Cảnh báo doanh nghiệp Việt về các trường hợp lừa đảo cơ bản tại thị trường châu Phi

08/05/2019 22:20
Thương vụ Việt Nam tại Nigeria khuyến cáo các doanh nghiệp không chuyển tiền với bất cứ hình thức nào khi đối tác đề nghị. Đồng thời, để tránh bị rủi ro, khi ký hợp đồng xuất khẩu-nhập khẩu, doanh nghiệp trong nước nên áp dụng hình thức thanh toán "Thư tín dụng không hủy ngang, thanh toán ngay...

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria cho biết, trong thời gian qua Thương vụ nhận được một số đơn của các doanh nghiệp trong nước, đề nghị giải quyết khiếu nại các doanh nghiệp Nigeria, Cameroon và Togo lừa đảo.

Một số vụ việc điển hình tại khu vực thị trường này được nhắc tới là việc lừa đảo trong đấu thầu. Cụ thể, các đối tượng lừa đảo thường lấy tên một tổ chức tại châu Phi, tạo một trang web giả, đưa ra một gói thầu với giá trị cao, cần nhập khẩu các mặt hàng từ Việt Nam và yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam gửi thư xin dự thầu. Trong một thời gian ngắn, đối tượng lừa đảo gửi một thư thông báo doanh nghiệp Việt Nam đã "thắng thầu", đề nghị trả lệ phí đấu thầu, từ 1.500 – 3.000 USD. Sau đó sẽ thay đổi tên tổ chức, địa chỉ, email và điện thoại, để tiếp tục lừa đảo doanh nghiệp khác;

Một vụ việc khác là lừa đảo trong việc nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam. Theo đó, các đối tượng lừa đảo thông báo có đơn hàng hàng nhập khẩu trị giá từ 01 – 02 triệu USD. Các đối tượng này thường ‘‘chấp nhận ngay giá chào hàng, không trả giá". Sau đó đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trả phí môi giới, hoặc trả chi phí thủ tục xin mã số giấy phép nhập khẩu, phí luật sư v.v....từ 01 – 02%/trị giá lô hàng;

Thâm chí, một số đối tượng lừa đảo còn chào giá xuất khẩu hàng hóa (gỗ, sắt phế liệu), có giá thấp hơn thị trường, tạo cho các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam bị "ảo tưởng sẽ có lợi nhuận cao", nếu nhập khẩu hàng của họ. Đối tượng lừa đảo yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền đặt cọc 20-30%. Sau khi nhận tiền cọc, sẽ không giao hàng.

Hoặc ký nhiều hợp đồng xuất khẩu (gỗ), giao một vài hợp đồng đầu đúng hạn, các hợp đồng sau không giao hàng. Các đối tượng này thường ký 5 – 10 hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thực hiện giao 1-2 hợp đồng đúng thời hạn, chất lượng tốt, nhằm tạo ra sự tin tưởng cho doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam. Từ hợp đồng thứ ba, đối tượng lừa đảo yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền đặt cọc từ 30% - 50% trị giá hợp đồng, chiếm đoạt tiền số tiền này, sau đó không giao hàng.

Qua một số vụ việc trên, Thương vụ Việt Nam tại Nigeria khuyến cáo các doanh nghiệp không chuyển tiền với bất cứ hình thức nào khi đối tác đề nghị, ví dụ: phí môi giới, phí thủ tục xin mã số giấy phép nhập khẩu (NAFDAC), phí luật sư v.v....

Để tránh bị rủi ro, khi ký hợp đồng xuất khẩu-nhập khẩu, doanh nghiệp trong nước nên áp dụng hình thức thanh toán "Thư tín dụng không hủy ngang, thanh toán ngay (Irrevocable L/C, At sight).

Không dùng các hình thức thanh toán T/T, D/A, D/P. Một số doanh nghiệp trong nước đã bị mất vốn, khi áp dụng hình thức 30% trả trước, 70% trả sau (đối với hàng xuất khẩu), hoặc mất tiền đặt cọc từ 30 – 50% (đối với hàng nhập khẩu).

Tin mới

Cận cảnh siêu phẩm sedan cỡ nhỏ: Trang bị cửa sổ trời cùng loạt tính năng hiện đại, ăn 3,88 lít xăng/100 km
7 giờ trước
Chiếc sedan đến từ thương hiệu Nhật Bản có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng khi chỉ hết 3,88 lít/100 km.
Xuất khẩu thủy sản trên đà phục hồi hướng đến mục tiêu 10 tỷ USD
5 giờ trước
10 tháng qua, xuất khẩu thủy sản của nước ta tăng 28% so với cùng kỳ năm ngóai, khả năng cao sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD trong năm nay.
Thái Lan có động thái mới vụ 7 tấn nho Shine Muscat nghi nhiễm độc
6 giờ trước
Nước này triển khai quy trình nghiêm ngặt trước thông tin trên.
Một mẫu iPhone đang giảm hơn 13 triệu, giá bán chỉ từ 8 triệu đồng
7 giờ trước
Hiện tại, mẫu iPhone này đang được bán tại nhiều đại lý với mức giá cực rẻ.
"Vua doanh số" của Xiaomi, bán chạy hơn S24 Ultra: Màn hình mượt hơn iPhone 16, giá chưa đến 3 triệu
7 giờ trước
Đâu là lý do khiến mẫu điện thoại giá rẻ này có sức hút lớn như vậy?

Bảng giá cập nhật trực tuyến

Vàng

GOLD

81.839.844 VNĐ / lượng

2,684.50 USD / toz

-0.83 %

- -22.40

Bạc

SILVER

953.909 VNĐ / lượng

31.29 USD / toz

-2.25 %

- -0.72

Đồng

COPPER

240.042.653 VNĐ / tấn

430.60 UScents / lb

-2.93 %

- -12.55

Bạch kim

PLATINUM

29.830.615 VNĐ / lượng

978.50 USD / toz

-2.06 %

- -20.60

Nickel

NICKEL

412.844.522 VNĐ / tấn

16,327.00 USD / mt

-1.68 %

- -280.00

Chì

LEAD

51.254.722 VNĐ / tấn

2,027.00 USD / mt

-0.69 %

- -14.00

Nhôm

ALUMINUM

66.502.180 VNĐ / tấn

2,630.00 USD / mt

-2.95 %

- -80.00

» Xem tất cả giá Kim loại

Tin cùng chuyên mục

Siêu phẩm xe ga 150cc thương hiệu Ý ra mắt, đẹp sang át cả Honda SH
1 ngày trước
Piaggio mới đây đã giới thiệu mẫu xe tay ga 150cc mới với thiết kế đầy ấn tượng, hứa hẹn sẽ cạnh tranh với Honda SH và Air Blade nhờ trang bị hiện đại và phong cách châu Âu nổi bật.
Thị trường ngày 9/11: Giá dầu, vàng, khí tự nhiên, đồng, sắt thép và cà phê đồng loạt giảm
1 ngày trước
Chốt phiên giao dịch ngày 8/11, giá dầu, khí tự nhiên, vàng, đồng, sắt thép, cao su, đường và cà phê ...đồng loạt giảm.
Người Hà Nội chen chúc đi mua vàng
1 ngày trước
Sáng 8/11, giá vàng trong nước đảo chiều tăng từ 1-1,8 triệu đồng/lượng. Trái ngược với hôm qua khi người dân ồ ạt bán ra, hôm nay nhiều người lại xếp hàng để mua, một số tiệm vàng phải treo biển thông báo hết hàng hoặc tạm ngừng bán.
Giá vàng sẽ tăng trở lại, vượt đỉnh cũ?
2 ngày trước
Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia về vàng Trần Duy Phương cho biết: “Giá vàng giảm mạnh chỉ là tạm thời và tôi đã cảnh báo trước. Giá vàng sẽ tăng trở lại, thậm chí vượt đỉnh cũ”.