Siêu lừa cổ phiếu Đoàn Vũ Thanh Nghĩa lại bị tuyên án chung thân

03/07/2019 14:26
Ngày 2-7, TAND TP Hà Nội kết thúc phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (SN 1969, trú tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tù chung thân. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại gần 38 tỷ đồng.

Hình thức chiếm đoạt tài sản của Nghĩa được thực hiện qua chiêu thức, lừa nhà đầu tư trên sàn chứng khoán OTC. Đây là một trong những vụ án kinh tế có tính chất phức tạp bởi đến nay, vụ án đã trải qua 11 năm với 3 lần xét xử sơ thẩm và 2 lần xét xử phúc thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3- 2007, Nghĩa nói dối 5 phụ nữ rằng, mình quen biết với nhiều người có địa vị xã hội, có khả năng mua được cổ phiếu ưu đãi của các công ty, doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế đang cổ phần hóa nhưng chưa đưa lên sàn giao dịch chứng khoán (cổ phiếu OTC) rồi bán lại để hưởng lãi từ 5-10%. Tin tưởng những điều Nghĩa nói, 5 phụ nữ đã thỏa thuận với Nghĩa để tham gia mua bán cổ phiếu kiếm lời.

Thời gian đầu, Nghĩa báo lãi rồi trả một phần tiền hoặc cộng dồn tiền gốc, lãi nhằm tạo niềm tin cho những người tham gia cùng mình để họ tiếp tục giao tiền với số lượng lớn hơn. Tháng 1-2008, 1 trong 5 phụ nữ trên rủ thêm một người bạn nữa tham gia cùng Nghĩa. Sau khi nhận được số lượng lớn tiền từ 6 người phụ nữ chuyển vào tài khoản, Nghĩa đã rút toàn bộ nhưng không mua cổ phiếu mà sử dụng tiền của người nộp sau trả một phần cho người nộp trước rồi chiếm đoạt số còn lại.

Do không thấy Nghĩa trả tiền như đã cam kết, ngày 2-2-2008, những người góp vốn cho Nghĩa đến đòi lại tiền. Lúc này, Nghĩa lấy lý do chưa rút được tiền nên hẹn sẽ trả vào dịp Tết Âm lịch. Để các bị hại tin tưởng, Nghĩa còn viết giấy cam kết hẹn trả tiền. Tuy nhiên đến hẹn, Nghĩa tắt điện thoại và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tiến hành xác minh, ngày 12-3-2008, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Đoàn Vũ Thanh Nghĩa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 14-1-2009, Nghĩa bị bắt theo quyết định truy nã.

Kết quả điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2007 đến tháng 1-2008, Nghĩa đã nhận tổng số tiền gần 45 tỷ đồng của 6 bị hại. Sau khi nhận tiền, Nghĩa chi trả cho những người bị hại hơn 7 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 38 tỷ đồng.

Sau 11 năm, vụ án này trải qua nhiều phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm rồi lại bị hủy án. Lý do vụ án này chưa kết thúc bởi vì cơ quan tố tụng chưa làm rõ được những khoản tiền các bên đưa cho nhau vì không có giấy tờ chứng minh. Ngoài ra, quá trình điều tra và xét xử, Nghĩa cũng liên tục thay đổi lời khai, gây khó cho cơ quan tố tụng.

Trong hồ sơ vụ án có tờ giấy photo có nội dung, Nghĩa hẹn ngày trả số tiền 30 tỷ đồng cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh (ở Hà Nội). Quá trình điều tra bổ sung vụ án, cơ quan điều tra nhiều lần yêu cầu chị Oanh giao nộp bản gốc tờ giấy do Nghĩa viết giấy hẹn trả số tiền này, nhưng chị Oanh không giao nộp được bản gốc. Còn Nghĩa khai nhận, bị chị Oanh ép viết giấy số tiền trên. Sau đó, Nghĩa lại thay đổi lời khai khi cho rằng, tờ giấy trên là do chị Oanh tự cắt ghép, photo. Cơ quan điều tra trưng cầu giám định thì xác định, Nghĩa đã viết giấy tờ trên.

Năm 2011, TAND TP Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm và tuyên phạt Nghĩa tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2012, TAND tối cao mở phiên toà phúc thẩm và tuyên huỷ án sơ thẩm. Năm 2013, TAND TP Hà Nội mở phiên toà sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt Nghĩa tù chung thân. Năm 2016, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm lần 2 và tuyên huỷ án sơ thẩm. Năm 2018, Viện KSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng lần thứ 3.

Kết thúc phiên toà xét xử sơ thẩm (lần 3) chiều 2- 7, TAND TP Hà Nội vẫn giữ nguyên quyết định tuyên phạt bị cáo Nghĩa tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như các phiên toà sơ thẩm trước đó.


Tin mới

Đâu là nguyên nhân đẩy giá cà phê lên cao?
9 giờ trước
Giá cà phê tăng cao ngay giữa vụ thu hoạch nhưng nhiều nông dân vẫn chưa vội bán ra vì hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng
Central Retail Việt Nam và The Garden ký kết hợp tác chiến lược
9 giờ trước
Central Retail Việt Nam và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương mại The Garden - thành viên của Bitexco Group, công bố hợp tác chiến lược cho giai đoạn 20 năm tiếp theo và mở rộng các thương hiệu lớn của Tập đoàn.
Ford Ranger, Everest đổi trang bị tại Việt Nam: Thêm tiếng Việt, bớt cảm biến, bỏ tính năng từng vượt trội đối thủ
4 giờ trước
Các dòng xe Ford Ranger và Everest tại Việt Nam từ tháng 12/2024 sẽ có giao diện tiếng Việt trên tất cả phiên bản. Bên cạnh đó, tính năng lùi chuồng tự động trên một số phiên bản của 2 dòng xe này sẽ không còn nữa.
Nga phá vỡ kỷ lục về dự trữ vàng, đạt hơn 2.300 tấn đứng thứ 5 thế giới
5 giờ trước
Nga đang đứng thứ 5 thế giới về dự trữ vàng, chỉ xếp sau Mỹ, Đức, Italy, Pháp và xếp trên Trung Quốc.
Đây là xe tay ga xịn nhất của Honda: Dùng công nghệ như ô tô, 'ăn đứt' SH, giá bán ở Việt Nam gây bất ngờ
5 giờ trước
Đây được xem là mẫu xe tay ga cao cấp nhất của Honda.

Tin cùng chuyên mục

App gọi xe nhỏ chật vật tìm đường sống
2 ngày trước
Dù nỗ lực bám trụ thị trường nhưng các ứng dụng gọi xe nhỏ lẻ vẫn khó có cơ hội bứt phá
Xe Trung Quốc ở Việt Nam lúc này: Dè dặt xe điện, chuyển hướng bán hybrid, xe xăng
3 ngày trước
Trước hàng loạt thách thức ở thị trường Việt Nam, xe điện Trung Quốc dường như đã không bùng nổ như kỳ vọng, thậm chí có xu hướng "dè dặt" hơn trong việc ra mắt. Thay vào đó, các hãng lại tỏ ra ưu ái xe đốt trong hơn khi đã và sắp ra những mẫu mới sử dụng động cơ xăng hoặc hybrid.
Giá USD hôm nay 23/11: Tăng không ngừng, tỷ giá "chợ đen" đảo chiều giảm
3 ngày trước
Giá USD hôm nay 23/11 trên thế giới tăng không ngừng, có thời điểm chạm mức 108. Trong nước, giá USD ngân hàng bán ra cộng thêm 5 đồng, trong khi tỷ giá "chợ đen" diễn biến lạ.
Bán 60.000 iPhone thu 2.000 tỷ đồng trong hơn 1 tháng, điều gì giúp TopZone 'on top' thị trường?
3 ngày trước
TopZone tiếp tục khẳng định vị thế nhà bán lẻ ủy quyền cao cấp nhất của Apple với doanh thu chuỗi chương trình mở bán iPhone 16 nhanh chóng đạt 2.000 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả của chiến lược chú trọng vào trải nghiệm khách hàng của thương hiệu.