Credit Suisse bị cáo buộc đã để hơn 100 tỷ đô "tiền bẩn" chạy qua hệ thống của mình

23/02/2022 10:31
Credit Suisse - một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất thế giới hiện đang đứng trước cáo buộc rửa tiền vì quản lý hàng nghìn tài khoản có liên quan đến hoạt động tội phạm và để hàng trăm tỉ đô "tiền bẩn" chảy qua hệ thống ngân hàng của mình.

Từ nguồn tin và dữ liệu của tờ Sueddeutsche Zeitung chia sẻ, nhiều tờ báo sau đó đã điều tra và phát hiện các sai phạm về "tiền bẩn" của Credit Suisse trên quy mô toàn cầu trong suốt một thời gian dài.

Theo tờ New York Times, các dữ liệu trên cho thấy nhiều tài khoản đã được mở từ 1940 đến nay. Tờ Guardian lại cho biết nhiều tài khoản trong số này vẫn còn đang mở.

Theo Bloomberg, Credit Suisse đã quản lý hơn 18.000 tài khoản nắm giữ hơn 100 tỷ USD "tiền bẩn", nhiều tài khoản liên quan đến các hoạt động vi phạm nhân quyền, tham nhũng, buôn lậu ma túy, nhiều tài khoản trong số đó vẫn còn hoạt động.

Tờ Times cho biết, có khoảng 25 tài khoản nắm giữ 270 triệu đô thuộc về những cá nhân bị cáo buộc liên quan đến công ty dầu quốc doanh của Petroleos de Venezuela SA của Venezuela. Một tài khoản khác thuộc về một doanh nhân người Zimbabwe, người hiện đang chịu lệnh trừng phạt bởi chính phủ Mỹ và châu Âu vì cáo buộc liên quan đến cựu tổng thống Mugabe của Zimbabwe.

Theo tờ Guardian, các chủ tài khoản ở Credit Suisse bao gồm cả những đối tượng buôn người ở Philippines, một quan chức sở giao dịch chứng khoán ở HongKong đang phải ngồi tù vì cáo buộc hối lộ, danh sách cũng bao gồm các quan chức tham nhũng ở Ai Cập và Ukraine.

Trả lời trước báo chí về vấn đề này Credit Suisse bác bỏ mọi cáo buộc. "Các vấn đề được nêu ra chủ yếu trong quá khứ, trong một số trường hợp có từ những năm 1940, và các báo cáo về những vấn đề này dựa trên thông tin một phần, không chính xác hoặc có chọn lọc được đưa ra ngoài ngữ cảnh, dẫn đến các diễn giải có mục đích về hoạt động kinh doanh của ngân hàng", ngân hàng này cho biết.

Cũng theo ngân hàng này, khoảng 90% tài khoản trên đã và đang được đóng với khoảng 60% số tài khoản đã được đóng trước 2015.

Tham khảo: Bloomberg
https://cafef.vn/credit-suisse-bi-cao-buoc-da-de-hon-100-ty-do-tien-ban-chay-qua-he-thong-cua-minh-2022022309095609.chn

Tin mới

iPhone của bạn sắp thành "đồ cổ"? Đây là điều bạn cần biết!
57 phút trước
Mọi sản phẩm công nghệ đều có giới hạn vòng đời. Apple cam kết hỗ trợ các thiết bị của mình ít nhất 5 năm sau khi ngừng bán, nhưng sau mốc thời gian này, chúng có thể bị phân loại là “hàng cũ”.
"Áp thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hoà là đẩy lùi sinh hoạt 40-50 năm"
40 phút trước
Nhiều đại biểu Quốc hội đã đề xuất loại điều hoà nhiệt độ khỏi danh mục mặt hàng chịu thuế trong dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Cuộc chạy đua robot của các 'ông lớn' công nghệ ngày càng nóng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng vừa nhanh chóng tham gia
53 phút trước
Thị trường này được dự báo sẽ đạt 38 tỷ USD vào năm 2035, với gần 1,4 triệu lô hàng.
FWD Việt Nam: Điểm sáng trong bảng xếp hạng môi trường làm việc 2024
2 giờ trước
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD tiếp tục được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2024, khẳng định vị thế hàng đầu trong thị trường lao động.
Doanh số tại Việt Nam tăng mạnh, Yamaha kiếm được bao nhiêu tiền?
2 giờ trước
Trong Quý III/2024, Việt Nam là thị trường có tăng trưởng doanh số cao thứ 2 trên toàn thế giới của Yamaha.

Tin cùng chuyên mục

Trung Quốc vừa 'mở khóa' kho báu siêu khủng chứa hơn 1.000 tấn vàng, nguy cơ làm rung chuyển thị trường vàng thế giới
16 giờ trước
Mỏ vàng vừa phát hiện tại Trung Quốc ước tính chứa hơn 1.000 tấn vàng, trị giá 83 tỉ USD.
Hàng trăm nghìn tấn báu vật từ Canada đổ bộ Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Chi hàng tỷ USD nhập khẩu, nước ta tiêu thụ 10,4 triệu tấn mỗi năm
2 ngày trước
Nhập khẩu mặt hàng này từ Canada đã tăng mạnh 128% trong 9 tháng đầu năm.
Chỉ mất 3 năm để làm được điều Elon Musk cố gắng suốt 12 năm mới đạt được, Xiaomi làm rung chuyển ngành ô tô toàn thế giới
2 ngày trước
Xe điện của Xiaomi đang khiến cả thế giới ô tô phải bàn tán.
Giá cà phê đã có nhịp điều chỉnh giảm
2 ngày trước
Sau khi tăng vọt vào đầu tuần trước, giá cà phê đã có nhịp điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch đầu tuần.