Những bí ẩn về công ty giúp chính trị gia, giới siêu giàu che đậy hàng tỷ USD trong Tài liệu Pandora

05/10/2021 11:12
Tài liệu Pandora tiết lộ: "Trong 3 thập kỷ qua, Alcogal đã trở thành một thỏi nam châm thu hút những người giàu có và quyền lực từ Mỹ Latinh và những nơi khác để che giấu tài sản ở nước ngoài."

2 thập kỷ trước, Jaime Aleman đang tìm cách đưa Panama trở thành một trung tâm kinh doanh ổn định, sau cuộc xâm lược của Mỹ vào năm 1989. Do đó, vị luật sư này đã tập hợp những người đứng đầu ở các công ty luật hàng đầu ở quốc gia này để ủng hộ một luật liên quan đến quỹ tư nhân.

Câu chuyện trên được Aleman kể lại trong cuốn tự truyện "Honesty is Priceless". Đó là khởi đầu cho sự bùng nổ của các thực thể nước ngoài, nơi các nhà lãnh đạo thế giới, người nổi tiếng và giới siêu giàu sử dụng hàng trăm nghìn công ty vỏ bọc ở Panama để che giấu tài sản, lợi dụng những lỗ hổng thuế và kế toán.

Giờ đây, công ty luật của ông - Aleman, Cordero, Galindo & Lee hay còn gọi là Alcogal, đang là trung tâm của cuộc điều tra của Hiệp hội các Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) về việc những chính trị gia, người giàu thành lập hàng nghìn công ty ở nước ngoài để gửi tiền đến các thiên đường thuế. Về quy mô, Tài liệu Pandora được cho là có quy mô lớn hơn Hồ sơ Panama vào năm 2016.

Tài liệu Pandora tiết lộ: "Trong 3 thập kỷ qua, Alcogal đã trở thành một thỏi nam châm thu hút những người giàu có và quyền lực từ Mỹ Latinh và những nơi khác để che giấu tài sản ở nước ngoài. Công ty này đóng vai trò là bên trung gian cho hơn 160 chính trị gia và quan chức nhà nước."

Khách hàng của Alcogal bao gồm Quốc vương Jordan Abdullah II, các cựu tổng thống của Panama, tổng thống Ecuador và một ứng viên tổng thống của Honduras. Gần 1 nửa trong số các chính trị gia có tên trong tài liệu bị rò rỉ và gần 2 triệu trong số 11,9 triệu tài liệu trong Tài liệu Pandora có liên quan đến Alcogal. Tổng cộng, ICIJ đã điều tra 14.000 thực thể ở Belize (British Virgin Islands). Panama và các "thiên đường thuế" khác được tạo ra với sự hậu thuẫn của công ty này, nhằm nỗ lực che giấu sự chú ý của công chúng với khoảng 15.000 khách hàng trong hơn 25 năm.

Alcogal cho biết trong một bức thư gửi ICIJ rằng, việc thành lập công ty chỉ là một khía cạnh trong các dịch vụ pháp lý của họ. Họ "tuân thủ và đầy đủ các quy định hiện hành ở mọi địa điểm" mà họ hoạt động.

Được đồng sáng lập vào những năm 1980 bởi Aleman - cựu đại sứ Panama tại Washington, công ty này đã hợp tác với những nhân vật xuất hiện ở một số vụ tham nhũng lớn nhất lịch sử trong thời gian gần đây, bao gồm cả vụ bê bối Carwash liên quan đến hãng xây dựng có tiếng ở Brazil - Odebrecht.

Tài liệu Pandora cho thấy, Alcogal đã thành lập hơn 200 công ty vỏ bọc ở Panama và các khu vực pháp lý khác cho Banca Privada d’Andorra - một ngân hàng có trụ sở tại một công quốc châu Âu, nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha. Nơi này đã bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen vào năm 2015 vì "liên quan đến vấn đề rửa tiền."

Tuy nhiên, Alcogal chỉ là một trong số những công ty trong cả một ngành kinh doanh rộng lớn. Aleman cho biết trong cuốn tự truyện, ông đã cùng những công ty khác giúp tạo ra luật của Panama về quỹ tư nhân, bao gồm Mossack Fonseca - nhân vật trung tâm của Hồ sơ Panama. Công ty trên đã đóng cửa vào năm 2018, sau khi đối mặt với bê bối liên quan đến Carwash.

Tin mới

iPhone của bạn sắp thành "đồ cổ"? Đây là điều bạn cần biết!
39 phút trước
Mọi sản phẩm công nghệ đều có giới hạn vòng đời. Apple cam kết hỗ trợ các thiết bị của mình ít nhất 5 năm sau khi ngừng bán, nhưng sau mốc thời gian này, chúng có thể bị phân loại là “hàng cũ”.
"Áp thuế tiêu thụ đặc biệt với điều hoà là đẩy lùi sinh hoạt 40-50 năm"
22 phút trước
Nhiều đại biểu Quốc hội đã đề xuất loại điều hoà nhiệt độ khỏi danh mục mặt hàng chịu thuế trong dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Cuộc chạy đua robot của các 'ông lớn' công nghệ ngày càng nóng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng vừa nhanh chóng tham gia
35 phút trước
Thị trường này được dự báo sẽ đạt 38 tỷ USD vào năm 2035, với gần 1,4 triệu lô hàng.
FWD Việt Nam: Điểm sáng trong bảng xếp hạng môi trường làm việc 2024
2 giờ trước
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD tiếp tục được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2024, khẳng định vị thế hàng đầu trong thị trường lao động.
Doanh số tại Việt Nam tăng mạnh, Yamaha kiếm được bao nhiêu tiền?
2 giờ trước
Trong Quý III/2024, Việt Nam là thị trường có tăng trưởng doanh số cao thứ 2 trên toàn thế giới của Yamaha.

Tin cùng chuyên mục

Trung Quốc vừa 'mở khóa' kho báu siêu khủng chứa hơn 1.000 tấn vàng, nguy cơ làm rung chuyển thị trường vàng thế giới
16 giờ trước
Mỏ vàng vừa phát hiện tại Trung Quốc ước tính chứa hơn 1.000 tấn vàng, trị giá 83 tỉ USD.
Hàng trăm nghìn tấn báu vật từ Canada đổ bộ Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Chi hàng tỷ USD nhập khẩu, nước ta tiêu thụ 10,4 triệu tấn mỗi năm
2 ngày trước
Nhập khẩu mặt hàng này từ Canada đã tăng mạnh 128% trong 9 tháng đầu năm.
Chỉ mất 3 năm để làm được điều Elon Musk cố gắng suốt 12 năm mới đạt được, Xiaomi làm rung chuyển ngành ô tô toàn thế giới
2 ngày trước
Xe điện của Xiaomi đang khiến cả thế giới ô tô phải bàn tán.
Giá cà phê đã có nhịp điều chỉnh giảm
2 ngày trước
Sau khi tăng vọt vào đầu tuần trước, giá cà phê đã có nhịp điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch đầu tuần.