Bloomberg: Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới bị cơ quan chống rửa tiền Mỹ điều tra

14/05/2021 07:30
Binance Holdings Ltd. đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ điều tra (IRS). Động thái này nằm trong nỗ lực của giới chức Mỹ nằm loại bỏ những hoạt động bất hợp pháp trong một thị trường đang nhận được sự quan tâm lớn, nhưng hầu như không được kiểm soát.

Theo một phần của cuộc điều tra, các quan chức điều tra lĩnh vực rửa tiền và vi phạm thuế đã tìm kiếm thông tin từ những nguồn tin thân cận về hoạt động kinh doanh của Binance.

Được lãnh đạo bởi Changpeng Zhao - một người thường xuyên quảng cáo tiền số trên Twitter và trong các cuộc phỏng vấn, Binance đã vượt mặt các đối thủ kể từ khi ông đồng sáng lập vào năm 2017. Cũng giống như lĩnh vực tiền số, công ty này hoạt động mà ít có sự giám sát của chính phủ. Binance được thành lập tại "thiên đường thuế" Cayman và có văn phòng tại Singapore.

Trong khi đó, Chainalysis Inc. - một công ty giám định tư pháp về blockchain có khách hàng là các cơ quan liên bang của Mỹ, đã kết luận vào năm ngoái rằng, trong số các giao dịch mà họ kiểm tra, nhiều khoản tiền liên quan đến hoạt động tội phạm đã đi qua Binance. Số tiền này lớn hơn bất kỳ sàn giao dịch tiền số nào.

Từ lâu, các quan chức Mỹ đã bày tỏ mối lo ngại rằng tiền điện tử đang được sử dụng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp, bao gồm cả hành vi trộm cắp và buôn bán ma tuý, trong đó còn có những người Mỹ đang trốn thuế khi đặt cược vào thị trường tiền số. Những lo ngại như vậy đã trở thành vật cản đối với lĩnh vực này, khi nhắm đến mục tiêu được công nhận nhiều hơn, dù nhiều ngân hàng Phố Wall đã chấp nhận Bitcoin và các đồng tiền số khác.

Hiện tại, Bộ Tư pháp và IRS đang điều tra các hành vi vi phạm hình sự đối với Binance. Tuy nhiên, Bloomberg chưa xác định được chi tiết cụ thể về những gì giới chức đang điều tra.

Cuộc tấn công mạng vào tháng này nhằm vào Colonial Pipeline Co. đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu cho khắp miền đông nước Mỹ chính là dấu hiệu cho thấy mối rủi ro lớn. Sau đó, Colonial đã phải trả các hacker đến từ châu Âu gần 5 triệu USD tiền chuộc bằng tiền điện tử.

Các quan chức tham gia cuộc điều tra bao gồm công tố viên trong viên thuộc bộ phận đạo đức ngành ngân hàng của Bộ Tư pháp Mỹ - đơn vị điều tra các vụ án phức tạp nhắm vào các công ty tài chính, và các nhà điều tra từ Văn phòng Luật sư Mỹ ở Seattle. Một nguồn tin tiết lộ, hoạt động điều tra của các cơ quan đã diễn ra trong nhiều tháng, họ đang xem xét cả hành vi của khách hàng cũng như nhân viên của Binance.

Ngoài ra, Bloomberg đưa tin hồi tháng 3, Uỷ ban Giao dịch Hàng hóa Tương lại Mỹ (CTFC) cũng đã điều tra Binance về việc liệu công ty này có cho phép người Mỹ thực hiện các giao dịch bất hợp pháp hay không. Sau đó, người Mỹ bị cấm mua các sản phẩm giao dịch phái sinh có liên kết với tiền số mà không đăng ký với CTFC.

Theo báo cáo của Chainalysis về các giao dịch tội phạm liên quan đến tiền điện tử, công ty đã theo dõi số Bitcoin trị giá 2,8 tỷ USD mà họ nghi ngờ kẻ gian đã chuyển vào các nền tảng giao dịch trong năm 2019. Chainalysis xác định, khoảng 27% số đó (tương đương 756 triệu USD) được đưa đến Binance. Tuy nhiên, trong một phản hồi về thông tin này, Binance cho biết họ tuân thủ các quy định chống rửa tiền trong lĩnh vực họ hoạt động và hợp tác với Chainalysis để cải thiện hệ thống.

Tin mới

Phát hiện sà lan chở khoảng 570 tấn hàng giống phân bón không rõ nguồn gốc
3 giờ trước
Cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang đang tiến hành xác minh, xử lý một phương tiện chở hàng trăm tấn hóa chất giống phân bón mang nhãn hiệu nước ngoài, không có hóa đơn, nguồn gốc, xuất xứ.
Giá xe máy bất ngờ thủng đáy: Honda Vision thấp nhất 29 triệu đồng, Honda SH, Lead, Yamaha Janus… giảm tối đa 25 triệu
4 giờ trước
Hàng loạt các mẫu xe máy hot đến từ Yamaha và Honda ghi nhận mức giảm giá kịch sàn nhằm thu hút người mua.
PewPew xin khách hàng cho quán bánh mì thêm 1 cơ hội, ai cũng khen ông chủ quá khéo léo
4 giờ trước
Sau khi khai trương cơ sở bánh mì ở Hà Nội, PewPew đã bất ngờ đăng tải video gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới mọi người.
"Khách sộp" ở Hà Nội vừa mua và thuê hơn 3.000 xe điện VinFast, trong đó có nhiều xe VF3, là ai?
4 giờ trước
Công ty này vừa cho ra mắt một hãng taxi điện mới tại Hà Nội.
Mẫu điện thoại Trung Quốc lọt "top 10 bán chạy nhất thế giới": Giá dưới 3 triệu đồng
4 giờ trước
Mẫu điện thoại giá rẻ này đã xuất sắc lọt top 10 smartphone bán chạy liên tiếp trong quý 2 và quý 3 năm 2024 nhờ giá phải chăng và thông số kỹ thuật ấn tượng.

Tin cùng chuyên mục

Khách VIP của Thế Giới Di Động sướng thế nào: dán màn hình chỉ mất 10.000đ, vệ sinh máy lạnh giá 30.000đ, thay lọc nước 20.000 đồng dịp cuối năm này
1 ngày trước
Đây là những ưu đãi trong chương trình tri ân đặc biệt của nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam với 1 triệu khách hàng thân thiết dịp cuối năm này.
Hàng 'made in China' trước nguy cơ bị Mỹ áp thuế mạnh tay - Quốc gia nào dễ trở thành 'thủ phủ' sản xuất iPhone?
1 ngày trước
Quốc gia châu Á này có thể được hưởng lợi lớn trong các lĩnh vực như điện tử, đặc biệt là sản xuất iPhone.
Giá USD hôm nay 12/11: Thế giới đạt đỉnh 4 tháng, "tỷ giá" chợ đen tăng 50 đồng
2 ngày trước
Giá USD hôm nay 12/11 trên thế giới tăng phi mã, vượt ngưỡng 105 điểm. Trong nước, giá USD ngân hàng bán vẫn bám sát mức trần được nhà nước cho phép; tỷ giá "chợ đen" tăng 50 đồng, hiện đang ở mức 25.570 - 25.670 VND.
Điện máy tung "bình mới rượu cũ"
3 ngày trước
Mới đây, chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động tiếp tục tung ra chính sách "mua trả chậm", được cho là bước tiến mới của mua trả góp.