Giải mã số phận du thuyền của giới tài phiệt Nga sau khi tịch thu: Liệu có thể bán và tiền sẽ về tay ai?

10/03/2022 15:42
Đóng băng tài sản là một bước đơn giản, nhưng quyết định xem phải làm gì với chúng mới thực sự là một quá trình dài.

Câu hỏi nan giải

Các chính phủ châu Âu tịch thu du thuyền và biệt thự của giới tài phiệt Nga hiện đang đối mặt với một câu hỏi khó hơn: Phải làm gì với chúng?

Các biện pháp trừng phạt do Liên minh châu Âu, Anh, Mỹ và các quốc gia khác áp đặt đối với nhà tài phiệt Nga đã tạo ra một làn sóng đóng băng tài sản trên khắp châu Âu.

Các quan chức đã tạm giữ một du thuyền dài 65m do Alexei Mordashov sở hữu, du thuyền 85m của Igor Sechin ở cảng La Ciotat của Pháp và khu nghỉ dưỡng trị giá 18 triệu USD của Alisher Usmanov ở Sardinia.

Các chuyên gia về lệnh trừng phạt nói rằng việc đóng băng tài sản là một bước đơn giản. Quyết định phải làm gì với chúng và ai sẽ nhận số tiền thu được mới là điều khó khăn. Việc đi tìm câu trả lời có thể gây ra những cuộc tranh đấu kéo dài nhiều năm tại tòa án.

Luật pháp mỗi quốc gia một khác. Và đợt trừng phạt mới nhất đang tạo ra những câu hỏi pháp lý mới chưa có lời giải.

Benjamin Maltby, một chuyên gia về luật du thuyền và tài sản xa xỉ, cho biết: "Những tình huống mà chúng ta đang thấy lúc này thực sự chưa bao giờ xảy ra trước đây".

Các chuyên gia pháp lý nói rằng nhìn chung, bản thân các lệnh trừng phạt không cho phép các quốc gia có quyền sở hữu du thuyền, máy bay và nhà cửa của các nhà tài phiệt.

Theo luật pháp của Mỹ và hầu hết các quốc gia châu Âu, tài sản bị phong tỏa vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà tài phiệt, nhưng chúng không thể chuyển nhượng hoặc bán.

Ví dụ, tỷ phú Sechin và Mordsahov sẽ tiếp tục sở hữu du thuyền của họ, nhưng chính quyền sẽ giữ các con thuyền tại bến tàu và ngăn chúng di chuyển đến nơi khác.

Giải mã số phận du thuyền của giới tài phiệt Nga sau khi tịch thu: Liệu có thể bán và tiền sẽ về tay ai? - Ảnh 1.

Siêu du thuyền có tên "Dilbar" thuộc về ông trùm kinh doanh người Nga gốc Uzbekistan Alisher Usmanov.

Quá trình gian nan

Để thực sự chiếm giữ và sở hữu du thuyền hoặc biệt thự của một nhà tài phiệt, các công tố viên chính phủ phải chứng minh tài sản đó là một phần của hành vi phạm tội. Theo luật tịch thu dân sự của Mỹ, một tài sản "được sử dụng để phạm tội" hoặc "đại diện cho số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp" chỉ có thể bị tịch thu khi có lệnh.

Luật sư Stefan Cassella cho biết rằng chính phủ phải chứng minh cả tội ác và mối liên hệ với tài sản đó. Các chuyên gia pháp lý đánh giá rằng việc chứng minh tội danh cụ thể và mối liên kết trực tiếp với tài sản là điều khó khăn

Việc chứng minh các tài sản bị tịch thu có liên quan đến hành vi phạm tội có thể mất nhiều năm. Trong khi đó, giới tài phiệt cũng là bậc thầy trong việc bảo vệ tài sản. Họ thường sử dụng các công ty ma, quỹ tín thác, khu vực pháp lý nước ngoài, cùng mạng lưới thành viên gia đình và cộng sự để che giấu quyền sở hữu thực sự.

Các siêu du thuyền hầu như luôn thuộc sở hữu của các pháp nhân riêng biệt chứ không phải cá nhân. Chúng thường được đăng ký ở các quốc gia như Quần đảo Cayman, Quần đảo Virgin thuộc Anh hoặc Panama, những quốc gia tuân thủ giữ kín lai lịch chủ sở hữu.

Khi chứng minh được hành vi phạm tội, mối liên hệ của tài sản với tội phạm và danh tính của chủ sở hữu, chính phủ có thể có quyền sở hữu tài sản. Nếu họ quyết định bán tài sản, số tiền thu được thường được chuyển cho cơ quan thực thi pháp luật.

Giải mã số phận du thuyền của giới tài phiệt Nga sau khi tịch thu: Liệu có thể bán và tiền sẽ về tay ai? - Ảnh 2.

Chiếc du thuyền Amore Vero thuộc sở hữu của một công ty có liên quan tới Igor Sechin, giám đốc điều hành của tập đoàn năng lượng khổng lồ Rosneft của Nga.

Những vấn đề hóc búa khác

Một dự luật lưỡng đảng được đưa ra tại Quốc hội, được gọi là "Đạo luật Du thuyền vì Ukraine" sẽ cho phép chính quyền tịch thu bất kỳ tài sản nào có giá trị trên 5 triệu USD của giới tinh hoa Nga ở Mỹ. Đạo luật này cũng sẽ cho phép chính phủ bán tài sản và gửi tiền mặt để viện trợ Ukraine.

Tại Vương quốc Anh, các thành viên Quốc hội đang đưa ra ý tưởng về một con đường điều tra nhanh chóng để đóng băng tài sản của các nhà tài phiệt chưa bị trừng phạt nhưng đang trong diện "xem xét".

Trong khi đó, những du thuyền và biệt thự bị tịch thu vẫn còn trong tình trạng lấp lửng về mặt pháp lý, với những tranh cãi về việc ai sẽ trả tiền để duy trì chúng. Du thuyền luôn cần được bảo dưỡng vì chúng có thể xuống cấp và giảm giá trị nhanh chóng nếu không được vệ sinh và sửa chữa thường xuyên.

Về lý thuyết, các nhà tài phiệt là người chịu trách nhiệm trả tiền cho thủy thủ đoàn, nhân viên, chi phí bảo trì và phí neo đậu. Tuy nhiên, họ có thể từ chối thanh toán. Các nhà chức trách tịch thu tài sản sẽ không thể thu tiền từ các nhà tài phiệt vì họ không được phép thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào với các cá nhân bị trừng phạt.

Một vấn đề khác cũng được đặt ra là tương lai của thủy thủ và nhân viên trên du thuyền. Maltby cho biết ông hy vọng thủy thủ đoàn của các du thuyền Nga bị tịch thu sẽ được rời đi hoặc trở về nước của họ.

Theo CNBC

https://cafef.vn/giai-ma-so-phan-du-thuyen-cua-gioi-tai-phiet-nga-sau-khi-tich-thu-lieu-co-the-ban-va-tien-se-ve-tay-ai-20220310150645347.chn

Tin mới

iPhone của bạn sắp thành "đồ cổ"? Đây là điều bạn cần biết!
50 phút trước
Mọi sản phẩm công nghệ đều có giới hạn vòng đời. Apple cam kết hỗ trợ các thiết bị của mình ít nhất 5 năm sau khi ngừng bán, nhưng sau mốc thời gian này, chúng có thể bị phân loại là “hàng cũ”.
"Áp thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hoà là đẩy lùi sinh hoạt 40-50 năm"
7 phút trước
Nhiều đại biểu Quốc hội đã đề xuất loại điều hoà nhiệt độ khỏi danh mục mặt hàng chịu thuế trong dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Cuộc chạy đua robot của các 'ông lớn' công nghệ ngày càng nóng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng vừa nhanh chóng tham gia
54 phút trước
Thị trường này được dự báo sẽ đạt 38 tỷ USD vào năm 2035, với gần 1,4 triệu lô hàng.
FWD Việt Nam: Điểm sáng trong bảng xếp hạng môi trường làm việc 2024
19 phút trước
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD tiếp tục được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2024, khẳng định vị thế hàng đầu trong thị trường lao động.
Doanh số tại Việt Nam tăng mạnh, Yamaha kiếm được bao nhiêu tiền?
11 phút trước
Trong Quý III/2024, Việt Nam là thị trường có tăng trưởng doanh số cao thứ 2 trên toàn thế giới của Yamaha.

Tin cùng chuyên mục

Trung Quốc vừa 'mở khóa' kho báu siêu khủng chứa hơn 1.000 tấn vàng, nguy cơ làm rung chuyển thị trường vàng thế giới
14 giờ trước
Mỏ vàng vừa phát hiện tại Trung Quốc ước tính chứa hơn 1.000 tấn vàng, trị giá 83 tỉ USD.
Hàng trăm nghìn tấn báu vật từ Canada đổ bộ Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Chi hàng tỷ USD nhập khẩu, nước ta tiêu thụ 10,4 triệu tấn mỗi năm
1 ngày trước
Nhập khẩu mặt hàng này từ Canada đã tăng mạnh 128% trong 9 tháng đầu năm.
Chỉ mất 3 năm để làm được điều Elon Musk cố gắng suốt 12 năm mới đạt được, Xiaomi làm rung chuyển ngành ô tô toàn thế giới
2 ngày trước
Xe điện của Xiaomi đang khiến cả thế giới ô tô phải bàn tán.
Giá cà phê đã có nhịp điều chỉnh giảm
2 ngày trước
Sau khi tăng vọt vào đầu tuần trước, giá cà phê đã có nhịp điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch đầu tuần.