Đại gia Trầm Bê đang ở tù vẫn bị khởi tố do liên quan tới "siêu lừa" Dương Thanh Cường

01/12/2018 09:12
Mặc dù đang thụ án 4 năm tù, ông Trầm Bê vẫn bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can Trầm Bê (59 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Ngoài ra, 2 cán bộ từng công tác tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Việc khám xét nơi ở, nơi làm việc đã được cơ quan điều tra tiến hành cách đây 2 ngày.

Trầm Bê bị khởi tố do liên quan tới vụ án của Dương Thanh Cường (52 tuổi, ngụ TPHCM, cựu Tổng giám đốc công ty cổ phần Bình Phát). Hiện, ông Bê vẫn chấp hành bản án 4 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2.

Còn Dương Thanh Cường đang thi hành bản án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" chiếm đoạt hàng trăm tỷ với thủ đoạn mượn 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đem thế chấp vay tiền ngân hàng, sau đó gán nợ.

Trước đó, trong quá trình xét xử sơ thẩm ông Cường và đồng phạm, TAND TP HCM kiến nghị cơ quan điều tra cần khởi tố thêm hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Xác nhận thông tin nói trên, đại diện Sacombank nói: "Vụ việc này chỉ có liên quan đến một số khoản vay có tài sản đảm bảo tại ngân hàng Phương Nam từ năm 2010 trước khi sáp nhập vào Sacombank.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện thủ tục điều tra, xét xử, sơ thẩm và phúc thẩm. Bản án sơ thẩm năm 2015 và phúc thẩm năm 2016 cũng đã xác định rõ các tài sản đảm bảo thuộc về ngân hàng Phương Nam trước đây".

Đại diện Sacombank cho biết nhà băng sẽ tiếp tục kết hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của ngân hàng cũng như của các nhân sự có liên quan.

Đại gia Trầm Bê đang ở tù vẫn bị khởi tố do liên quan tới siêu lừa Dương Thanh Cường - Ảnh 1.

Ông Trầm Bê lại bị khởi tố khi đang thụ án 4 năm tù.

Theo nội dung vụ án, hồi tháng 1/2008, công ty TNHH Bất động sản FPT ký hợp đồng với ông Cường về việc hợp tác liên doanh vốn đầu tư dự án lô đất số 10 Âu Cơ (phường Tân Thanh, quận Tân Phú) để thành lập công ty TNHH Bất động sản Đông Phương Phát. Sau đó, công ty Bất động sản FPT đã thanh toán lần đầu 10% với số tiền hơn 41,5 tỷ đồng cho công ty Bình Phát do ông Cường làm chủ.

Theo hợp đồng, hạn chót ngày 20/2/2008, công ty Bình Phát phải xuất trình giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển tên cho chủ sử dụng đất là công ty Đông Phương Phát. Tuy nhiên, Cường đã đem giấy tờ này thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phương Nam vay 15.846 lượng vàng SJC.

Sau đó, công ty Bình Phát bị đối tác phát hiện vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng liền đề nghị chấm dứt hợp đồng, đồng thời yêu cầu hoàn trả hơn 41,5 tỷ đồng và 6,3 tỷ đồng lãi phát sinh. Cường sau đó ký văn bản cam kết trả 15 tỷ đồng trước tháng 1/2009, số tiền còn lại sẽ trả trong 2 tháng tiếp theo.

Hết hạn thanh toán, Cường đành giao cho công ty Bất động sản FPT giấy chứng nhận quyền sử dụng 3 lô đất trên đường Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM) để bảo lãnh. Đến giữa tháng 3/2009, công ty Bình Phát mới trả cho công ty Bất động sản FPT 7,5 tỷ đồng. Phần còn lại mất khả năng thanh toán. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dùng bão lãnh được in màu làm giả.

Tin mới

Xuất khẩu hồ tiêu tăng giá trị đến 48%
5 phút trước
So với cùng kỳ năm trước, dù lượng xuất khẩu giảm nhưng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu lại tăng đến 48%.
"Mỏ vàng" giúp Việt Nam hốt bạc từ Á sang Âu: Thu về hơn 211.000 tỷ đồng chỉ trong 10 tháng
24 phút trước
Nếu tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng này, kế hoạch của Việt Nam đối với ngành kinh tế này chắc chắn sẽ đạt được.
[Trên Ghế 39] ‘Mua xe điện Trung Quốc không có trạm sạc thà mua xe xăng còn hơn, quá nhiều rủi ro'
4 phút trước
Nhà báo Lê Tùng Anh cho rằng, việc mua một mẫu xe điện Trung Quốc không có hạ tầng trạm sạc sẽ không có ý nghĩa gì trong chuyển đổi xanh và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Khách VIP của Thế Giới Di Động sướng thế nào: dán màn hình chỉ mất 10.000đ, vệ sinh máy lạnh giá 30.000đ, thay lọc nước 20.000 đồng dịp cuối năm này
23 phút trước
Đây là những ưu đãi trong chương trình tri ân đặc biệt của nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam với 1 triệu khách hàng thân thiết dịp cuối năm này.
Cận cảnh phiên bản 2025 của mẫu tay ga được chị em săn đón, giá từ 39,5 triệu đồng
47 phút trước
Bên cạnh nhiều màu sắc mới, Honda Lead 2025 còn được trang bị phanh ABS an toàn.

Tin cùng chuyên mục

Hàng 'made in China' trước nguy cơ bị Mỹ áp thuế mạnh tay - Quốc gia nào dễ trở thành 'thủ phủ' sản xuất iPhone?
6 giờ trước
Quốc gia châu Á này có thể được hưởng lợi lớn trong các lĩnh vực như điện tử, đặc biệt là sản xuất iPhone.
Giá USD hôm nay 12/11: Thế giới đạt đỉnh 4 tháng, "tỷ giá" chợ đen tăng 50 đồng
1 ngày trước
Giá USD hôm nay 12/11 trên thế giới tăng phi mã, vượt ngưỡng 105 điểm. Trong nước, giá USD ngân hàng bán vẫn bám sát mức trần được nhà nước cho phép; tỷ giá "chợ đen" tăng 50 đồng, hiện đang ở mức 25.570 - 25.670 VND.
Điện máy tung "bình mới rượu cũ"
2 ngày trước
Mới đây, chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động tiếp tục tung ra chính sách "mua trả chậm", được cho là bước tiến mới của mua trả góp.
Sếp Tổng cục Thuế: Sàn Temu đã kê khai thuế nhưng “ghi doanh thu bằng 0”, cơ quan thuế đang giám sát
3 ngày trước
Đây là thông tin mới nhất được lãnh đạo Tổng cục Thuế đưa ra khi trả lời báo chí về xử lý các vấn đề liên quan đến đăng ký mã số thuế và báo cáo doanh thu tự nộp của sàn này ở Việt Nam.