Chiêu "lùa gà, bắt cả đàn" của các sàn forex, tiền ảo lừa đảo

18/05/2022 14:35
Các đối tượng thừa nhận đã mua code trôi nổi để thành lập ra sàn. Sau đó đặt giao diện bằng tiếng Anh để giả danh sàn quốc tế.

Tiếp tục về câu chuyện nhiều sàn forex, tiền ảo trái phép vừa bị Công an tỉnh Bắc Giang và Hải Dương triệt phá trong thời gian gần đây, tại cơ quan công an các đối tượng cầm đầu đã hé lộ những chiêu trò lừa đảo của các sàn tự xưng.

Người đàn ông này ở tỉnh Bắc Giang đã tin tưởng vào cam kết nhận lãi lên đến 240%/năm khi tham gia vào sàn đầu tư XTGWORLD.COM. Sau 3 tháng đầu tư, lãi đâu không thấy, mà số tiền gần 1,3 tỷ đồng của người này đang có nguy cơ bị mất khi hiện sàn này đã bị khóa.

"Đối tượng tư vấn là anh chị đầu tư chúng tôi cam kết sẽ bảo toàn vốn cho anh chị và cam kết lợi nhuận đấy anh chị sẽ hưởng. Hiện tại không rút được, tôi có liên hệ với người giới thiệu tôi nhưng không liên lạc được", anh Nguyễn Văn Quang - người tham gia mô hình XTGWORLD.COM cho hay.

Sau khi bị bắt, các đối tượng đã thừa nhận về hành vi mua code trôi nổi để thành lập ra sàn. Sau đó đặt giao diện bằng tiếng Anh để giả danh sàn quốc tế. Tự phát hành đồng tiền XTG để làm công cụ lôi kéo người tham gia nhằm chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Vũ Thanh Tùng nói: "Hiện tại đồng XTG không có giá trị do chúng em lập nên và không có giá trị pháp lý về tiền tệ ở Việt Nam".

"Nhiều đối tượng còn ngoan cố, cố tình che giấu hành vi phạm tội của mình bằng việc trình bày mình cũng là một trong những người đầu tư và bị mất, giống như những nạn nhân", Trung tá Hà Đức Thân - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang nói.

Tương tự tại tỉnh Hải Dương, nhóm đối tượng lập nên sàn giao dịch quyền chọn nhị phân Vitsa cũng đã thừa nhận về hành vi lội kéo hàng nghìn người tham gia với số tiền gần 2.000 tỷ đồng cũng là chiêu trò lừa đảo.

Với lời cam kết chơi là chắc thắng, phương thức chơi đơn giản là nộp tiền vào để dự đoán và đặt lệnh "lên xuống" "mua bán" các cặp tiền điện tử, nếu dự đoán đúng tài sản sẽ gấp đôi, gấp ba, dự đoán sai sẽ mất hết toàn bộ. Sàn Vitsa cũng được xây dựng theo mô hình kim tự tháp, chi trả hoa hồng "khủng" cho người giới thiệu.

"Đặt đại lý thì mình được hưởng 1% khối lượng giao dịch của F1; hưởng 0,5% khối lượng F2 và chia đôi cho đến hết F7", đối tượng Nguyễn Tuấn Anh nói.

Theo tài liệu điều tra của công an, những mô hình loại này là một dạng hình thức đánh bạc, là chiêu trò lừa đảo. Những đối tượng tự lập nên sàn để dụ người chơi tham gia bởi những cam kết lợi nhuận. Đối tượng cầm đầu còn can thiệp và điều khiển được các lệnh thắng thua tùy ý, do vậy cuối cùng những người tham gia sẽ khó mà có cơ hội kiếm tiền.

Tin mới

iPhone của bạn sắp thành "đồ cổ"? Đây là điều bạn cần biết!
7 giờ trước
Mọi sản phẩm công nghệ đều có giới hạn vòng đời. Apple cam kết hỗ trợ các thiết bị của mình ít nhất 5 năm sau khi ngừng bán, nhưng sau mốc thời gian này, chúng có thể bị phân loại là “hàng cũ”.
"Áp thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hoà là đẩy lùi sinh hoạt 40-50 năm"
7 giờ trước
Nhiều đại biểu Quốc hội đã đề xuất loại điều hoà nhiệt độ khỏi danh mục mặt hàng chịu thuế trong dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Cuộc chạy đua robot của các 'ông lớn' công nghệ ngày càng nóng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng vừa nhanh chóng tham gia
7 giờ trước
Thị trường này được dự báo sẽ đạt 38 tỷ USD vào năm 2035, với gần 1,4 triệu lô hàng.
FWD Việt Nam: Điểm sáng trong bảng xếp hạng môi trường làm việc 2024
6 giờ trước
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD tiếp tục được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2024, khẳng định vị thế hàng đầu trong thị trường lao động.
Doanh số tại Việt Nam tăng mạnh, Yamaha kiếm được bao nhiêu tiền?
6 giờ trước
Trong Quý III/2024, Việt Nam là thị trường có tăng trưởng doanh số cao thứ 2 trên toàn thế giới của Yamaha.

Tin cùng chuyên mục

Trung Quốc vừa 'mở khóa' kho báu siêu khủng chứa hơn 1.000 tấn vàng, nguy cơ làm rung chuyển thị trường vàng thế giới
7 giờ trước
Mỏ vàng vừa phát hiện tại Trung Quốc ước tính chứa hơn 1.000 tấn vàng, trị giá 83 tỉ USD.
Hàng trăm nghìn tấn báu vật từ Canada đổ bộ Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Chi hàng tỷ USD nhập khẩu, nước ta tiêu thụ 10,4 triệu tấn mỗi năm
1 ngày trước
Nhập khẩu mặt hàng này từ Canada đã tăng mạnh 128% trong 9 tháng đầu năm.
Chỉ mất 3 năm để làm được điều Elon Musk cố gắng suốt 12 năm mới đạt được, Xiaomi làm rung chuyển ngành ô tô toàn thế giới
2 ngày trước
Xe điện của Xiaomi đang khiến cả thế giới ô tô phải bàn tán.
Giá cà phê đã có nhịp điều chỉnh giảm
2 ngày trước
Sau khi tăng vọt vào đầu tuần trước, giá cà phê đã có nhịp điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch đầu tuần.