Điều tra bổ sung lần 3 vụ nữ giám đốc bị cáo buộc lừa 35 tỉ

23/10/2018 22:35
Sau 3 lần tòa mở phiên xử sơ thẩm vụ án nữ giám đốc công ty kinh doanh nông sản bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 35 tỉ đồng, HĐXX lại tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Chiều 23-10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ bị cáo Lê Thị Hạnh (ngụ huyện Bàu Bàng, giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đức Hạnh) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 35 tỉ đồng của ngân hàng Techcombank Chi nhánh Bình Dương .

Đây là lần thứ ba TAND tỉnh trả hồ sơ. Trước đó, ngày 9-5-2017 và ngày 1-3, TAND tỉnh mở phiên xử sơ phẩm, nhưng thấy có nhiều tình tiết bất nhất, mâu thuẫn nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, tháng 12-2011, bị cáo Hạnh sử dụng hồ sơ hóa đơn, chứng từ, báo cáo tài chính để làm thủ tục vay 40 tỉ đồng của Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Bình Dương với tài sản thế chấp gần 500 tấn tiêu đen và sáu thửa đất.

Tuy nhiên, khi xử lý thu hồi nợ thì phát hiện số lượng hàng thế chấp chỉ gần 200 tấn tiêu. Sau đó, phía ngân hàng đã tố cáo đến công an. Cáo trạng cho rằng bằng hành vi gian dối, bị cáo Hạnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 35 tỉ đồng của ngân hàng.

Điều tra bổ sung lần 3 vụ nữ giám đốc bị cáo buộc lừa 35 tỉ - Ảnh 1.

Bà Hạnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 3. Ảnh: VH.


Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Việt Dũng (trưởng phòng giao dịch) và Thái Hữu Duẫn (chuyên viên khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng) là người kiểm tra, đề xuất giải ngân cho bà Hạnh vay tiền cũng bị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tại các phiên tòa, bị cáo Hạnh không đồng ý với kết luận điều tra cơ quan công an và cáo trạng, cho rằng bị oan. Theo bị cáo, tài sản là tiêu hạt thế chấp phía hàng kiểm tra số lượng, công ty kiểm định kiểm tra chất lượng rồi ngân hàng niêm phong chì số tiêu, thuê bảo vệ của ngân hàng quản lý 24/24 giờ.

Trong suốt thời gian vay ngân hàng, hằng tháng bị cáo vẫn đóng lãi đều với tổng số tiền lãi lên đến hơn 30 tỉ đồng. Bên cạnh đó bị cáo không đồng ý với việc tài sản của mình bị ngân hàng bán đấu giá... 

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 3, HĐXX cho rằng việc phía Ngân hàng thẩm định tài sản rồi phát mãi bán hơn 200 tấn tiêu để cấn trừ vào số tiền mà cho rằng bị cáo đã chiếm đoạt là sai quy định. “Vì số tiêu này là tang vật của vụ án nên phía ngân hàng phải cùng cơ quan tố tụng thực hiện việc thẩm định bán đấu giá rồi tiền đó phải được cơ quan Thi hành án gửi vào Kho bạc để tạm giữ”- chủ tọa, nói.

HĐXX yêu cầu phía ngân hàng phải nộp lại số tiền gần 2 tỷ đồng mà trước đó Ngân hàng bán đấu giá số tiêu tang vật vụ án lại cho cơ quan Thi hành án. Ngoài ra, HĐXX cho rằng 2 thửa đất mà ngân hàng phát mãi cần phải thẩm định lại giá trị. Từ đó để xác định số tiền bị thiệt hại phía Ngân hàng.

cuối cùng HĐXX quyết định tuyên trả hồ sơ cho VKS tỉnh, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ những nội dung trên.

Tin mới

Chạy lướt 1.000 km, Hyundai Santa Fe bản full rao bán cao hơn giá niêm yết 104 triệu đồng
3 giờ trước
Lướt qua các trang bán xe đã qua sử dụng, rất có thể đây là chiếc  Hyundai Santa Fe siêu lướt đầu tiên tại thị trường Việt Nam.
Giật mình với con số mua sắm online
3 giờ trước
Sản phẩm làm đẹp, giày dép, bách hóa - thực phẩm và phụ kiện thời trang là những mặt hàng được người Việt mua sắm trực tuyến nhiều nhất
Đà Nẵng: phát hiện 2 cửa hàng bán hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
3 giờ trước
Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện một cửa hàng kinh doanh túi xách, giày dép tại đường Vương Thừa Vũ và Trần Nhân Tông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có dấu hiệu bày bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci, Adidas.
EVN đề xuất thí điểm tính giá điện 2 thành phần
4 giờ trước
Việc triển khai áp dụng chính thức giá điện 2 thành phần cho khách hàng sản xuất có thể được thực hiện từ 1-1-2025
Chỉ 12,5 triệu đã có Mac Mini M4 sang chảnh: Giờ thì cần gì phải mua máy tính Windows bị chê "quê mùa"?
4 giờ trước
Chưa bao giờ người dùng được trải nghiệm hệ điều hành Mac OS đẹp và mượt của Apple với chi phí rẻ như hiện tại.

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng
6 giờ trước
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 50% Thuế Bảo vệ môi trường trong năm 2025 đối với xăng (trừ etanol), dầu, mỡ nhờn; giảm 70% đối với nhiên liệu bay và 40% với dầu hỏa. Đề xuất này đưa ra nhằm góp phần giảm giá bán xăng dầu trong nước, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và kiềm chế lạm phát.
'Doanh nghiệp thủy sản còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính'
7 giờ trước
VASEP mới đây đã báo cáo VP Chính phủ các bất cập, khó khăn về cơ chế, chính sách, TTHC của doanh nghiệp thủy sản trong 3 quý đầu năm 2024.
Chỉ từ 1,5 tỷ đồng sở hữu ngay căn hộ tâm điểm Đông Anh
1 ngày trước
Giá bất động sản liên tục tăng cao gây áp lực lớn cho nhiều gia đình mong muốn sở hữu nhà tại Hà Nội. Tuy nhiên, nếu biết tận dụng các chính sách tài chính ưu đãi, cơ hội mua hoặc đổi nhà mới vẫn hoàn toàn nằm trong tầm tay của nhiều người.
Giải marathon lớn nhất Việt Nam ghi nhận kỷ lục hơn 18.000 VĐV cùng tranh tài
2 ngày trước
Số lượng vận động viên tham dự giải năm nay đã vượt 18.000 VĐV, tăng 150% so với mùa giải trước và là con số kỷ lục được ghi nhận tại các giải marathon của Việt Nam.