Gần 7.000 người Việt Nam đã bị lừa mua tiền giả, nhận về tiền âm phủ thế nào?

06/08/2024 10:32
Đường dây sử dụng tiền âm phủ để lừa bán tiền giả đã lừa khoảng 6.900 người trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 6 tỷ đồng.

Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 14 đối tượng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Trong 14 đối tượng bị khởi tố, Công an TP Bảo Lộc xác định Phạm Minh Thành (26 tuổi), Nguyễn Hữu Nghĩa (34 tuổi), Tô Hoàng Bảo Thúy (24 tuổi) cùng thường trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng ; Trần Hoài Tiến (32 tuổi) thường trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Hoài Tâm (24 tuổi) thường trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng là nhóm chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo này.

Gần 7.000 người Việt Nam đã bị lừa mua tiền giả, nhận về tiền âm phủ thế nào? - Ảnh 1

4 đối tượng tại một tụ điểm của đường dây lừa bán tiền giả quy mô lớn vừa bị Công an TP Bảo Lộc đánh sập, bắt giữ. Ảnh: Bộ Công an

Thông qua công tác trinh sát và các tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về việc có một nhóm đối tượng có hành vi quảng cáo bán tiền giả trên mạng xã hội Facebook. Qua điều tra ban đầu, Công an TP Bảo Lộc xác định đây là đường dây quy mô lớn với nhiều nhóm đối tượng cùng hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với những chiêu trò, thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng , Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an TP Bảo Lộc phối hợp với các phòng nghiệp vụ lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Gần 7.000 người Việt Nam đã bị lừa mua tiền giả, nhận về tiền âm phủ thế nào? - Ảnh 2

Lực lượng Công an khám xét các tụ điểm trong đường dây sử dụng tiền âm phủ lừa đảo bán tiền giả qua mạng xã hội. Ảnh: Bộ Công an

Sau thời gian thu thập các tài liệu, chứng cứ, vào ngày 24/7/2024, đồng loạt 04 tổ công tác với trên 40 cán bộ chiến sĩ đã đột kích vào 4 tụ điểm của đường dây lừa đảo này tại các căn nhà cho thuê trên các đường Phan Đình Giót, Trần Quốc Toản, Trần Phú và thôn Tân Hóa 1, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc.

Qua khám xét 04 tụ điểm trên, cơ quan Công an đã thu giữ 15 bộ máy tính để bàn, 10 thẻ ATM và Visa, 19 ĐTDĐ, 8 sim điện thoại, nhiều bao tải bên trong chứa nhiều giấy ghi tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng và nhiều hộp giấy bên trong chứa các loại hạt khử mùi, xi măng đã được đóng gói dán tiền âm phủ.

Gần 7.000 người Việt Nam đã bị lừa mua tiền giả, nhận về tiền âm phủ thế nào? - Ảnh 3

Tiền âm phủ được các đối tượng sử dụng dán lên bề mặt hộp kiện hàng giao cho khách mua tiền giả để lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an

Tiến hành đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 1/2024 đến nay, các đối tượng đã tạo nhiều tài khoản Facebook ảo rồi chạy quảng cáo rao bán tiền giả với cách thức quy đổi từ tiền thật sang tiền giả như sau: 200.000đ tiền thật = 5 triệu đồng tiền giả ; 250.000đ tiền thật = 10 triệu đồng tiền giả ; 300.000đ tiền thật = 15 triệu đồng tiền giả ; 400.000 đ tiền thật = 16 triệu đồng tiền giả và 450.000đ tiền thật = 22 triệu đồng tiền giả . 

Khi đặt mua tiền giả , khách hàng không cần đặt cọc tiền, mà chỉ cần cung cấp số điện thoại và địa chỉ nhận hàng.

Thực chất các đối tượng rao bán tiền giả , nhưng khi đóng gói giao cho khách hàng thì bên trong không có tiền giả mà chỉ là các vật dụng như bột khử mùi, bột xi măng…, rồi khoét lỗ dán sẵn mẫu tiền âm phủ mệnh giá 200.000đ. Các kiện hàng này sau đó được gửi giao hàng tại các bưu cục chuyển phát nhanh cho khách mua tiền giả theo hình thức không được kiểm tra hàng trước khi giao.

Gần 7.000 người Việt Nam đã bị lừa mua tiền giả, nhận về tiền âm phủ thế nào? - Ảnh 4

Tang vật là các hộp giấy với số lượng lớn được các đối tượng chuẩn bị sẵn để sử dụng giao hàng chuyển phát nhanh. Ảnh: Bộ Công an

Trong thời gian khoảng 6 tháng, đường dây này đã giao thành công hơn 23.000 đơn hàng trong cả nước và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng. Đơn hàng mà các đối tượng giao thành công chiếm khoảng 30% đơn hàng được giao đi (khoảng 6.000 đơn hàng).

Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lâm Đồng trích xuất các dữ liệu liên quan để tiếp tục phục vụ công tác đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Bảo Lộc thông báo ai là người bị hại thì liên hệ Công an thành phố tại số 206A đường Huỳnh Thúc Kháng (Phường 2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), số điện thoại: 02633.865.466 để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra vụ án.

Tin mới

Một mẫu iPhone đang giảm hơn 13 triệu, giá bán chỉ từ 8 triệu đồng
3 giờ trước
Hiện tại, mẫu iPhone này đang được bán tại nhiều đại lý với mức giá cực rẻ.
Xe ga cao cấp của Honda bất ngờ giảm đậm 10 triệu đồng
17 phút trước
Đây là giá bán thấp nhất của Honda Stylo kể từ khi gia nhập thị trường Việt.
Mazda CX-5 thế hệ mới chính thức được xác nhận: Hãng khẳng định ‘bớt phức tạp’ hơn, sẽ dùng động cơ hybrid
43 phút trước
Mazda đã chính thức xác nhận sự tồn tại của thế hệ CX-5 kế tiếp và tùy chọn động cơ SkyActiv-Z mới.
Sắp hết chương trình ưu đãi LPTB, sản lượng ô tô nội tăng kỷ lục
15 phút trước
Tháng 10/2024, sản lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tăng kỷ lục kể từ đầu năm đến nay, cho thấy dự báo về sức mua sẽ tăng cao trong thời điểm tới, đặc biệt khi người dân “chạy đua” cùng chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ.
Một ông lớn Trung Quốc trình làng xe hybrid phạm vi hoạt động trên 1.500 km: Tiêu thụ 4,71L/100km, sạc nhanh chưa đến 30 phút
30 phút trước
Mẫu xe có tên Roewe iMax8 DMH với phạm vi hoạt động 1.536 km với giá khởi điểm hơn 700 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

'Cao tay’ như Apple: Khéo léo kiếm bội tiền từ trí tuệ nhân tạo mà không cần 'móc ví' người dùng
3 giờ trước
Vừa ra mắt cách đây vài tuần, Apple Intelligence hứa hẹn nhiều tính năng thú vị hơn nữa trong iOS 18.2. Điều đáng ngạc nhiên là Apple không hề tính phí dịch vụ này, vậy chiến lược tạo doanh thu của "Táo khuyết" là gì?
Hãng taxi chốt đơn 600 chiếc VinFast VF 3 của ông Phạm Nhật Vượng tung ảnh ra quân: Giá cước dự kiến "siêu hạt dẻ"?
20 giờ trước
Taxi điện VinFast VF 3 đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng.
Mẫu điện thoại được ví như "ngọc ẩn" của Samsung gây bất ngờ khi lọt top bán chạy nhất: Vượt cả S24 Ultra
22 giờ trước
Một trong những mẫu điện thoại bị đánh giá thấp nhất của Samsung bất ngờ thu hút sự chú ý khi lọt top 10.
Mẫu xe máy siêu đáng yêu, giá từ 17 triệu đồng nhưng tuyệt đối không nên mua!
22 giờ trước
Mẫu xe điện này có không ít clip triệu view trên MXH, nhưng người dùng tuyệt đối không nên mua.