Đại gia Tòng "Thiên Mã" và công ty phải bồi thường hơn 145 tỉ

19/06/2019 14:46
TAND Cấp cao tại TP HCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm là 18 năm tù đối với "đại gia" thuỷ sản Tòng "Thiên Mã".

Chiều 18-6, HĐXX Tòa Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm tại TP Cần Thơ.

Toà đã bác đơn kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với "đại gia" thủy sản Phan Bá Tòng (43 tuổi; còn gọi là Tòng "Thiên Mã", nguyên Giám đốc Công ty Thiên Mã, trụ sở tại KCN Trà Nóc 2, TP Cần Thơ); bị cáo Trần Thị Diễm (48 tuổi; nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) lãnh 6 năm tù (giảm 2 năm tù so với bản án sơ thẩm), cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Toà còn buộc bị cáo Tòng cùng Công ty Thiên Mã phải liên đới bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Cần Thơ (VDB Cần Thơ) số tiền hơn 145 tỉ đồng.

Đại gia Tòng Thiên Mã và công ty phải bồi thường hơn 145 tỉ - Ảnh 1.

"Đại gia" Tòng "Thiên Mã" (áo sọc xanh) hầu toà

Đối với nhóm bị cáo là cán bộ của VDB Cần Thơ, tòa phúc thẩm đã xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm dân sự nên đã tuyên phạt: Nguyễn Thị Mai (61 tuổi; nguyên Trưởng Phòng Tín dụng xuất khẩu) 6 năm tù, Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi; nguyên cán bộ tín dụng) 4 năm tù (cùng giảm 2 năm tù so với bản án sơ thẩm), giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Lâm Chí Công (42 tuổi; nguyên Phó Phòng Tín dụng xuất khẩu) là 10 năm tù, cùng về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

HĐXX cũng chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn dân sự VDB Cần Thơ, buộc 7 ngân hàng liên quan phải hoàn trả lại cho VDB Cần Thơ số tiền 45 tỉ đồng mà Tòng đã vay của VDB nhưng sử dụng không đúng mục đích đem trả nợ và lãi đã vay trước đó của 7 ngân hàng trên.

Theo bản án sơ thẩm, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, bị cáo Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của các hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức của VDB Cần Thơ để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân. Cụ thể, Tòng "Thiên Mã" đã chỉ đạo Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi. Đồng thời tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay nhằm giải ngân các hợp đồng tín dụng tại VDB Cần Thơ để tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân, trả nợ… Bằng thủ đoạn này, Tòng "Thiên Mã" đã chiếm đoạt số tiền nói trên.

Các bị cáo Mai, Công và Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay vốn nhưng không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… Việc này dẫn đến hậu quả, Tòng và Diễm chiếm đoạt số tiền lớn, không có khả năng thu hồi.

Tin mới

"Gà đẻ trứng vàng" của VinFast đến tay khách Indonesia, hãng xe Việt chạy nước rút bàn giao 80.000 chiếc
45 phút trước
Mở rộng và thu hút tại nhiều thị trường cùng với kỷ lục về doanh số trong các tháng cho thấy VinFast đang bứt tốc cho mục tiêu 80.000 xe bàn giao cho khách hàng đến cuối năm nay.
Phụ phẩm tôm lâu nay toàn bỏ đi hóa ra giá trị cả tỷ USD
5 phút trước
Với sản lượng hàng trăm nghìn tấn mỗi năm, phụ phẩm tôm đem chế biến sâu sẽ cho ra những sản phẩm có giá trị cao gấp nhiều lần, mang về cả tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, thực tế hiện giá trị phụ phẩm tôm mang lại còn quá khiêm tốn, hiện 70% chỉ dành cho chăn nuôi.
Chủ xe Defender lái 7.000km xuyên Việt Nam - Thái Lan: ‘Chạy địa hình sướng, có đoạn vượt 4.000 khúc cua, vẫn còn điểm bất tiện’
30 phút trước
Anh Nguyễn Hoàng Anh - Chủ nhân chiếc Porsche 911 Dakar đầu tiên Việt Nam, vừa hoàn thành chuyến đi từ Việt Nam qua Lào rồi Thái Lan bằng chiếc Defender.
Hiện tượng lạ thường về xuất khẩu cà phê Việt Nam
18 phút trước
Hiện tượng khác thường là giá cà phê tăng cao nhưng sản lượng xuất khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân vì sao?
Đại biểu Quốc hội đề xuất lùi thời gian đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với bia
2 giờ trước
Theo Đại biểu Quốc hội, doanh nghiệp phải có thời gian nhất định để cơ cấu lại sản phẩm, nếu áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với bia ngay từ 2026 thì không hợp lý.

Tin cùng chuyên mục

Bán 60.000 iPhone thu 2.000 tỷ đồng trong hơn 1 tháng, điều gì giúp TopZone 'on top' thị trường?
4 giờ trước
TopZone tiếp tục khẳng định vị thế nhà bán lẻ ủy quyền cao cấp nhất của Apple với doanh thu chuỗi chương trình mở bán iPhone 16 nhanh chóng đạt 2.000 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả của chiến lược chú trọng vào trải nghiệm khách hàng của thương hiệu.
Doanh số tại Việt Nam tăng mạnh, Yamaha kiếm được bao nhiêu tiền?
7 giờ trước
Trong Quý III/2024, Việt Nam là thị trường có tăng trưởng doanh số cao thứ 2 trên toàn thế giới của Yamaha.
Trung Quốc vừa 'mở khóa' kho báu siêu khủng chứa hơn 1.000 tấn vàng, nguy cơ làm rung chuyển thị trường vàng thế giới
21 giờ trước
Mỏ vàng vừa phát hiện tại Trung Quốc ước tính chứa hơn 1.000 tấn vàng, trị giá 83 tỉ USD.
Hàng trăm nghìn tấn báu vật từ Canada đổ bộ Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Chi hàng tỷ USD nhập khẩu, nước ta tiêu thụ 10,4 triệu tấn mỗi năm
2 ngày trước
Nhập khẩu mặt hàng này từ Canada đã tăng mạnh 128% trong 9 tháng đầu năm.