Siêu lừa làm thẻ tiết kiệm ảo chiếm đoạt hơn 60 tỷicon

Với thẻ tiết kiệm “ảo” trị giá 30 tỷ đồng, Bùi Thị Anh Thư đã lừa mua lô đất vàng ở TP.Đà Lạt rồi bán lại cho nhiều người khác, chiếm đoạt thêm hàng chục tỷ đồng.

Với thẻ tiết kiệm “ảo” trị giá 30 tỷ đồng, Bùi Thị Anh Thư đã lừa mua lô đất vàng ở TP.Đà Lạt rồi bán lại cho nhiều người khác, chiếm đoạt thêm hàng chục tỷ đồng.

Viện KSND tỉnh Lâm Đồng vừa ra cáo trạng, truy tố bị can Bùi Thị Anh Thư (39 tuổi, trú đường Đào Duy Từ, Phường 4, TP. Đà Lạt) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Siêu lừa làm thẻ tiết kiệm ảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ
Nhà - đất số 261 Phan Đình Phùng Thư đã lừa đảo, chiếm đoạt

Hai cán bộ của ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hồ (Hà Nội) là Phạm Thế Long (39 tuổi, nguyên giám đốc phòng giao dịch) và Nguyễn Thị Bích Hạnh (47 tuổi, nguyên phó phòng quan hệ khách hàng cá nhân) cùng với Đàm Văn Chung (33 tuổi, trú tại đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị truy tố về tội giả mạo trong công tác.

Theo kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định: Cuối năm 2015, thông qua môi giới, Thư thỏa thuận mua nhà - đất của bà Ngô Phương Anh tại số 261 Phan Đình Phùng (Phường 2, TP.Đà Lạt) với giá 36 tỷ đồng.

Thư dùng thẻ tiết kiệm (TTK) 40 tỷ đồng (đứng tên Trần Thị Thanh Dung) để đảm bảo thanh toán 36 tỷ mua nhà – đất của bà Anh. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, phát hiện Thư không được phép sử dụng tiền trong TTK này nên bà Anh không giao bản gốc giấy tờ nhà - đất và không tiếp tục việc chuyển nhượng.

Do đang nợ cả chục tỷ đồng nên Thư nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Anh để trả nợ. Thư thuê Chung làm TTK ghi số tiền 30 tỷ đồng đứng tên Thư.

Siêu lừa làm thẻ tiết kiệm ảo chiếm đoạt hơn 60 tỷ
Bùi Thị Anh Thư

Chung liên hệ với Hạnh để làm TTK. Hạnh hỏi vay Nguyễn Thị Hoa 30 tỷ đồng trong vòng 1 ngày; lập giấy đề nghị ngân hàng xác nhận thủ tục chuyển nhượng/tặng cho tiền gửi 30 tỷ đồng đề ngày 21/6/2016 từ bà Hoa cho Thư và giấy đề nghị xác nhận thủ tục chuyển nhượng/tặng cho tiền gửi 30 tỷ đồng đề ngày 22/1/2016 từ Thư sang lại cho bà Hoa. Hạnh chuyển 2 giấy này cùng TTK của bà Hoa cho Long để Long phát hành TTK cho Thư.

Long còn yêu cầu Thư ký xác nhận giấy yêu cầu phong tỏa tài khoản/tài sản, giấy báo mất chứng nhận tiền gửi, giấy yêu cầu giải tỏa. Với những chứng từ nói trên, Long cho thực hiện các thủ tục phát hành, phong tỏa, giải tỏa, báo mất, tất toán TTK ngay trong ngày 22/1/2016, còn Thư được giữ bản gốc TTK ghi số tiền 30 tỷ (thực chất không có tiền) trong 3 tháng. Thư đã đưa cho chung 300 triệu đồng để có TTK “giả” này.

Vì không biết TTK ghi 30 tỷ này thực chất không có giá trị, bà Anh đã giao tài sản cùng toàn bộ giấy tờ gốc nhà – đất số 261 Phan Đình Phùng cho Thư sang tên.

Đến thời điểm phải trả TTK gốc cho Chung, lo sợ bà Anh đi rút tiền ngân hàng sẽ phát hiện thẻ “giả”, Thư chuyển vào tài khoản của bà 390 triệu đồng, nói dối đó là tiền lãi của TTK 30 tỷ; đồng thời đề nghị bà tiếp tục gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng để hưởng lãi suất.

Lần này, Chung - Long - Hạnh lại diễn trò làm thẻ “giả” 32 tỷ mang tên bà Anh y như khi làm TTK 30 tỷ mang tên Thư, trong khi bà Anh không hề biết đang cầm TTK 32 tỷ đồng “ảo”. Thư trả chi phí cho nhóm của Chung 320 triệu đồng.

Đến cuối tháng 6/2016, Chung yêu cầu Thư lấy bản gốc TTK 32 tỷ từ bà Anh để trả cho ngân hàng nhưng Thư không nghĩ được cách gì để thực hiện. Sốt ruột, Chung nhắn người báo bà Anh trả TTK khiến bà nghi ngờ. Đến ngân hàng kiểm tra, bà Anh hoảng hốt phát hiện thẻ không có tiền và đã tố cáo vụ việc với công an.

Theo Viện KSND tỉnh, sau khi chiếm đoạt nhà – đất của bà Anh, Thư còn dùng tài sản này để lừa đảo, chiếm đoạt của ông Phạm Văn Mỹ (Quận 9, TP.HCM) 27 tỷ và ông Nguyễn Đức Nhân (Quận Bình Thạnh, TP.HCM) 5 tỷ. Như vậy tổng số tiền mà Thư đã chiếm đoạt của 3 bị hại lên đến hơn 60 tỷ đồng.

(Theo Tiền phong)

Tin mới

"Gà đẻ trứng vàng" của VinFast đến tay khách Indonesia, hãng xe Việt chạy nước rút bàn giao 80.000 chiếc
51 phút trước
Mở rộng và thu hút tại nhiều thị trường cùng với kỷ lục về doanh số trong các tháng cho thấy VinFast đang bứt tốc cho mục tiêu 80.000 xe bàn giao cho khách hàng đến cuối năm nay.
Phụ phẩm tôm lâu nay toàn bỏ đi hóa ra giá trị cả tỷ USD
11 phút trước
Với sản lượng hàng trăm nghìn tấn mỗi năm, phụ phẩm tôm đem chế biến sâu sẽ cho ra những sản phẩm có giá trị cao gấp nhiều lần, mang về cả tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, thực tế hiện giá trị phụ phẩm tôm mang lại còn quá khiêm tốn, hiện 70% chỉ dành cho chăn nuôi.
Chủ xe Defender lái 7.000km xuyên Việt Nam - Thái Lan: ‘Chạy địa hình sướng, có đoạn vượt 4.000 khúc cua, vẫn còn điểm bất tiện’
24 phút trước
Anh Nguyễn Hoàng Anh - Chủ nhân chiếc Porsche 911 Dakar đầu tiên Việt Nam, vừa hoàn thành chuyến đi từ Việt Nam qua Lào rồi Thái Lan bằng chiếc Defender.
Hiện tượng lạ thường về xuất khẩu cà phê Việt Nam
12 phút trước
Hiện tượng khác thường là giá cà phê tăng cao nhưng sản lượng xuất khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân vì sao?
Đại biểu Quốc hội đề xuất lùi thời gian đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với bia
59 phút trước
Theo Đại biểu Quốc hội, doanh nghiệp phải có thời gian nhất định để cơ cấu lại sản phẩm, nếu áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với bia ngay từ 2026 thì không hợp lý.

Tin cùng chuyên mục

Bán 60.000 iPhone thu 2.000 tỷ đồng trong hơn 1 tháng, điều gì giúp TopZone 'on top' thị trường?
4 giờ trước
TopZone tiếp tục khẳng định vị thế nhà bán lẻ ủy quyền cao cấp nhất của Apple với doanh thu chuỗi chương trình mở bán iPhone 16 nhanh chóng đạt 2.000 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả của chiến lược chú trọng vào trải nghiệm khách hàng của thương hiệu.
Doanh số tại Việt Nam tăng mạnh, Yamaha kiếm được bao nhiêu tiền?
7 giờ trước
Trong Quý III/2024, Việt Nam là thị trường có tăng trưởng doanh số cao thứ 2 trên toàn thế giới của Yamaha.
Trung Quốc vừa 'mở khóa' kho báu siêu khủng chứa hơn 1.000 tấn vàng, nguy cơ làm rung chuyển thị trường vàng thế giới
21 giờ trước
Mỏ vàng vừa phát hiện tại Trung Quốc ước tính chứa hơn 1.000 tấn vàng, trị giá 83 tỉ USD.
Hàng trăm nghìn tấn báu vật từ Canada đổ bộ Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Chi hàng tỷ USD nhập khẩu, nước ta tiêu thụ 10,4 triệu tấn mỗi năm
2 ngày trước
Nhập khẩu mặt hàng này từ Canada đã tăng mạnh 128% trong 9 tháng đầu năm.