Gần 7.000 người Việt Nam đã bị lừa mua tiền giả, nhận về tiền âm phủ thế nào?

06/08/2024 10:32
Đường dây sử dụng tiền âm phủ để lừa bán tiền giả đã lừa khoảng 6.900 người trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 6 tỷ đồng.

Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 14 đối tượng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Trong 14 đối tượng bị khởi tố, Công an TP Bảo Lộc xác định Phạm Minh Thành (26 tuổi), Nguyễn Hữu Nghĩa (34 tuổi), Tô Hoàng Bảo Thúy (24 tuổi) cùng thường trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ; Trần Hoài Tiến (32 tuổi) thường trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Hoài Tâm (24 tuổi) thường trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng là nhóm chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo này.

Gần 7.000 người Việt Nam đã bị lừa mua tiền giả, nhận về tiền âm phủ thế nào? - Ảnh 1

4 đối tượng tại một tụ điểm của đường dây lừa bán tiền giả quy mô lớn vừa bị Công an TP Bảo Lộc đánh sập, bắt giữ. Ảnh: Bộ Công an

Thông qua công tác trinh sát và các tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về việc có một nhóm đối tượng có hành vi quảng cáo bán tiền giả trên mạng xã hội Facebook. Qua điều tra ban đầu, Công an TP Bảo Lộc xác định đây là đường dây quy mô lớn với nhiều nhóm đối tượng cùng hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những chiêu trò, thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng , Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an TP Bảo Lộc phối hợp với các phòng nghiệp vụ lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Gần 7.000 người Việt Nam đã bị lừa mua tiền giả, nhận về tiền âm phủ thế nào? - Ảnh 2

Lực lượng Công an khám xét các tụ điểm trong đường dây sử dụng tiền âm phủ lừa đảo bán tiền giả qua mạng xã hội. Ảnh: Bộ Công an

Sau thời gian thu thập các tài liệu, chứng cứ, vào ngày 24/7/2024, đồng loạt 04 tổ công tác với trên 40 cán bộ chiến sĩ đã đột kích vào 4 tụ điểm của đường dây lừa đảo này tại các căn nhà cho thuê trên các đường Phan Đình Giót, Trần Quốc Toản, Trần Phú và thôn Tân Hóa 1, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc.

Qua khám xét 04 tụ điểm trên, cơ quan Công an đã thu giữ 15 bộ máy tính để bàn, 10 thẻ ATM và Visa, 19 ĐTDĐ, 8 sim điện thoại, nhiều bao tải bên trong chứa nhiều giấy ghi tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng và nhiều hộp giấy bên trong chứa các loại hạt khử mùi, xi măng đã được đóng gói dán tiền âm phủ.

Gần 7.000 người Việt Nam đã bị lừa mua tiền giả, nhận về tiền âm phủ thế nào? - Ảnh 3

Tiền âm phủ được các đối tượng sử dụng dán lên bề mặt hộp kiện hàng giao cho khách mua tiền giả để lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an

Tiến hành đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 1/2024 đến nay, các đối tượng đã tạo nhiều tài khoản Facebook ảo rồi chạy quảng cáo rao bán tiền giả với cách thức quy đổi từ tiền thật sang tiền giả như sau: 200.000đ tiền thật = 5 triệu đồng tiền giả ; 250.000đ tiền thật = 10 triệu đồng tiền giả ; 300.000đ tiền thật = 15 triệu đồng tiền giả ; 400.000 đ tiền thật = 16 triệu đồng tiền giả và 450.000đ tiền thật = 22 triệu đồng tiền giả . 

Khi đặt mua tiền giả , khách hàng không cần đặt cọc tiền, mà chỉ cần cung cấp số điện thoại và địa chỉ nhận hàng.

Thực chất các đối tượng rao bán tiền giả , nhưng khi đóng gói giao cho khách hàng thì bên trong không có tiền giả mà chỉ là các vật dụng như bột khử mùi, bột xi măng…, rồi khoét lỗ dán sẵn mẫu tiền âm phủ mệnh giá 200.000đ. Các kiện hàng này sau đó được gửi giao hàng tại các bưu cục chuyển phát nhanh cho khách mua tiền giả theo hình thức không được kiểm tra hàng trước khi giao.

Gần 7.000 người Việt Nam đã bị lừa mua tiền giả, nhận về tiền âm phủ thế nào? - Ảnh 4

Tang vật là các hộp giấy với số lượng lớn được các đối tượng chuẩn bị sẵn để sử dụng giao hàng chuyển phát nhanh. Ảnh: Bộ Công an

Trong thời gian khoảng 6 tháng, đường dây này đã giao thành công hơn 23.000 đơn hàng trong cả nước và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng. Đơn hàng mà các đối tượng giao thành công chiếm khoảng 30% đơn hàng được giao đi (khoảng 6.000 đơn hàng).

Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lâm Đồng trích xuất các dữ liệu liên quan để tiếp tục phục vụ công tác đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Bảo Lộc thông báo ai là người bị hại thì liên hệ Công an thành phố tại số 206A đường Huỳnh Thúc Kháng (Phường 2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), số điện thoại: 02633.865.466 để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra vụ án.

Tin mới

5 trụ bơm xăng ở Vũng Tàu bị tác động, làm sai lệch kết quả
2 giờ trước
5 trụ bơm xăng của Công ty CP Dầu khí Thái Bình Dương ở số 3 đường Lê Hồng Phong, phường 7, TP. Vũng Tàu, đã bị niêm phong do chủ cơ sở có hành vi tác động vào bo mạch của cột đo xăng dầu, để làm sai lệch kết quả đo.
Cấm bán qua mạng thuốc kê đơn từ ngày 1-7-2025
13 phút trước
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược đã siết chặt quản lý việc bán thuốc bằng phương thức thương mại điện tử.
Người Việt chi 3,15 tỷ USD nhập khẩu ô tô nguyên chiếc
11 phút trước
Theo thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, tính đến giữa tháng 11, nước ta chi 3,15 tỷ USD nhập khẩu ô tô.
Đã tìm ra smartphone ‘chân ái’ cho người chơi ‘hệ thích di chuyển’
56 phút trước
Nếu bạn là người đam mê du lịch, thích khám phá những vùng đất mới và lưu giữ những khoảnh khắc đáng giá, OPPO Find X8 Series chính là lựa chọn lý tưởng.
Smartphone mạnh nhất của Oppo ra mắt tại VN: Camera đỉnh nóc, hỗ trợ AI như Samsung, chia sẻ cả tập tin với iPhone, giá 30 triệu đồng
30 phút trước
Oppo Find X8 và Find X8 Pro sẽ chính thức lên kệ từ ngày 7/12.

Tin cùng chuyên mục

TP.HCM chính thức chốt giá vé metro 1, chỉ từ 6.000 đồng
50 phút trước
Ngày 21/11, UBND TP.HCM ban hành quyết định về giá vé dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị số 1 (metro 1, Bến Thành - Suối Tiên).
Honda Vision 2025 ra mắt: Màu mới, động cơ eSP cùng loạt tính năng hiện đại, giá từ 31 triệu đồng
14 giờ trước
Honda Việt Nam (HVN) đã chính thức giới thiệu phiên bản Vision 2025 với bộ sưu tập màu sắc mới.
Thông báo trên iPhone mà nhiều người bỏ qua có thể khiến máy bị hư vĩnh viễn
14 giờ trước
Người dùng iPhone được khuyến cáo nên chú ý nếu nhận được thông báo này.
Bỏ tiền du lịch Việt Nam nhưng khách Tây lại "phải" ngồi làm 1 việc này khiến dân mạng bật cười
18 giờ trước
Nhiều người khen ngợi hoạt động du lịch dành cho khách Tây như vậy vừa thú vị lại vừa ý nghĩa.