Giám đốc doanh nghiệp đưa 3 cán bộ ngân hàng cùng vào tù

08/06/2020 19:02
Trần Toàn Thắng (SN 1975, trú tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) là Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và dịch vụ Hoàng Phong. Trong thời gian điều hàng công ty, Thắng dùng thủ đoạn gian dối để vay và chiếm đoạt tiền tiền tỷ tại Phòng Giao dịch Chương Dương, Chi nhánh Long Biên một ngân hàng ở Hà Nội.

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015), vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng (Điều 206 BLHS năm 2015) và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 360 BLHS năm 2015).

Trước khi hầu toà trong vụ án này, năm 2018, Thắng đã bị TAND cấp cao tại Hà Nội phạt tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 11-2017, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội nhận được đơn tố giác của một ngân hàng đề nghị làm rõ sai phạm của Phòng Giao dịch Chương Dương (Chi nhánh Long Biên) của ngân hàng này có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định, năm 2015, do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, Thắng dùng thủ đoạn gian dối để vay và chiếm đoạt tiền tại Phòng Giao dịch Chương Dương.

Khi làm thủ tục vay tiền, Thắng đã mua lại tư cách pháp nhân của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và dịch vụ Hoàng Phong, sau đó làm thủ tục chuyển đổi đứng tên giám đốc đại diện pháp luật. Nhưng thực tế thì công ty này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh gì. Để hợp thức hoá thủ tục vay vốn ngân hàng, Thắng nhờ nữ giám đốc một công ty cổ phần khác lập, ký khống hợp đồng kinh tế giữa hai bên và biên bản giao nhận hàng hóa khống, phiếu thu tiền khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống... để làm thủ tục thế chấp vay số tiền gần 2 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Chương Dương.

Sau đó, Thắng rút toàn bộ số tiền này ra để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, ngân hàng không thu hồi được tài sản do việc thực hiện hợp đồng ủy quyền bị giả mạo.

Kết quả điều tra xác định, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Xuân Toản (SN 1978, trú tại xã Hồng Văn, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) là cựu Tổ trưởng Tổ tín dụng, kiêm cán bộ kiểm soát Phòng Giao dịch Chương Dương) và Trịnh Tuấn Minh (SN 1987, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) là cựu cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Chương Dương biết rõ, Thắng lấy tư cách pháp nhân công ty để đề nghị vay vốn nhưng thực tế công ty không có hoạt động sản xuất dinh doanh gì, và mục đích vốn vay của hợp đồng tín dụng là bất hợp pháp, nhưng Toản và Minh không tiến hành thẩm định, kiểm soát mà vẫn làm báo cáo thẩm định để trình bị cáo Cao Cự Vinh (SN 1962, trú tại xã Vân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) khi đó là Giám đốc Phòng Giao dịch Chương Dương phê duyệt để giải ngân số tiền gần 2 tỷ đồng cho công ty của Thắng vay.

Hành vi của bị cáo Vinh được xác định là thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký phê duyệt hồ sơ vay vốn; không kiểm tra, xem xét hồ sơ vay vốn nên mặc dù hồ sơ thiếu sót nhưng bị cáo Vinh vẫn ký phê duyệt giải ngân cho công ty của Thắng vay tiền dẫn tới hậu quả thất thoát số tiền gần 2 tỷ đồng, đến nay  không có khả năng thu hồi.

Ngoài các hồ sơ vay vốn có liên quan đến bị cáo Thắng, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ đối với 11 hồ sơ vay vốn khác tại Phòng Giao dịch Chương Dương để tiếp tục xử lý các đối tượng liên quan đến một vụ án khác.

Tại phiên xử, bị cáo Thắng và các bị cáo từng là cán bộ ngân hàng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Nói lời sau cùng, các bị cáo mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình, sửa chữa lỗi lầm và hoà nhập xã hội.

Sau khi xem xét, cá thể hoá vai trò, hành vi phạm tội của từng bị cáo cũng như áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên bị cáo Toản 7 năm tù, bị cáo Minh 4 năm 6 tháng tù cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng. Bị cáo Vinh bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Thắng bị tuyên phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án tù chung thân trước đó, hình phạt chung mà bị cáo Thắng phải thi hành là tù chung thân.

Tin mới

Cận cảnh siêu phẩm sedan cỡ nhỏ: Trang bị cửa sổ trời cùng loạt tính năng hiện đại, ăn 3,88 lít xăng/100 km
10 giờ trước
Chiếc sedan đến từ thương hiệu Nhật Bản có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng khi chỉ hết 3,88 lít/100 km.
Xuất khẩu thủy sản trên đà phục hồi hướng đến mục tiêu 10 tỷ USD
3 giờ trước
10 tháng qua, xuất khẩu thủy sản của nước ta tăng 28% so với cùng kỳ năm ngóai, khả năng cao sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD trong năm nay.
Thái Lan có động thái mới vụ 7 tấn nho Shine Muscat nghi nhiễm độc
3 giờ trước
Nước này triển khai quy trình nghiêm ngặt trước thông tin trên.
Một mẫu iPhone đang giảm hơn 13 triệu, giá bán chỉ từ 8 triệu đồng
4 giờ trước
Hiện tại, mẫu iPhone này đang được bán tại nhiều đại lý với mức giá cực rẻ.
"Vua doanh số" của Xiaomi, bán chạy hơn S24 Ultra: Màn hình mượt hơn iPhone 16, giá chưa đến 3 triệu
4 giờ trước
Đâu là lý do khiến mẫu điện thoại giá rẻ này có sức hút lớn như vậy?

Tin cùng chuyên mục

Sếp Tổng cục Thuế: Sàn Temu đã kê khai thuế nhưng “ghi doanh thu bằng 0”, cơ quan thuế đang giám sát
22 giờ trước
Đây là thông tin mới nhất được lãnh đạo Tổng cục Thuế đưa ra khi trả lời báo chí về xử lý các vấn đề liên quan đến đăng ký mã số thuế và báo cáo doanh thu tự nộp của sàn này ở Việt Nam.
Chiếc iPhone này đang bán chạy nhất thế giới, không phải iPhone 16!
1 ngày trước
Theo Counterpoint Research, trong quý 3/2024, mẫu iPhone này đang có doanh số bán ra cao nhất thế giới.
Sàn thương mại điện tử nộp thuế thay người bán hàng: Có dễ thực hiện?
1 ngày trước
Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi lần này nêu rõ trách nhiệm cho các sàn TMĐT phải kê khai thay, nộp thuế thay cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT.
6 tháng, Ngân hàng Nhà nước bán ra hơn 13 tấn vàng: Vì sao người Việt vẫn "mê" vàng đến thế?
1 ngày trước
Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng ra thị trường hơn 13 tấn vàng trong vòng 6 tháng để "hạ nhiệt" giá vàng.