Điều tra Vũ 'nhôm' nhận hơn 13 triệu USD từ Trần Phương Bình

22/10/2018 08:16
Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao vừa tống đạt khẳng định, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang điều tra việc ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhận từ ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - DongABank- DAB) hơn 13 triệu USD.

Trần Phương Bình khai gom USD cho Vũ “nhôm”

Theo điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an mà Viện KSND tối cao dẫn lại trong cáo trạng, trong quá trình điều tra vụ DAB, Cơ quan điều tra thu giữ 5 tờ giấy viết tay của ông Đỗ Thanh Hùng (thủ quỹ Hội sở DAB), ghi chép lại các khoản thu chi sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DAB.

Những giấy viết tay này thể hiện từ ngày 11/10/2012 đến ngày 12/3/2015, ông Hùng đã xuất chi 12 khoản, tổng cộng gần 295 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD cho ông Trần Phương Bình. Sau đó theo đề nghị của Vũ “nhôm”, ông Bình đã chuyển gần hết số tiền này cho người đề nghị.

Tại Cơ quan điều tra, ông Bình khai đã chỉ đạo ông Nguyễn Đức Vinh (Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB) xuất quỹ chi 12 khoản với gần 295 tỷ đồng chuyển cho bà Nguyễn Thị Kim Loan (Trưởng Phòng kinh doanh DAB) mua 13,9 triệu USD, trong đó ông Bình mua hộ Vũ “nhôm” 13,4 triệu USD (trị giá 284 tỷ đồng).

Đến nay, Vũ “nhôm” vẫn chưa trả khoản tiền mua giùm này. Đáng lưu ý, ông Trần Phương Bình khai không biết ông Vũ “nhôm” sử dụng trên 13 triệu USD này làm gì. Trong khi đó, Vũ “nhôm” chỉ khai là “Vay cá nhân ông Trần Phương Bình 13,4 triệu USD đến nay chưa trả”.

Theo cơ quan truy tố, Vũ “nhôm” phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền 13,4 triệu USD cho ông Bình để trả cho DAB. Cáo trạng cũng nêu rằng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ việc Vũ “nhôm” nhận 13,4 triệu USD này, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sẽ xử lý.

Vũ “nhôm” không đồng phạm?

Theo cáo trạng, Cơ quan tố tụng cho rằng, Phan Văn Anh Vũ đồng phạm với ông Trần Phương Bình chiếm đoạt tài sản của DAB 203 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền này. Ngoài ra, theo cáo trạng, Vũ “nhôm” phải nộp lại 13.400.000 USD và 90.525.420.000 đồng mua cổ phần DAB.

Tính đến thời điểm hiện nay, Cơ quan chức năng đã kê biên 50 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm”; gần 14 triệu cổ phần của cá nhân Vũ “nhôm”; 447 m2 đất đứng tên chung Vũ “nhôm” cùng vợ tại địa chỉ 78-84 đường Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng. Anh trai Vũ “nhôm” nộp giúp bị can này 13 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Đáng lưu ý, cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan điều tra, Vũ “nhôm” khai nhận hành vi nhưng không thừa nhận đồng phạm với ông Bình về việc chiếm đoạt tài sản của DAB.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu giữ 5 giấy viết tay của một cán bộ DAB, từ đó phát hiện ra ông Trần Phương Bình chỉ đạo thuộc cấp thu mua cho Vũ “nhôm” 13,4 triệu USD.

Tin mới

Xuất khẩu hồ tiêu tăng giá trị đến 48%
2 phút trước
So với cùng kỳ năm trước, dù lượng xuất khẩu giảm nhưng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu lại tăng đến 48%.
"Mỏ vàng" giúp Việt Nam hốt bạc từ Á sang Âu: Thu về hơn 211.000 tỷ đồng chỉ trong 10 tháng
43 phút trước
Nếu tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng này, kế hoạch của Việt Nam đối với ngành kinh tế này chắc chắn sẽ đạt được.
[Trên Ghế 39] ‘Mua xe điện Trung Quốc không có trạm sạc thà mua xe xăng còn hơn, quá nhiều rủi ro'
3 phút trước
Nhà báo Lê Tùng Anh cho rằng, việc mua một mẫu xe điện Trung Quốc không có hạ tầng trạm sạc sẽ không có ý nghĩa gì trong chuyển đổi xanh và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Khách VIP của Thế Giới Di Động sướng thế nào: dán màn hình chỉ mất 10.000đ, vệ sinh máy lạnh giá 30.000đ, thay lọc nước 20.000 đồng dịp cuối năm này
31 phút trước
Đây là những ưu đãi trong chương trình tri ân đặc biệt của nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam với 1 triệu khách hàng thân thiết dịp cuối năm này.
Cận cảnh phiên bản 2025 của mẫu tay ga được chị em săn đón, giá từ 39,5 triệu đồng
55 phút trước
Bên cạnh nhiều màu sắc mới, Honda Lead 2025 còn được trang bị phanh ABS an toàn.

Tin cùng chuyên mục

Hàng 'made in China' trước nguy cơ bị Mỹ áp thuế mạnh tay - Quốc gia nào dễ trở thành 'thủ phủ' sản xuất iPhone?
7 giờ trước
Quốc gia châu Á này có thể được hưởng lợi lớn trong các lĩnh vực như điện tử, đặc biệt là sản xuất iPhone.
Giá USD hôm nay 12/11: Thế giới đạt đỉnh 4 tháng, "tỷ giá" chợ đen tăng 50 đồng
1 ngày trước
Giá USD hôm nay 12/11 trên thế giới tăng phi mã, vượt ngưỡng 105 điểm. Trong nước, giá USD ngân hàng bán vẫn bám sát mức trần được nhà nước cho phép; tỷ giá "chợ đen" tăng 50 đồng, hiện đang ở mức 25.570 - 25.670 VND.
Điện máy tung "bình mới rượu cũ"
2 ngày trước
Mới đây, chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động tiếp tục tung ra chính sách "mua trả chậm", được cho là bước tiến mới của mua trả góp.
Sếp Tổng cục Thuế: Sàn Temu đã kê khai thuế nhưng “ghi doanh thu bằng 0”, cơ quan thuế đang giám sát
3 ngày trước
Đây là thông tin mới nhất được lãnh đạo Tổng cục Thuế đưa ra khi trả lời báo chí về xử lý các vấn đề liên quan đến đăng ký mã số thuế và báo cáo doanh thu tự nộp của sàn này ở Việt Nam.