Nguyên Chủ tịch GPBank bị phạt 9 năm tù

30/03/2021 06:23
Tạ Bá Long, nguyên chủ tịch GPBank, và nhóm nguyên lãnh đạo GPBank đã làm nhanh hồ sơ cho vay, phê duyệt cấp tín dụng tạo điều kiện cho Phùng Ngọc Khánh, nguyên chủ tịch Công ty M&C, cùng các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt 290 tỉ đồng của ngân hàng.

Chiều 29-3, TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Tạ Bá Long, nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu ( GPBank ), 9 năm tù và Đoàn Văn An, nguyên phó chủ tịch GPBankb, 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

 Nguyên Chủ tịch GPBank bị phạt 9 năm tù - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà - Ảnh: H.N.

Bên cạnh đó, Phùng Ngọc Khánh, nguyên chủ tịch Công ty M&C, bị phạt 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Trọng Hiếu, nguyên chủ tịch Công ty Điện lực Sài Gòn, lĩnh 8 năm tù. 9 bị cáo khác bị tuyên phạt các mức án 2-9 năm tù.

Theo bản án, Công ty Điện lực Sài Gòn không hoạt động kinh doanh, không có doanh thu, còn Công ty M&C hoạt động thua lỗ. Tuy nhiên, Phùng Ngọc Khánh đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Trọng Hiếu cùng đồng phạm chỉ đạo lập hồ sơ gian dối về khả năng tài chính của 2 doanh nghiệp này để vay vốn nhằm chiếm đoạt tài sản của GPBank.

Trong quá trình thực hiện, Khánh và Hiếu cùng Kim Văn Bộ, phó giám đốc Công ty Điện lực Sài Gòn, lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ, nâng khống giá trị cổ phần của Công ty M&C làm tài sản thế chấp để vay 305 tỉ đồng của ngân hàng. Nguyễn Trọng Hiếu có mối quan hệ với các tổ chức tín dụng nên Khánh đã nhờ Hiếu thế chấp các căn hộ tại dự án để thế chấp vay tiền. Khánh hứa sẽ trích "hoa hồng" 15-20% giá trị khoản vay cho bị cáo Hiếu.

HĐXX xác định Hiếu đã gặp nhóm lãnh đạo GPBank để xin vay vốn. Thời điểm đó, dự án đang thế chấp tại 2 ngân hàng khác nên không đủ điều kiện vay. Tuy nhiên, Tạ Bá Long và đồng phạm không kiểm tra mục đích sử dụng vốn và các điều kiện khác, chấp nhận tài sản thế chấp là 6 căn hộ dự án. Nhóm cựu cán bộ GPBank còn nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ hơn 14 tỉ đồng lên 728 tỉ đồng để cấp tín dụng cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỉ đồng.

Trong vụ án này, HĐXX cho rằng Phùng Ngọc Khánh là chủ mưu. Để có tiền sử dụng cá nhân, bị cáo lợi dụng mối quan hệ với Nguyễn Trọng Hiếu để chiếm đoạt tiền của GPBank. Ngoài ra, biết Hiếu quen biết lãnh đạo ngân hàng nên Khánh đã thông qua Hiếu để chiếm đoạt tiền của GPBank bằng thủ đoạn lập khống hợp đồng mua bán 6 căn hộ dự án cao ốc của Công ty Sài Gòn One. Sau đó, các bị cáo dùng tài sản này làm vật đảm bảo, thế chấp vay tiền của nhà băng.

HĐXX đánh giá Tạ Bá Long và nhóm nguyên lãnh đạo GPBank đã có sai phạm trong việc đồng ý cho đối tác vay vốn dù bên vay không đủ điều kiện. Vi phạm của các bị cáo thể hiện qua việc làm nhanh hồ sơ cho vay, phê duyệt cấp tín dụng tạo điều kiện cho Khánh, Hiếu và cấp dưới lừa đảo chiếm đoạt 290 tỉ của ngân hàng.

Tin mới

Cận cảnh siêu phẩm sedan cỡ nhỏ: Trang bị cửa sổ trời cùng loạt tính năng hiện đại, ăn 3,88 lít xăng/100 km
10 giờ trước
Chiếc sedan đến từ thương hiệu Nhật Bản có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng khi chỉ hết 3,88 lít/100 km.
Xuất khẩu thủy sản trên đà phục hồi hướng đến mục tiêu 10 tỷ USD
2 giờ trước
10 tháng qua, xuất khẩu thủy sản của nước ta tăng 28% so với cùng kỳ năm ngóai, khả năng cao sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD trong năm nay.
Thái Lan có động thái mới vụ 7 tấn nho Shine Muscat nghi nhiễm độc
3 giờ trước
Nước này triển khai quy trình nghiêm ngặt trước thông tin trên.
Một mẫu iPhone đang giảm hơn 13 triệu, giá bán chỉ từ 8 triệu đồng
3 giờ trước
Hiện tại, mẫu iPhone này đang được bán tại nhiều đại lý với mức giá cực rẻ.
"Vua doanh số" của Xiaomi, bán chạy hơn S24 Ultra: Màn hình mượt hơn iPhone 16, giá chưa đến 3 triệu
4 giờ trước
Đâu là lý do khiến mẫu điện thoại giá rẻ này có sức hút lớn như vậy?

Tin cùng chuyên mục

Sếp Tổng cục Thuế: Sàn Temu đã kê khai thuế nhưng “ghi doanh thu bằng 0”, cơ quan thuế đang giám sát
21 giờ trước
Đây là thông tin mới nhất được lãnh đạo Tổng cục Thuế đưa ra khi trả lời báo chí về xử lý các vấn đề liên quan đến đăng ký mã số thuế và báo cáo doanh thu tự nộp của sàn này ở Việt Nam.
Chiếc iPhone này đang bán chạy nhất thế giới, không phải iPhone 16!
1 ngày trước
Theo Counterpoint Research, trong quý 3/2024, mẫu iPhone này đang có doanh số bán ra cao nhất thế giới.
Sàn thương mại điện tử nộp thuế thay người bán hàng: Có dễ thực hiện?
1 ngày trước
Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi lần này nêu rõ trách nhiệm cho các sàn TMĐT phải kê khai thay, nộp thuế thay cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT.
6 tháng, Ngân hàng Nhà nước bán ra hơn 13 tấn vàng: Vì sao người Việt vẫn "mê" vàng đến thế?
1 ngày trước
Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng ra thị trường hơn 13 tấn vàng trong vòng 6 tháng để "hạ nhiệt" giá vàng.