Đại gia Tòng "Thiên Mã" và công ty phải bồi thường hơn 145 tỉ

19/06/2019 14:46
TAND Cấp cao tại TP HCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm là 18 năm tù đối với "đại gia" thuỷ sản Tòng "Thiên Mã".

Chiều 18-6, HĐXX Tòa Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm tại TP Cần Thơ.

Toà đã bác đơn kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với "đại gia" thủy sản Phan Bá Tòng (43 tuổi; còn gọi là Tòng "Thiên Mã", nguyên Giám đốc Công ty Thiên Mã, trụ sở tại KCN Trà Nóc 2, TP Cần Thơ); bị cáo Trần Thị Diễm (48 tuổi; nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) lãnh 6 năm tù (giảm 2 năm tù so với bản án sơ thẩm), cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Toà còn buộc bị cáo Tòng cùng Công ty Thiên Mã phải liên đới bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ) số tiền hơn 145 tỉ đồng.

Đại gia Tòng Thiên Mã và công ty phải bồi thường hơn 145 tỉ - Ảnh 1.

"Đại gia" Tòng "Thiên Mã" (áo sọc xanh) hầu toà

Đối với nhóm bị cáo là cán bộ của VDB Cần Thơ, tòa phúc thẩm đã xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm dân sự nên đã tuyên phạt: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi; nguyên Trưởng Phòng Tín dụng xuất khẩu) 6 năm tù, Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi; nguyên cán bộ tín dụng) 4 năm tù (cùng giảm 2 năm tù so với bản án sơ thẩm), giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Lâm Chí Công (42 tuổi; nguyên Phó Phòng Tín dụng xuất khẩu) là 10 năm tù, cùng về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

HĐXX cũng chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn dân sự VDB Cần Thơ, buộc 7 ngân hàng liên quan phải hoàn trả lại cho VDB Cần Thơ số tiền 45 tỉ đồng mà Tòng đã vay của VDB nhưng sử dụng không đúng mục đích đem trả nợ và lãi đã vay trước đó của 7 ngân hàng trên.

Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, bị cáo Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của các hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức của VDB Cần Thơ để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Cụ thể, Tòng "Thiên Mã" đã chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi. Đồng thời tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay nhằm giải ngân các hợp đồng tín dụng tại VDB Cần Thơ để tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân, trả nợ… Bằng thủ đoạn này, Tòng "Thiên Mã" đã chiếm đoạt số tiền nói trên.

Các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… Việc này dẫn đến hậu quả, Tòng và Diễm chiếm đoạt số tiền lớn, không có khả năng thu hồi.

Tin mới

Một mẫu iPhone đang giảm hơn 13 triệu, giá bán chỉ từ 8 triệu đồng
9 phút trước
Hiện tại, mẫu iPhone này đang được bán tại nhiều đại lý với mức giá cực rẻ.
Xe ga cao cấp của Honda bất ngờ giảm đậm 10 triệu đồng
2 giờ trước
Đây là giá bán thấp nhất của Honda Stylo kể từ khi gia nhập thị trường Việt.
Giá xăng dầu hôm nay 10/11: Dầu thô rơi thẳng đứng, giá xăng dầu trong nước giảm mạnh
2 giờ trước
Giá xăng dầu hôm nay 10/11, thị trường giao dịch dầu thô tạm ngừng trong hai ngày cuối tuần sau khi chứng kiến giá các loại dầu thô lao dốc đóng cửa cuối ngày 8/11.
Mazda CX-5 thế hệ mới chính thức được xác nhận: Hãng khẳng định ‘bớt phức tạp’ hơn, sẽ dùng động cơ hybrid
2 giờ trước
Mazda đã chính thức xác nhận sự tồn tại của thế hệ CX-5 kế tiếp và tùy chọn động cơ SkyActiv-Z mới.
Sắp hết chương trình ưu đãi LPTB, sản lượng ô tô nội tăng kỷ lục
3 giờ trước
Tháng 10/2024, sản lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tăng kỷ lục kể từ đầu năm đến nay, cho thấy dự báo về sức mua sẽ tăng cao trong thời điểm tới, đặc biệt khi người dân “chạy đua” cùng chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ.

Tin cùng chuyên mục

Sếp Tổng cục Thuế: Sàn Temu đã kê khai thuế nhưng “ghi doanh thu bằng 0”, cơ quan thuế đang giám sát
17 giờ trước
Đây là thông tin mới nhất được lãnh đạo Tổng cục Thuế đưa ra khi trả lời báo chí về xử lý các vấn đề liên quan đến đăng ký mã số thuế và báo cáo doanh thu tự nộp của sàn này ở Việt Nam.
Chiếc iPhone này đang bán chạy nhất thế giới, không phải iPhone 16!
22 giờ trước
Theo Counterpoint Research, trong quý 3/2024, mẫu iPhone này đang có doanh số bán ra cao nhất thế giới.
Sàn thương mại điện tử nộp thuế thay người bán hàng: Có dễ thực hiện?
1 ngày trước
Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi lần này nêu rõ trách nhiệm cho các sàn TMĐT phải kê khai thay, nộp thuế thay cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT.
6 tháng, Ngân hàng Nhà nước bán ra hơn 13 tấn vàng: Vì sao người Việt vẫn "mê" vàng đến thế?
1 ngày trước
Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng ra thị trường hơn 13 tấn vàng trong vòng 6 tháng để "hạ nhiệt" giá vàng.