Đề nghị tòa tuyên y án ông Trần Quý Thanh trả 194 tỷ cho Phạm Công Danh

17/12/2018 12:59
Cơ quan công tố cho rằng việc cấp sơ thẩm nhận định 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ VNCB là của ông Danh và quyết định thu hồi từ CB là không có căn cứ

Ngày 18/12, sau nhiều ngày xét hỏi, phiên xử Phạm Công Danh (53 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng VNCB, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh), Phan Thành Mai (47 tuổi, cựu Tổng giám đốc ngân hàng VNCB) cùng các đồng phạm về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" tiếp tục với phần để nghị án của đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM.

Phiên xử được mở theo kháng cáo của ông Danh và ông Mai đề nghị thu hồi các khoản tiền mà cấp sơ thẩm chưa xem xét. Ngoài ra, 12 người khác cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.

Bên cạnh đó, VKSND Cấp cao tại TP HCM kháng nghị cho rằng bản án sơ thẩm nhận định số tiền 4.500 tỷ đồng dùng để tăng vốn điều lệ VNCB là của ông Danh và quyết định thu hồi từ CB (VNCB sau khi được NHNN mua lại với giá 0 đồng) là không có căn cứ. CB cũng kháng cáo không đồng ý trả lại số tiền này.

Tương tự, BIDV kháng cáo quyết định của cấp sơ thẩm - buộc ngân hàng này phải trả hơn 1.176 tỷ đồng từ BIDV Sở Giao dịch II, gần 458 tỷ đồng từ BIDV chi nhánh Hải Vân. Cá nhân ông Trần Quí Thanh không đồng ý trả lại hơn 194 tỷ đồng (được cho là có nguồn gốc từ tang vật của vụ án) mà trước đó được ông Danh chuyển cho.

Đề nghị không thu hồi 4.500 tỷ tăng vốn của VNCB

Phát biểu quan điểm, đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM đồng ý với kháng cáo của đại diện Ngân hàng VNCB và kháng nghị của VKS, cho rằng việc cấp sơ thẩm tuyên buộc CB phải trả lại số tiền 4.500 tỷ đồng (sư dụng tăng vốn điều lệ VNCB) cho Phạm Công Danh là không có căn cứ.

 Buộc ông Trần Quý Thanh trả 194 tỷ cho Phạm Công Danh - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên xử.

"Mặc dù Phạm Công Danh đã chuyển 4.500 tỷ đồng về VNCB đứng tên các tổ chức cá nhân góp vốn nhằm tăng vốn điều lệ cho VNCB từ 3.000 tỷ lên 7.500 tỷ. Tuy nhiên, đây là số tiền bất hợp pháp, không phải của Phạm Công Danh vì đây là tiền vay và quan hệ vay được xác định là bất hợp pháp bị xử lý trong 2 giai đoạn của vụ án.

Số tiền này chưa được Ngân hàng Nhà nước cho phép hạch toán tăng vốn điều lệ cho VNCB, chưa thanh toán các khoản nợ phải trả. Bản án sơ thẩm cho rằng số tiền này là của Phạm Công Danh phải thu hồi để khắc phục hậu quả là không có căn cứ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của ngân hàng VNCB" - Đại diện VKS nêu quan điểm.

Do đó, đại diện VKS Cấp cao TP HCM đề nghị HĐXX sửa án sơ thẩm theo hướng không thu hồi 4.500 tỷ đồng từ ngân hàng VNCB để trả lại cho ông Danh.

Đề nghị ông Trần Quý Thanh trả 194 tỷ đồng

Bên cạnh đó, đại diện VKSND Cấp cao tại TP HCM đề nghị tòa không chấp nhận kháng cáo của các cá nhân, tổ chức khác, buộc phải hoàn trả tiền cho Phạm Công Danh. Cụ thể, cấp sơ thẩm tuyên thu hồi khoản tiền được xác định là tang vật vụ án gồm hơn 200 tỷ đồng của Sacombank, 3,1 tỷ đồng của TPBank, 600 tỷ đồng của bà Hứa Thị Phấn…

Trong số đó, VKS đề nghị bác kháng cáo của ông Trần Quý Thanh (ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát), đề nghị tòa tuyên phải hoàn trả 194 tỷ đồng cho ông Phạm Công Danh.

Về kháng cáo của ông Phan Thành Mai và một số bị cáo đề nghị thu hồi thêm một số khoản tiền từ ông Trần Quý Thanh, bà Hứa Thị Phấn. Tại giai đoạn 1 của vụ án, chỉ mới một phần khoản tiền này được thu hồi, nay đề nghị thu hồi thêm để khắc phục hậu quả. VKS cho rằng không đủ căn cứ để xem xét vấn đề này, nếu thu thập thêm được chứng cứ sẽ tách ra giải quyết trong một vụ án khác.

Đối với khoản tiền hơn 1.620 tỷ đồng mà cấp sơ thẩm đề nghị thu hồi từ BIDV để khắc phục hậu quả, VKS cũng kiến nghị làm rõ hậu quả trong việc thu hồi số tiền này và yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của những người phê duyệt.

 Buộc ông Trần Quý Thanh trả 194 tỷ cho Phạm Công Danh - Ảnh 2.

Ông Phạm Công Danh trình bày quan điểm tại phiên xử.

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo của các bị cáo, VKS nhận định rằng HĐXX cấp sơ thẩm đã cân nhắc xem xét các tình tiết, bối cảnh xảy ra vụ án nên không có cơ sở xem xét giảm nhẹ thêm.

VKS cũng cho rằng kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với 4 bị cáo nguyên là giám đốc công ty "ma" do ông Danh thành lập là có căn cứ, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét. Theo cơ quan công tố, việc họ được hưởng án treo trong cả 2 giai đoạn của vụ án là vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, bị cáo Phan Thành Mai và các bị cáo cho rằng tách vụ án làm 2 phần ảnh hưởng tới quyền lợi của mình. Đại diện VKS cho rằng 2 vụ án gồm các tội danh độc lập, do đó không ảnh hưởng tới hình phạt, trách nhiệm hình sự của các bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, Phạm Công Danh nhận chuyển nhượng Ngân hàng Đại Tín từ bà Hứa Thị Phấn, ngân hàng này làm ăn thua lỗ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sau đó đã đặt Đại Tín (tiền thân của VNCB, nay là CB) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Phạm Công Danh đã chỉ đạo nhân viên thuộc Tập đoàn Thiên Thanh dùng 6.630 tỷ của VNCB gửi vào Sacombank, BIDV, TPBank để bảo lãnh khoản vay thông qua 29 lượt công ty do ông Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân rồi chuyển tiền về cho Phạm Công Danh sử dụng.

Tại Sacombank, ông Danh gặp ông Trầm Bê và Phan Huy Khang tháng 4/2013, đặt vấn đề vay vốn, bảo đảm bằng tiền của VNCB gửi ở ngân hàng này. Biết rõ cựu Chủ tịch VNCB làm trái quy định nhưng ông Bê vẫn đồng ý phê duyệt cho vay 1.800 tỷ đồng.

Tương tự, ông Danh dùng các công ty do mình lập ra vay của BIDV 4.700 tỷ đồng, TPBank 1.666 tỷ, tiếp tục đảm bảo bằng tiền gửi của VNCB tại hai nhà băng này.

Do các công ty làm hồ sơ vay khống, không thực hiện kinh doanh theo phương án đã cam kết trong hợp đồng tín dụng nên không có tiền trả nợ, Ngân hàng VNCB thực hiện bảo lãnh nhưng không yêu cầu cầm cố, thế chấp tài sản nên không thu lại được tiền bảo lãnh, dẫn đến VNCB bị thiệt hại hơn 6.126 tỷ đồng .

Hồi tháng 8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Phạm Công Danh 20 năm tù, tổng hợp với hình phạt cũ là 30 năm, ông Trầm Bê lãnh 4 năm tù. Ngoài ra, 44 đồng phạm còn lại lãnh 2 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 10 năm tù.

Tin mới

"Gà đẻ trứng vàng" của VinFast đến tay khách Indonesia, hãng xe Việt chạy nước rút bàn giao 80.000 chiếc
4 giờ trước
Mở rộng và thu hút tại nhiều thị trường cùng với kỷ lục về doanh số trong các tháng cho thấy VinFast đang bứt tốc cho mục tiêu 80.000 xe bàn giao cho khách hàng đến cuối năm nay.
Phụ phẩm tôm lâu nay toàn bỏ đi hóa ra giá trị cả tỷ USD
2 giờ trước
Với sản lượng hàng trăm nghìn tấn mỗi năm, phụ phẩm tôm đem chế biến sâu sẽ cho ra những sản phẩm có giá trị cao gấp nhiều lần, mang về cả tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, thực tế hiện giá trị phụ phẩm tôm mang lại còn quá khiêm tốn, hiện 70% chỉ dành cho chăn nuôi.
Chủ xe Defender lái 7.000km xuyên Việt Nam - Thái Lan: ‘Chạy địa hình sướng, có đoạn vượt 4.000 khúc cua, vẫn còn điểm bất tiện’
2 giờ trước
Anh Nguyễn Hoàng Anh - Chủ nhân chiếc Porsche 911 Dakar đầu tiên Việt Nam, vừa hoàn thành chuyến đi từ Việt Nam qua Lào rồi Thái Lan bằng chiếc Defender.
Hiện tượng lạ thường về xuất khẩu cà phê Việt Nam
25 phút trước
Hiện tượng khác thường là giá cà phê tăng cao nhưng sản lượng xuất khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân vì sao?
Đại biểu Quốc hội đề xuất lùi thời gian đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với bia
38 phút trước
Theo Đại biểu Quốc hội, doanh nghiệp phải có thời gian nhất định để cơ cấu lại sản phẩm, nếu áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với bia ngay từ 2026 thì không hợp lý.

Tin cùng chuyên mục

Bán 60.000 iPhone thu 2.000 tỷ đồng trong hơn 1 tháng, điều gì giúp TopZone 'on top' thị trường?
59 phút trước
TopZone tiếp tục khẳng định vị thế nhà bán lẻ ủy quyền cao cấp nhất của Apple với doanh thu chuỗi chương trình mở bán iPhone 16 nhanh chóng đạt 2.000 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả của chiến lược chú trọng vào trải nghiệm khách hàng của thương hiệu.
Doanh số tại Việt Nam tăng mạnh, Yamaha kiếm được bao nhiêu tiền?
4 giờ trước
Trong Quý III/2024, Việt Nam là thị trường có tăng trưởng doanh số cao thứ 2 trên toàn thế giới của Yamaha.
Trung Quốc vừa 'mở khóa' kho báu siêu khủng chứa hơn 1.000 tấn vàng, nguy cơ làm rung chuyển thị trường vàng thế giới
19 giờ trước
Mỏ vàng vừa phát hiện tại Trung Quốc ước tính chứa hơn 1.000 tấn vàng, trị giá 83 tỉ USD.
Hàng trăm nghìn tấn báu vật từ Canada đổ bộ Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Chi hàng tỷ USD nhập khẩu, nước ta tiêu thụ 10,4 triệu tấn mỗi năm
2 ngày trước
Nhập khẩu mặt hàng này từ Canada đã tăng mạnh 128% trong 9 tháng đầu năm.