Đại gia Trầm Bê đang ở tù vẫn bị khởi tố do liên quan tới "siêu lừa" Dương Thanh Cường

01/12/2018 09:12
Mặc dù đang thụ án 4 năm tù, ông Trầm Bê vẫn bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can Trầm Bê (59 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Ngoài ra, 2 cán bộ từng công tác tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Việc khám xét nơi ở, nơi làm việc đã được cơ quan điều tra tiến hành cách đây 2 ngày.

Trầm Bê bị khởi tố do liên quan tới vụ án của Dương Thanh Cường (52 tuổi, ngụ TPHCM, cựu Tổng giám đốc công ty cổ phần Bình Phát). Hiện, ông Bê vẫn chấp hành bản án 4 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2.

Còn Dương Thanh Cường đang thi hành bản án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" chiếm đoạt hàng trăm tỷ với thủ đoạn mượn 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đem thế chấp vay tiền ngân hàng, sau đó gán nợ.

Trước đó, trong quá trình xét xử sơ thẩm ông Cường và đồng phạm, TAND TP HCM kiến nghị cơ quan điều tra cần khởi tố thêm hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Xác nhận thông tin nói trên, đại diện Sacombank nói: "Vụ việc này chỉ có liên quan đến một số khoản vay có tài sản đảm bảo tại ngân hàng Phương Nam từ năm 2010 trước khi sáp nhập vào Sacombank.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện thủ tục điều tra, xét xử, sơ thẩm và phúc thẩm. Bản án sơ thẩm năm 2015 và phúc thẩm năm 2016 cũng đã xác định rõ các tài sản đảm bảo thuộc về ngân hàng Phương Nam trước đây".

Đại diện Sacombank cho biết nhà băng sẽ tiếp tục kết hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của ngân hàng cũng như của các nhân sự có liên quan.

Đại gia Trầm Bê đang ở tù vẫn bị khởi tố do liên quan tới siêu lừa Dương Thanh Cường - Ảnh 1.

Ông Trầm Bê lại bị khởi tố khi đang thụ án 4 năm tù.

Theo nội dung vụ án, hồi tháng 1/2008, công ty TNHH Bất động sản FPT ký hợp đồng với ông Cường về việc hợp tác liên doanh vốn đầu tư dự án lô đất số 10 Âu Cơ (phường Tân Thanh, quận Tân Phú) để thành lập công ty TNHH Bất động sản Đông Phương Phát. Sau đó, công ty Bất động sản FPT đã thanh toán lần đầu 10% với số tiền hơn 41,5 tỷ đồng cho công ty Bình Phát do ông Cường làm chủ.

Theo hợp đồng, hạn chót ngày 20/2/2008, công ty Bình Phát phải xuất trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển tên cho chủ sử dụng đất là công ty Đông Phương Phát. Tuy nhiên, Cường đã đem giấy tờ này thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Nam vay 15.846 lượng vàng SJC.

Sau đó, công ty Bình Phát bị đối tác phát hiện vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng liền đề nghị chấm dứt hợp đồng, đồng thời yêu cầu hoàn trả hơn 41,5 tỷ đồng và 6,3 tỷ đồng lãi phát sinh. Cường sau đó ký văn bản cam kết trả 15 tỷ đồng trước tháng 1/2009, số tiền còn lại sẽ trả trong 2 tháng tiếp theo.

Hết hạn thanh toán, Cường đành giao cho công ty Bất động sản FPT giấy chứng nhận quyền sử dụng 3 lô đất trên đường Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM) để bảo lãnh. Đến giữa tháng 3/2009, công ty Bình Phát mới trả cho công ty Bất động sản FPT 7,5 tỷ đồng. Phần còn lại mất khả năng thanh toán. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dùng bão lãnh được in màu làm giả.

Tin mới

Nếu về Việt Nam, đây có thể là "kẻ soán ngôi" Honda Vision: Thiết kế siêu xịn, trang bị vượt trội
1 ngày trước
Không chỉ có thiết kế cực đẹp mẫu xe ga này còn sở hữu nhiều trang bị vượt trội so với Honda Vision.
Ứng dụng giúp việc nhà "hốt" bạc
1 ngày trước
Dịch vụ gọi giúp việc nhà qua ứng dụng (app) ngày càng được ưa chuộng khi người dùng bận rộn và chịu nhiều áp lực với công việc hơn.
Xuất khẩu nông sản dự kiến đạt kỷ lục 62 tỷ USD
1 ngày trước
Trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu nông sản Việt Nam đạt hơn 51,7 tỷ USD, tăng hơn 20% so cùng kỳ. Với đà này, dự kiến xuất khẩu nông sản sẽ đạt kỷ lục 62 tỷ USD trong năm nay.
Giá xăng dầu hôm nay 25/11: Bật tăng đồng loạt phiên đầu tuần
1 ngày trước
Giá xăng dầu hôm nay 25/11: Thị trường dầu thô thế giới mở phiên đầu tuần mới tăng giá đồng loạt với mức tăng từ 0,2% theo ngày.
Giá vé máy bay Tết cao ngất, nhiều gia đình thuê xe tự lái về quê
1 ngày trước
Do giá vé máy bay Tết cao ngất ngưởng, nhiều gia đình lựa chọn phương án thuê xe tự lái để về quê, chủ động đi lại và tiết giảm chi phí.

Tin cùng chuyên mục

App gọi xe nhỏ chật vật tìm đường sống
2 ngày trước
Dù nỗ lực bám trụ thị trường nhưng các ứng dụng gọi xe nhỏ lẻ vẫn khó có cơ hội bứt phá
Xe Trung Quốc ở Việt Nam lúc này: Dè dặt xe điện, chuyển hướng bán hybrid, xe xăng
3 ngày trước
Trước hàng loạt thách thức ở thị trường Việt Nam, xe điện Trung Quốc dường như đã không bùng nổ như kỳ vọng, thậm chí có xu hướng "dè dặt" hơn trong việc ra mắt. Thay vào đó, các hãng lại tỏ ra ưu ái xe đốt trong hơn khi đã và sắp ra những mẫu mới sử dụng động cơ xăng hoặc hybrid.
Giá USD hôm nay 23/11: Tăng không ngừng, tỷ giá "chợ đen" đảo chiều giảm
3 ngày trước
Giá USD hôm nay 23/11 trên thế giới tăng không ngừng, có thời điểm chạm mức 108. Trong nước, giá USD ngân hàng bán ra cộng thêm 5 đồng, trong khi tỷ giá "chợ đen" diễn biến lạ.
Bán 60.000 iPhone thu 2.000 tỷ đồng trong hơn 1 tháng, điều gì giúp TopZone 'on top' thị trường?
3 ngày trước
TopZone tiếp tục khẳng định vị thế nhà bán lẻ ủy quyền cao cấp nhất của Apple với doanh thu chuỗi chương trình mở bán iPhone 16 nhanh chóng đạt 2.000 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả của chiến lược chú trọng vào trải nghiệm khách hàng của thương hiệu.