Ông Trần Phương Bình bị khởi tố trong một loạt vụ án mới

16/02/2019 10:35
Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục khởi tố sáu vụ án mới có liên quan đến ông Trần Phương Bình và nhiều cán bộ thuộc ngân hàng TMCP Đông Á.

Mới đây, trong quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố sáu vụ án với 10 bị can.

Họ gồm Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc DAB), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu phó tổng giám đốc DAB), Nguyễn Đức Tài (cựu giám đốc DAB Sở giao dịch), Nguyễn Chí Công (phó trưởng phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch), Phạm Huy Luận (giám đốc DAB Chi nhánh quận 4, TP.HCM),…

Cơ quan công an cũng khởi tố 6 vụ án hình sự, trong đó có lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Căn cứ kết quả điều tra cho thấy từ năm 2011-2015, DAB chi nhánh Đà Nẵng đã chi lãi ngoài hơn 660 triệu đồng cho Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng; DAB Chi nhánh Cần Thơ chi lãi suất ngoài cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ hơn 3,7 tỉ đồng và Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ hơn 1,7 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng đang xác định để khởi tố các bị can trong vụ án này.

Vụ án thứ 2 là vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Ba bị can gồm Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Ngọc Vân và Nguyễn Tăng Ngọc Linh.

Các bị can đã cấp tín dụng cho các đối tượng không có khả năng tài chính, phương án kinh doanh không khả thi, cho vay tín chấp sai đối tượng, định giá tài sản đảm bảo không có căn cứ, sử dụng sai vốn vay mục đích dẫn đến không có khả năng thu hồi nợ, gây thiệt hại cho DAB.

Vụ án thứ 3 cũng về vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Hai bị can bị khởi tố là Trần Phương Bình và Nguyễn Đức Tài.

Trong vụ án này, Trần Phương Bình và Nguyễn Đức Tài đã cho giải chấp tài sản bảo đảm là bất động sản và tài sản gắn liền trên đất tại số 198 Lê Thánh Tôn (quận 1, TP.HCM), dẫn đến gây thiệt hại cho DAB hơn 53 tỉ đồng.

Ba vụ án còn lại cũng đều về tội danh nói trên. Trong đó, ông Trần Phương Bình là bị can của tất cả các vụ án này.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại DAB. Đến nay vụ án đã kết thúc điều tra giai đoạn I, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, gây tổng thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng.

Tin mới

Cận cảnh siêu phẩm sedan cỡ nhỏ: Trang bị cửa sổ trời cùng loạt tính năng hiện đại, ăn 3,88 lít xăng/100 km
8 giờ trước
Chiếc sedan đến từ thương hiệu Nhật Bản có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng khi chỉ hết 3,88 lít/100 km.
Xuất khẩu thủy sản trên đà phục hồi hướng đến mục tiêu 10 tỷ USD
5 giờ trước
10 tháng qua, xuất khẩu thủy sản của nước ta tăng 28% so với cùng kỳ năm ngóai, khả năng cao sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD trong năm nay.
Thái Lan có động thái mới vụ 7 tấn nho Shine Muscat nghi nhiễm độc
5 giờ trước
Nước này triển khai quy trình nghiêm ngặt trước thông tin trên.
Một mẫu iPhone đang giảm hơn 13 triệu, giá bán chỉ từ 8 triệu đồng
6 giờ trước
Hiện tại, mẫu iPhone này đang được bán tại nhiều đại lý với mức giá cực rẻ.
"Vua doanh số" của Xiaomi, bán chạy hơn S24 Ultra: Màn hình mượt hơn iPhone 16, giá chưa đến 3 triệu
6 giờ trước
Đâu là lý do khiến mẫu điện thoại giá rẻ này có sức hút lớn như vậy?

Tin cùng chuyên mục

Sếp Tổng cục Thuế: Sàn Temu đã kê khai thuế nhưng “ghi doanh thu bằng 0”, cơ quan thuế đang giám sát
1 ngày trước
Đây là thông tin mới nhất được lãnh đạo Tổng cục Thuế đưa ra khi trả lời báo chí về xử lý các vấn đề liên quan đến đăng ký mã số thuế và báo cáo doanh thu tự nộp của sàn này ở Việt Nam.
Chiếc iPhone này đang bán chạy nhất thế giới, không phải iPhone 16!
1 ngày trước
Theo Counterpoint Research, trong quý 3/2024, mẫu iPhone này đang có doanh số bán ra cao nhất thế giới.
Sàn thương mại điện tử nộp thuế thay người bán hàng: Có dễ thực hiện?
1 ngày trước
Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi lần này nêu rõ trách nhiệm cho các sàn TMĐT phải kê khai thay, nộp thuế thay cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT.
6 tháng, Ngân hàng Nhà nước bán ra hơn 13 tấn vàng: Vì sao người Việt vẫn "mê" vàng đến thế?
1 ngày trước
Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng ra thị trường hơn 13 tấn vàng trong vòng 6 tháng để "hạ nhiệt" giá vàng.