Điều tra bổ sung vụ cựu Tổng giám đốc Upexim lừa chiếm hàng trăm tỷ đồng

Ngày 22-8, sau 5 ngày xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu lâm sản và Hàng tiểu thủ công nghiệp (Upexim).

Theo HĐXX, quá trình xét hỏi tại toà cho thấy hồ sơ vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ như số tiền thiệt hại, nguồn gốc của số tiền mua nhà, vụ án có đồng phạm khác hay không...

Liên quan đến vụ án, có 4 bị cáo bị truy tố gồm Trương Vui (59 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc (TGĐ) Upexim), Tống Thị Bích Loan (60 tuổi, nguyên Giám đốc), Châu Thị Khoa (55 tuổi, nguyên Phó Giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bihimex Biên Hoà) và Nguyễn Thị Mỹ Dung (58 tuổi, nguyên nhân viên Phòng Kinh doanh Bihimex Biên Hoà).

Theo cáo trạng, Công ty Upexim thành lập năm 2002 do ông Trương Vui làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ. Năm 2010, UBND TP Hồ Chí Minh có chủ trương bán chỉ định căn nhà mặt tiền số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) cho Upexim nhưng do công ty đang khó khăn về tài chính nên Vui bàn với HĐQT nhất trí để Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower.

Hai bên đã ký hợp đồng góp vốn để mua nhà đất, đầu tư xây dựng và khai thác căn nhà trên với tổng trị giá 120 tỷ đồng. Thực hiện hợp đồng, Công ty Tradeco đã chuyển vào tài khoản của Upexim 60 tỷ đồng. Upexim đã lấy 10 tỷ đồng để trả tiền nhà đất, số còn lại chi vào các hoạt động của công ty.

Cũng trong khoảng thời gian này, do biết được chủ trương nhà nước bán lại căn nhà trên cho Upexim nên ông Phùng Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Cương Xanh đã chủ động gặp ông Vui mua lại căn nhà trên với giá 330 tỷ đồng.

Ông Vui đồng ý bán mà không thông báo cho phía Tradeco, đồng thời cũng không nói cho ông Minh biết căn nhà trên có công ty Tradeco đồng sở hữu, chiếm đoạt của Công ty Kim Cương Xanh 47,8 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Vui và các bị cáo tại tòa.

Tiếp theo đó, năm 2012, do muốn vay tiền tại một chi nhánh ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh nhưng còn nợ quá hạn 45 tỷ đồng tại ngân hàng này chưa thanh toán, Vui đã bàn bạc với kế toán trưởng Upexim dùng pháp nhân hai Công ty Minh Quân (do Vui thành lập) và Công ty Toàn Cầu vay tiền, lấy tài sản là căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu thế chấp.

Sau khi đem căn nhà trên thế chấp cho ngân hàng, Vui không thông báo cho phía đối tác Tradeco biết, tiếp tục lừa bán 20% thị phần căn nhà trên chiếm đoạt của Tradeco 24 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đây, cuối tháng 12-2012, Vui còn có hành vi gian dối khi mang sổ đỏ một thửa đất ở Bình Dương đem thế chấp cho một ngân hàng ở quận 1 mà không thông báo cho ngân hàng biết thửa đất đã thế chấp một ngân hàng khác, chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 3,8 tỷ đồng. Với thủ đoạn nêu trên, cáo trạng xác định Vui đã có hành vi lừa đảo nhiều công ty, ngân hàng, chiếm đoạt gần 136 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, từ 2009 đến 2013, Vui còn thông đồng với Tống Thị Bích Loan - nguyên Giám đốc và Châu Thị Khoa - nguyên Phó Giám đốc kiêm kế toán trưởng Bihimex Biên Hoà lập 18 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim và Bihimex Biên Hoà với các đơn vị trung gian để rút tiền từ Bihimex cho Upexim vay, gây thiệt hại cho Bihimex và Tổng công ty Dofico 136,7 tỷ đồng.

Loan và Khoa còn chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống thanh toán tiền giao nhận hàng để rút tiền quỹ 77 triệu đồng để sử dụng chi phí ngoài sổ sách kế toán. Đối với Dung, mặc dù không thực hiện việc giao nhận hàng nhưng đã có hành vi ký 119 hóa đơn mua hàng, phiếu nhập hàng khống của Upexim và các công ty trung gian gây thiệt hại cho công ty.