Lừa đảo để có tiền đầu tư ‘ảo’

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Bùi Thị Quỳnh Liên (SN 1984, ở TP Việt Trì, Phú Thọ) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần 3 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Liên vốn làm nhiệm vụ cấp phát thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Khoảng tháng 5-2019, bị can tìm hiểu và được biết chị T. (cùng ở TP Việt Trì) kinh doanh trên trang web “http://www.tesline.com” đem lại lợi nhuận lớn. Liên muốn tham gia cùng T. nhưng đang nợ ngân hàng nên nảy sinh ý định lừa đảo nhằm lấy tiền vốn.

Đối tượng nói với chị H. việc đang cần vốn mua thuốc thực phẩm chức năng mang vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bán lấy tiền chênh lệch. Để thu hút, Liên nói việc kinh doanh có lợi nhuận lớn; nếu chị H. góp 500 triệu đồng, một tháng sẽ thu được 30 triệu tiền lãi và 25 triệu đồng lợi nhuận...

Tin lời, từ tháng 5/2019 đến tháng 8/2019, chị H. đã nhiều lần đưa tiền cho Liên, tổng cộng gần 3 tỷ đồng. Ban đầu, Liên trả lãi cho chị H. nhưng sau đó, bị can này có biểu hiện trốn tránh, buộc nạn nhân phải trình báo cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Liên cho biết đã lấy 30 triệu đồng mua các thực phẩm chức năng mang đi bán lấy tiền lãi chênh lệch để chi tiêu. Đối tượng cũng chuyển cho chị T. số tiền 894 triệu đồng để cùng đầu tư, kinh doanh trên các trang web.

Cụ thể, tháng 5/2019, Liên đưa cho T. 140 triệu đồng để kinh doanh trên trang web http://www.tessline.com”, thu được 50 triệu đồng tiền lãi nhưng tháng 6/2019, trang web bị sập nên Liên mất toàn bộ số tiền.

Sau đó, Liên chuyển cho T. thêm 754 triệu đồng để đầu từ vào các trang HotForex và Fortubet, có cách thức kinh doanh như trang Tessline. Quá trình đầu tư, Liên thu được tiền lãi và đã dùng để trả tiền lợi nhuận cho chị H. Tiếp đến, Liên rút 300 triệu đồng từ trang web HotForex để kinh doanh nơi khác. Trên trang Fortubet, Liên vẫn còn 594 triệu đồng đầu tư nhưng trang web này cũng bị “sập” vào tháng 6/2019.

Tại cơ quan điều tra, Liên khai còn đầu tư kinh doanh chứng khoán trên mạng bằng cách mua vàng, tiền tệ, visa, cà phê... với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng thông qua ví điện tử. Liên cũng thu được một số tiền lãi, trả được cho chị H. được 215 triệu đồng nhưng phần còn lại, đối tượng tiêu xài cá nhân và hiện không có khả năng chi trả cho bị hại.