Những bí ẩn về công ty giúp chính trị gia, giới siêu giàu che đậy hàng tỷ USD trong Tài liệu Pandora

05/10/2021 11:12
Tài liệu Pandora tiết lộ: "Trong 3 thập kỷ qua, Alcogal đã trở thành một thỏi nam châm thu hút những người giàu có và quyền lực từ Mỹ Latinh và những nơi khác để che giấu tài sản ở nước ngoài."

2 thập kỷ trước, Jaime Aleman đang tìm cách đưa Panama trở thành một trung tâm kinh doanh ổn định, sau cuộc xâm lược của Mỹ vào năm 1989. Do đó, vị luật sư này đã tập hợp những người đứng đầu ở các công ty luật hàng đầu ở quốc gia này để ủng hộ một luật liên quan đến quỹ tư nhân.

Câu chuyện trên được Aleman kể lại trong cuốn tự truyện "Honesty is Priceless". Đó là khởi đầu cho sự bùng nổ của các thực thể nước ngoài, nơi các nhà lãnh đạo thế giới, người nổi tiếng và giới siêu giàu sử dụng hàng trăm nghìn công ty vỏ bọc ở Panama để che giấu tài sản, lợi dụng những lỗ hổng thuế và kế toán.

Giờ đây, công ty luật của ông - Aleman, Cordero, Galindo & Lee hay còn gọi là Alcogal, đang là trung tâm của cuộc điều tra của Hiệp hội các Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) về việc những chính trị gia, người giàu thành lập hàng nghìn công ty ở nước ngoài để gửi tiền đến các thiên đường thuế. Về quy mô, Tài liệu Pandora được cho là có quy mô lớn hơn Hồ sơ Panama vào năm 2016.

Tài liệu Pandora tiết lộ: "Trong 3 thập kỷ qua, Alcogal đã trở thành một thỏi nam châm thu hút những người giàu có và quyền lực từ Mỹ Latinh và những nơi khác để che giấu tài sản ở nước ngoài. Công ty này đóng vai trò là bên trung gian cho hơn 160 chính trị gia và quan chức nhà nước."

Khách hàng của Alcogal bao gồm Quốc vương Jordan Abdullah II, các cựu tổng thống của Panama, tổng thống Ecuador và một ứng viên tổng thống của Honduras. Gần 1 nửa trong số các chính trị gia có tên trong tài liệu bị rò rỉ và gần 2 triệu trong số 11,9 triệu tài liệu trong Tài liệu Pandora có liên quan đến Alcogal. Tổng cộng, ICIJ đã điều tra 14.000 thực thể ở Belize (British Virgin Islands). Panama và các "thiên đường thuế" khác được tạo ra với sự hậu thuẫn của công ty này, nhằm nỗ lực che giấu sự chú ý của công chúng với khoảng 15.000 khách hàng trong hơn 25 năm.

Alcogal cho biết trong một bức thư gửi ICIJ rằng, việc thành lập công ty chỉ là một khía cạnh trong các dịch vụ pháp lý của họ. Họ "tuân thủ và đầy đủ các quy định hiện hành ở mọi địa điểm" mà họ hoạt động.

Được đồng sáng lập vào những năm 1980 bởi Aleman - cựu đại sứ Panama tại Washington, công ty này đã hợp tác với những nhân vật xuất hiện ở một số vụ tham nhũng lớn nhất lịch sử trong thời gian gần đây, bao gồm cả vụ bê bối Carwash liên quan đến hãng xây dựng có tiếng ở Brazil - Odebrecht.

Tài liệu Pandora cho thấy, Alcogal đã thành lập hơn 200 công ty vỏ bọc ở Panama và các khu vực pháp lý khác cho Banca Privada d’Andorra - một ngân hàng có trụ sở tại một công quốc châu Âu, nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha. Nơi này đã bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen vào năm 2015 vì "liên quan đến vấn đề rửa tiền."

Tuy nhiên, Alcogal chỉ là một trong số những công ty trong cả một ngành kinh doanh rộng lớn. Aleman cho biết trong cuốn tự truyện, ông đã cùng những công ty khác giúp tạo ra luật của Panama về quỹ tư nhân, bao gồm Mossack Fonseca - nhân vật trung tâm của Hồ sơ Panama. Công ty trên đã đóng cửa vào năm 2018, sau khi đối mặt với bê bối liên quan đến Carwash.

Tin mới

Phát hiện sà lan chở khoảng 570 tấn hàng giống phân bón không rõ nguồn gốc
4 giờ trước
Cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang đang tiến hành xác minh, xử lý một phương tiện chở hàng trăm tấn hóa chất giống phân bón mang nhãn hiệu nước ngoài, không có hóa đơn, nguồn gốc, xuất xứ.
Giá xe máy bất ngờ thủng đáy: Honda Vision thấp nhất 29 triệu đồng, Honda SH, Lead, Yamaha Janus… giảm tối đa 25 triệu
4 giờ trước
Hàng loạt các mẫu xe máy hot đến từ Yamaha và Honda ghi nhận mức giảm giá kịch sàn nhằm thu hút người mua.
PewPew xin khách hàng cho quán bánh mì thêm 1 cơ hội, ai cũng khen ông chủ quá khéo léo
4 giờ trước
Sau khi khai trương cơ sở bánh mì ở Hà Nội, PewPew đã bất ngờ đăng tải video gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới mọi người.
"Khách sộp" ở Hà Nội vừa mua và thuê hơn 3.000 xe điện VinFast, trong đó có nhiều xe VF3, là ai?
5 giờ trước
Công ty này vừa cho ra mắt một hãng taxi điện mới tại Hà Nội.
Mẫu điện thoại Trung Quốc lọt "top 10 bán chạy nhất thế giới": Giá dưới 3 triệu đồng
5 giờ trước
Mẫu điện thoại giá rẻ này đã xuất sắc lọt top 10 smartphone bán chạy liên tiếp trong quý 2 và quý 3 năm 2024 nhờ giá phải chăng và thông số kỹ thuật ấn tượng.

Tin cùng chuyên mục

Khách VIP của Thế Giới Di Động sướng thế nào: dán màn hình chỉ mất 10.000đ, vệ sinh máy lạnh giá 30.000đ, thay lọc nước 20.000 đồng dịp cuối năm này
1 ngày trước
Đây là những ưu đãi trong chương trình tri ân đặc biệt của nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam với 1 triệu khách hàng thân thiết dịp cuối năm này.
Hàng 'made in China' trước nguy cơ bị Mỹ áp thuế mạnh tay - Quốc gia nào dễ trở thành 'thủ phủ' sản xuất iPhone?
1 ngày trước
Quốc gia châu Á này có thể được hưởng lợi lớn trong các lĩnh vực như điện tử, đặc biệt là sản xuất iPhone.
Giá USD hôm nay 12/11: Thế giới đạt đỉnh 4 tháng, "tỷ giá" chợ đen tăng 50 đồng
2 ngày trước
Giá USD hôm nay 12/11 trên thế giới tăng phi mã, vượt ngưỡng 105 điểm. Trong nước, giá USD ngân hàng bán vẫn bám sát mức trần được nhà nước cho phép; tỷ giá "chợ đen" tăng 50 đồng, hiện đang ở mức 25.570 - 25.670 VND.
Điện máy tung "bình mới rượu cũ"
3 ngày trước
Mới đây, chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động tiếp tục tung ra chính sách "mua trả chậm", được cho là bước tiến mới của mua trả góp.