Công an Bình Dương cảnh báo tập đoàn tài chính ‘vay người sau trả người trước’

30/11/2019 15:28
Một Tập đoàn Tài chính ở Anh chưa được Chính phủ nước này và Việt Nam công nhận đã thực hiện hoạt động tín dụng lãi suất lên đến 180%/năm. Tập đoàn có hành vi “vay của người sau trả cho người trước” này hiện đang đột nhập vào Việt Nam.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, những ngày qua, một tập đoàn có tên viết tắt là ERG lừa đảo khách hàng ở một số địa phương tại Việt Nam bằng hình thức huy động vốn với lãi suất lên đến 180%/năm, thu hút đông đảo nhà đầu tư tham gia, tiềm ẩn nguy cơ mất trắng tiền, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Công an Bình Dương cảnh báo tập đoàn tài chính ‘vay người sau trả người trước’ - Ảnh 1.

Công an Bình Dương cảnh báo Tập đoàn Tài chính nước ngoài lãi suất 180%/năm

Công an Bình Dương cho biết thêm, ERG là công ty tài chính công nghệ thuộc Tập đoàn “tự xưng” ERG Group INC có địa chỉ tại Anh. Công ty này chưa được cơ quan nào ở Anh cũng như Việt Nam cấp phép hoạt động.

Về hình thức, ERG đưa ra các gói đầu tư với lãi suất có thể lên đến 180%/năm. Mỗi gói đầu tư đều có hoa hồng cho người giới thiệu. Đây thực chất là mô hình “vay của người sau trả cho người trước” và sẽ sụp đổ khi số tiền của nhà đầu tư mới không đủ trả lãi cho các nhà đầu tư trước.

Hoạt động đầu tư này tiềm ẩn một số rủi ro như: Nhà đầu tư không đòi được quyền lợi khi xảy ra tranh chấp, lừa đảo do ERG không có công ty hay văn phòng tại Việt Nam; ERG chỉ trả lãi bằng đồng tiền USD ảo có trong ứng dụng ERG, nhà đầu tư muốn rút tiền chỉ có cách bán USD ảo này cho nhà đầu tư ERG khác trong nội bộ, không bán được ra ngoài, trong trường hợp không có người mua hoặc ứng dụng ERG bị sập, nhà đầu tư sẽ mất trắng các khoản tiền đã đầu tư.

Nhằm tránh người dân rơi vào bẫy của Tập đoàn Tài chính này, Công an Bình Dương khuyến cáo người dân cảnh giác, không tham gia.

Tin mới

Xuất khẩu hồ tiêu tăng giá trị đến 48%
42 phút trước
So với cùng kỳ năm trước, dù lượng xuất khẩu giảm nhưng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu lại tăng đến 48%.
"Mỏ vàng" giúp Việt Nam hốt bạc từ Á sang Âu: Thu về hơn 211.000 tỷ đồng chỉ trong 10 tháng
1 phút trước
Nếu tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng này, kế hoạch của Việt Nam đối với ngành kinh tế này chắc chắn sẽ đạt được.
[Trên Ghế 39] ‘Mua xe điện Trung Quốc không có trạm sạc thà mua xe xăng còn hơn, quá nhiều rủi ro'
18 phút trước
Nhà báo Lê Tùng Anh cho rằng, việc mua một mẫu xe điện Trung Quốc không có hạ tầng trạm sạc sẽ không có ý nghĩa gì trong chuyển đổi xanh và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Khách VIP của Thế Giới Di Động sướng thế nào: dán màn hình chỉ mất 10.000đ, vệ sinh máy lạnh giá 30.000đ, thay lọc nước 20.000 đồng dịp cuối năm này
46 phút trước
Đây là những ưu đãi trong chương trình tri ân đặc biệt của nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam với 1 triệu khách hàng thân thiết dịp cuối năm này.
Cận cảnh phiên bản 2025 của mẫu tay ga được chị em săn đón, giá từ 39,5 triệu đồng
10 phút trước
Bên cạnh nhiều màu sắc mới, Honda Lead 2025 còn được trang bị phanh ABS an toàn.

Tin cùng chuyên mục

Hàng 'made in China' trước nguy cơ bị Mỹ áp thuế mạnh tay - Quốc gia nào dễ trở thành 'thủ phủ' sản xuất iPhone?
7 giờ trước
Quốc gia châu Á này có thể được hưởng lợi lớn trong các lĩnh vực như điện tử, đặc biệt là sản xuất iPhone.
Giá USD hôm nay 12/11: Thế giới đạt đỉnh 4 tháng, "tỷ giá" chợ đen tăng 50 đồng
1 ngày trước
Giá USD hôm nay 12/11 trên thế giới tăng phi mã, vượt ngưỡng 105 điểm. Trong nước, giá USD ngân hàng bán vẫn bám sát mức trần được nhà nước cho phép; tỷ giá "chợ đen" tăng 50 đồng, hiện đang ở mức 25.570 - 25.670 VND.
Điện máy tung "bình mới rượu cũ"
2 ngày trước
Mới đây, chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động tiếp tục tung ra chính sách "mua trả chậm", được cho là bước tiến mới của mua trả góp.
Sếp Tổng cục Thuế: Sàn Temu đã kê khai thuế nhưng “ghi doanh thu bằng 0”, cơ quan thuế đang giám sát
3 ngày trước
Đây là thông tin mới nhất được lãnh đạo Tổng cục Thuế đưa ra khi trả lời báo chí về xử lý các vấn đề liên quan đến đăng ký mã số thuế và báo cáo doanh thu tự nộp của sàn này ở Việt Nam.