Khi lãnh đạo ngân hàng và giám đốc doanh nghiệp "bắt tay"!

22/05/2019 16:20
Ngân hàng thiệt hại gần 100 tỉ đồng vì giám đốc doanh nghiệp ký nhiều giấy tờ khống trong hồ sơ vay vốn nhưng lãnh đạo ngân hàng làm ngơ.

Ngày 22-5, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (Agribank CN Mạc Thị Bưởi). Dự kiến, phiên tòa kéo dài 3 ngày.

Trước đó, vụ án từng bị trả hồ sơ, hoãn xét xử nhiều lần.

Tại tòa, đại diện VKSND TP HCM cáo buộc tội danh "Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đối với bị cáo Phạm Thị Mai Toan (nguyên ủy viên HĐQT kiêm giám đốc Agribank CN Mạc Thị Bưởi) và Đỗ Thị Yến (nguyên phó giám đốc). Bị cáo Phí Thị Ong (nguyên giám đốc) và Nguyễn Thị Thanh Vân (nguyên nhân viên tín dụng Agribank CN Mạc Thị Bưởi) bị truy tố tội "Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng". Ngoài ra, bị cáo Trương Thị Thùy Trang (35 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng Agribank CN Mạc Thị Bưởi) bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Khi lãnh đạo ngân hàng và giám đốc doanh nghiệp bắt tay! - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thị Mai Toan ngồi xe lăn đến tòa

Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo, gồm: Phạm Văn Chính (cựu giám đốc Công ty TNHH Phát triển nhiên liệu Á Châu- viết tắt Công ty Á Châu), Hoàng Văn Cường (cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ A.D.N), Đỗ Minh Quang (thành viên góp vốn Công ty A.D.N) cùng bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2009, Toan, Ong, Yến, Vân nhận trách nhiệm thẩm định, duyệt hồ sơ vay vốn Công ty Á Châu gửi đến Agribank CN Mạc Thị Bưởi. Biết rõ Công ty Á Châu sử dụng tiền vay không đúng mục đích làm dự án bất động sản nhưng các lãnh đạo chi nhánh ngân hàng này vẫn giải ngân cho công ty vay 90 tỉ đồng. Quá trình làm thủ tục, nhân viên và lãnh đạo ngân hàng không thẩm định, đồng thời nâng khống giá trị tài sản bảo đảm. Sai phạm này khiến ngân hàng không có khả năng thu hồi hơn 21,3 tỉ đồng. Với cương vị giám đốc công ty, Phạm Văn Chính ký khống nhiều văn bản hòng hoàn thiện hồ sơ vay, từ đó chiếm đoạt tiền.

Khi lãnh đạo ngân hàng và giám đốc doanh nghiệp bắt tay! - Ảnh 2.

Bị cáo Hoàng Văn Cường cho rằng bản thân chỉ là giám đốc "bù nhìn"

Trước đó, khi thẩm định hồ sơ vay 75 tỉ đồng để mua đất trồng cao su ở tỉnh Bình Phước của Công ty A.D.N., Phí Thị Ong (khi đó là phó giám đốc chi nhánh) biết công ty này vay tiền nhưng không thực hiện dự án. Tuy nhiên, Ong vẫn thông qua, giải ngân số tiền trên. Trang, Yến, Toan thiếu trách nhiệm khi thẩm định, kiểm tra toàn bộ quá trình vay vốn. Để hợp thức hóa hồ sơ, Cường và Quang (khi đó là lãnh đạo Công ty A.D.N.) ký nhiều tài liệu, chứng từ khống liên quan đến dự án.

Hành vi của các bị cáo khiến ngân hàng thiệt hại gần 100 tỉ đồng.

Hoàng Văn Cường và Phạm Văn Chính khai nhận hai bị cáo được một người tên Hoàng Tiến Dzũng nhờ, thuê đứng tên giám đốc công ty và ký giấy tờ, chứng từ theo chỉ dẫn. Là "mắt xích" quan trọng trong vụ án nhưng đối tượng Hoàng Tiến Dzũng đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục xét hỏi.

Tin mới

Một mẫu iPhone đang giảm hơn 13 triệu, giá bán chỉ từ 8 triệu đồng
3 giờ trước
Hiện tại, mẫu iPhone này đang được bán tại nhiều đại lý với mức giá cực rẻ.
Xe ga cao cấp của Honda bất ngờ giảm đậm 10 triệu đồng
5 giờ trước
Đây là giá bán thấp nhất của Honda Stylo kể từ khi gia nhập thị trường Việt.
Giá xăng dầu hôm nay 10/11: Dầu thô rơi thẳng đứng, giá xăng dầu trong nước giảm mạnh
5 giờ trước
Giá xăng dầu hôm nay 10/11, thị trường giao dịch dầu thô tạm ngừng trong hai ngày cuối tuần sau khi chứng kiến giá các loại dầu thô lao dốc đóng cửa cuối ngày 8/11.
Mazda CX-5 thế hệ mới chính thức được xác nhận: Hãng khẳng định ‘bớt phức tạp’ hơn, sẽ dùng động cơ hybrid
6 giờ trước
Mazda đã chính thức xác nhận sự tồn tại của thế hệ CX-5 kế tiếp và tùy chọn động cơ SkyActiv-Z mới.
Sắp hết chương trình ưu đãi LPTB, sản lượng ô tô nội tăng kỷ lục
6 giờ trước
Tháng 10/2024, sản lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tăng kỷ lục kể từ đầu năm đến nay, cho thấy dự báo về sức mua sẽ tăng cao trong thời điểm tới, đặc biệt khi người dân “chạy đua” cùng chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ.

Tin cùng chuyên mục

Sếp Tổng cục Thuế: Sàn Temu đã kê khai thuế nhưng “ghi doanh thu bằng 0”, cơ quan thuế đang giám sát
20 giờ trước
Đây là thông tin mới nhất được lãnh đạo Tổng cục Thuế đưa ra khi trả lời báo chí về xử lý các vấn đề liên quan đến đăng ký mã số thuế và báo cáo doanh thu tự nộp của sàn này ở Việt Nam.
Chiếc iPhone này đang bán chạy nhất thế giới, không phải iPhone 16!
1 ngày trước
Theo Counterpoint Research, trong quý 3/2024, mẫu iPhone này đang có doanh số bán ra cao nhất thế giới.
Sàn thương mại điện tử nộp thuế thay người bán hàng: Có dễ thực hiện?
1 ngày trước
Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi lần này nêu rõ trách nhiệm cho các sàn TMĐT phải kê khai thay, nộp thuế thay cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT.
6 tháng, Ngân hàng Nhà nước bán ra hơn 13 tấn vàng: Vì sao người Việt vẫn "mê" vàng đến thế?
1 ngày trước
Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng ra thị trường hơn 13 tấn vàng trong vòng 6 tháng để "hạ nhiệt" giá vàng.