giá USD ngân hàng bán vẫn bám sát mức trần được nhà nước cho phép; tỷ giá "chợ đen" tăng 50 đồng, hiện đang ở mức 25.570 - 25.670 VND.
Điện máy tung "bình mới rượu cũ"
2 ngày trước
Mới đây, chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động tiếp tục tung ra chính sách "mua trả chậm", được cho là bước tiến mới của mua trả góp.
Sếp Tổng cục Thuế: Sàn Temu đã kê khai thuế nhưng “ghi doanh thu bằng 0”, cơ quan thuế đang giám sát
3 ngày trước
Đây là thông tin mới nhất được lãnh đạo Tổng cục Thuế đưa ra khi trả lời báo chí về xử lý các vấn đề liên quan đến đăng ký mã số thuế và báo cáo doanh thu tự nộp của sàn này ở Việt Nam.