Cảnh báo: Bitcoin là công cụ giúp tội phạm ma túy rửa tiền

24/01/2018 08:19
“Thứ nhất, giao dịch Bitcoin hay tiền ảo rất ẩn danh nên nhiều tội phạm trốn thuế, buôn lậu ma túy sử dụng để rửa tiền. Thứ hai, tiền ảo là dạng kĩ thuật số nên nguy cơ bị tấn công, đánh cắp, thay đổi dữ liệu rất lớn”, ông Nguyễn Hồng Hải (Bộ Tư pháp) cảnh báo.

canh bao: bitcoin la cong cu giup toi pham ma tuy rua tien hinh anh 1

Ông Nguyễn Hồng Hải cảnh báo các nhà đầu tư Bitcoin tại buổi họp báo quý IV.2017 của Bộ Tư pháp

Tại buổi họp báo quý IV.2017 do Bộ Tư pháp tổ chức chiều 23.1, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc xây dựng hành lang pháp lý nhằm quản lý các loại tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin, một đồng tiền điện tử đang được giao dịch phổ biến ở Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) cho biết, Bộ Tư pháp đã tiến hành tiếp cận vấn đề này dưới 2 góc độ.

Ông Hải chia sẻ: “Đây là vấn đề rất mới, phức tạp, nhiều khía cạnh. Khi tiếp cận dưới góc độ đây là đối tượng thuộc sở hữu, giao dịch thì đây được coi là một loại tài sản tiền tệ thì đang để ngỏ, còn góc độ đây là đối tượng thuộc tiền tệ, giao dịch thì cấm.

Thủ tướng trong quyết định của mình cũng nhấn mạnh rõ phải bảo đảm hài hòa giữa quyền sở hữu và rủi ro pháp lý xung quanh vấn đề này. Vậy nên, Bộ Tư pháp , chuẩn bị đề xuất Thủ tướng là dự kiến tháng 8.2018 sẽ báo cáo Thủ tướng về rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng pháp luật, tiền ảo, tài sản ảo ở Việt Nam và quốc tế. Sau đó, nhận diện về định hướng, hoàn thiện rồi gửi Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, có những khía cạnh được quan tâm như tác động của tài sản ảo, tiền ảo đến hoạt động phòng chống rửa tiền, buôn lậu ma túy và các chính sách khác. Tiếp nữa, là an ninh tiền tệ và chính sách giao dịch.

Bộ Tư pháp sẽ xây dựng hồ sơ về quản lý tiền ảo, tiền điện tử. Dự kiến, tháng 12.2018 sẽ trình hồ sơ để Chính phủ xem xét. Tới năm 2020, sẽ rà soát, xem xét sửa đổi các Luật liên quan tới tiền ảo, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống”.

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, Bộ Tư pháp nhất trí với ý kiến của NHNN trong tiếp cận vấn đề về tiền ảo, tiền điện tử.

“Người dân lưu ý, thứ nhất, giao dịch Bitcoin hay tiền ảo rất ẩn danh nên nhiều tội phạm trốn thuế, buôn lậu ma túy sử dụng để rửa tiền. Thứ hai, tiền ảo là dạng kĩ thuật số nên nguy cơ bị tấn công, đánh cắp, thay đổi dữ liệu rất lớn. Thứ ba, giá trị tiền ảo biến động liên tục nên rủi ro đầu tư rất lớn. Thứ tư, tiền ảo là tài sản chưa có cơ quan quản lý Nhà nước nào quản lý nên khi xảy ra tranh chấp, việc bảo đảm an toàn pháp lý cho người tham gia tranh chấp rất khó khăn, người dân cần lưu ý khi giao dịch tiền ảo”, ông Hải cảnh báo.

Ông Hải cho biết, tinh thần của Bộ là hết sức thận trọng khi nghiên cứu, xây dựng hành lang pháp lý cho tiền điện tử. Bộ sẽ có báo cáo đầy đủ sau này. Theo ông Hải, định hướng ban đầu của Bộ Tư pháp đã có, Bộ sẽ thực hiện đúng chỉ thị của PTTg Vương Đình Huệ.

Tin mới

Cận cảnh siêu phẩm sedan cỡ nhỏ: Trang bị cửa sổ trời cùng loạt tính năng hiện đại, ăn 3,88 lít xăng/100 km
10 giờ trước
Chiếc sedan đến từ thương hiệu Nhật Bản có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng khi chỉ hết 3,88 lít/100 km.
Xuất khẩu thủy sản trên đà phục hồi hướng đến mục tiêu 10 tỷ USD
2 giờ trước
10 tháng qua, xuất khẩu thủy sản của nước ta tăng 28% so với cùng kỳ năm ngóai, khả năng cao sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD trong năm nay.
Thái Lan có động thái mới vụ 7 tấn nho Shine Muscat nghi nhiễm độc
3 giờ trước
Nước này triển khai quy trình nghiêm ngặt trước thông tin trên.
Một mẫu iPhone đang giảm hơn 13 triệu, giá bán chỉ từ 8 triệu đồng
4 giờ trước
Hiện tại, mẫu iPhone này đang được bán tại nhiều đại lý với mức giá cực rẻ.
"Vua doanh số" của Xiaomi, bán chạy hơn S24 Ultra: Màn hình mượt hơn iPhone 16, giá chưa đến 3 triệu
4 giờ trước
Đâu là lý do khiến mẫu điện thoại giá rẻ này có sức hút lớn như vậy?

Tin cùng chuyên mục

Điều chưa từng thấy trong 4 năm vừa xảy ra với Toyota, 1/5 lợi nhuận 'bốc hơi'
5 giờ trước
Do vướng mắc các vấn đề về giấy phép, Toyota đã không thể duy trì sản lượng xe sản xuất ra - điều chưa từng thấy trong 4 năm.
Apple cảnh báo một thói quen cực kỳ nguy hiểm của người dùng iPhone, ai cũng đang mắc phải!
6 giờ trước
Apple đã đưa ra lời cảnh báo người dùng iPhone về thói quen “nguy hiểm” mà hàng triệu người không biết.
Xe ga cao cấp của Honda bất ngờ giảm đậm 10 triệu đồng
6 giờ trước
Đây là giá bán thấp nhất của Honda Stylo kể từ khi gia nhập thị trường Việt.
Mazda CX-5 thế hệ mới chính thức được xác nhận: Hãng khẳng định ‘bớt phức tạp’ hơn, sẽ dùng động cơ hybrid
7 giờ trước
Mazda đã chính thức xác nhận sự tồn tại của thế hệ CX-5 kế tiếp và tùy chọn động cơ SkyActiv-Z mới.