Tại sao cần xử lý hình sự vụ đấu giá nghìn tỷ dự án Khu dân cư Hòa Lân?

05/10/2021 13:24
Cơ quan điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ việc chi nhánh Chợ Lớn của một ngân hàng cho Công ty Thiên Phú vay hơn 1.100 tỷ đồng để đầu tư dự án Khu dân cư Hoà Lân (Bình Dương). Tuy nhiên, luật sư cho rằng đã có tình tiết mới xuất hiện.

Thanh tra kiến nghị xử lý hình sự

Theo kết luận Thanh tra của Bộ Tư pháp, Công ty Thiên Phú được UBND tỉnh Bình Dương cho làm chủ đầu tư 3 dự án Khu dân cư Mỹ Phước, Cầu Đò và Hòa Lân với tổng diện tích hơn 130ha.

Đáng nói, Công ty Thiên Phú có khả năng tài chính yếu kém, kết quả kinh doanh thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu, không có vốn tham gia đầu tư dự án nhưng vẫn được Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Chợ Lớn cho vay tiền. Chỉ riêng dự án Khu dân cư Hòa Lân đã được Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Chợ Lớn cho vay, quy đổi tiền vàng tổng cộng hơn 1.100 tỷ đồng.

Sau đó, Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Chợ Lớn xử lý rủi ro với số tiền 507 tỷ đồng và hơn 20.000 lượng vàng.

Thanh tra Chính Phủ đã nhận định, “việc làm trái nói trên cho thấy có dấu hiệu của sự thông đồng giữa cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Chợ Lớn và Công ty Thiên Phú để rút vốn vay ngân hàng”, do vụ việc có “dấu hiệu cấu thành tội phạm” nên kiến nghị “chuyển cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định pháp luật”.

Tại sao cần xử lý hình sự vụ đấu giá nghìn tỷ dự án Khu dân cư Hòa Lân? - Ảnh 1.

Bên trong dự án Khu dân cư Hòa Lân.

Gần 7 năm kể từ khi khoản nợ được xử lý rủi ro, ngày 17/4/2015, Công ty Thiên Phú mới có thỏa thuận giao tài sản cho Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Chợ Lớn để làm thủ tục đấu giá.

Tháng 10/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có quyết định không khởi tố vụ án. Tại thời điểm này, tài sản bảo đảm vẫn chưa được xử lý, khoản nợ chưa được thu hồi.

Tình tiết mới

Để bán đấu giá tài sản ở cả 3 dự án, ngân hàng này đã giao cho Công ty Đấu giá Nam Sài Gòn do ông Nguyễn Việt Hưng làm Chủ tịch HĐQT và góp 76% vốn. Ông Hưng đồng thời là thành viên Hội đồng xử lý tài sản của chính Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Chợ Lớn.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Tư pháp, việc tổ chức đấu giá đất ở cả 3 dự án đều có những vi phạm giống nhau, được thiết lập trên một phương thức chung là tạo ra những quy định đấu giá khắt khe, sau khi đấu giá thành thì thay đổi theo hướng có lợi cho người trúng đấu giá.

Quy định bán đấu giá ban đầu đưa ra buộc đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán toàn bộ tiền mua tài sản trong vòng 45 ngày, phải đảm bảo có chấp thuận chuyển nhượng dự án của UBND tỉnh Bình Dương trước khi ký Hợp đồng chuyển nhượng.

Điều này gây lo ngại cho những doanh nghiệp có dự định tham gia đấu giá vì lo không chuẩn bị kịp tiền và thủ tục, dẫn đến không dám tham gia đấu giá hoặc có tham gia nhưng không trả giá cao. Sau khi đấu giá thành thì lại cho đơn vị trúng đấu giá chậm thanh toán nhiều năm với lãi suất thấp, đồng thời không cần có chấp thuận chuyển nhượng dự án của UBND tỉnh. Đặc biệt, cả 3 dự án thì đơn vị trúng đấu giá đều là Công ty K.O. hoặc Công ty T. L. do vợ chồng bà Đ. T. K. O. và ông N. T. điều hành.

Điển hình, ngày 25/5/2017, quyền sử dụng 50ha đất tại dự án Khu dân cư Hòa Lân được bán đấu giá, giá khởi điểm 963 tỷ đồng. Tham gia đấu giá, Công ty Đầu tư Thái Bình trả 1.283 tỷ đồng, Công ty Nhà Thủ Đức trả 1.343 tỷ đồng, Công ty xây dựng A Đồng Hải (sau này đổi tên thành Công ty K. O.) trả 1.353 tỷ đồng. Công ty xây dựng A Đồng Hải trúng đấu giá.

Theo quy chế đấu giá công bố trước khi đấu giá, người trúng đấu giá phải thanh toán toàn bộ số tiền trúng đấu giá trong vòng 45 ngày, kể từ ngày đấu giá thành. Biên bản đấu giá quy định người trúng đấu giá phải tự thực hiện các thủ tục xin chuyển đổi chủ đầu tư, khi có văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì tổ chức công chứng mới công chứng được hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Tại sao cần xử lý hình sự vụ đấu giá nghìn tỷ dự án Khu dân cư Hòa Lân? - Ảnh 2.

Không phải là 45 ngày mà gần 2 năm sau, Công ty K. O. mới thanh toán hết số tiền mua tài sản trúng đấu giá dự án Khu dân cư Hòa Lân là 1.353 tỷ đồng và 97 tỷ đồng tiền lãi chậm thanh toán.

Dù chưa được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận là chủ đầu tư, Công ty đấu giá Nam Sài Gòn, Ngân hàng Nông nghiệp Chợ Lớn, Công ty K.O. vẫn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá công chứng. Không phải là 45 ngày mà gần 2 năm sau, Công ty K. O. mới thanh toán hết số tiền mua tài sản trúng đấu giá là 1.353 tỷ đồng và 97 tỷ đồng tiền lãi chậm thanh toán.

Mới đây, Viện kiểm sát Cấp cao tại TPHCM đã đưa ra hàng loạt các vi phạm pháp luật trong quá trình bán đấu giá đất tại dự án Khu dân cư Hòa Lân.

Viện kiểm sát cho rằng, việc 2 cấp tòa án tại TPHCM không hủy kết quả trúng đấu giá là “bỏ lọt những vi phạm pháp luật nghiêm trọng, không đánh giá được tính chất, mức độ những vi phạm đã xâm phạm nghiêm trọng đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước, gây thất thoát của Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng”.

Viện kiểm sát cũng cho rằng, cần tiếp tục kiến nghị xử lý các dấu hiệu hình sự các sai phạm trong việc cho vay, đấu giá của ngân hàng và phê duyệt dự án cho Công ty Thiên Phú của các cơ quan có thẩm quyền tại Bình Dương.

Một luật sư bình luận, quyết định kháng nghị đề nghị hủy các bản án công nhận kết quả đấu giá dự án Hòa Lân của Viện kiểm sát là đúng pháp luật, kịp thời ngăn chặn thất thoát tài sản cho Nhà nước. Các dấu hiệu sai phạm đã rõ, sau khi xử lý tài sản, thiệt hại cho Nhà nước đã xảy ra là hàng ngàn tỷ đồng không còn khả năng thu hồi. Đây là tình tiết mới xảy ra sau khi cơ quan điều tra có quyết định không khởi tố vụ án vào năm 2015.

Tin mới

Cận cảnh siêu phẩm sedan cỡ nhỏ: Trang bị cửa sổ trời cùng loạt tính năng hiện đại, ăn 3,88 lít xăng/100 km
10 giờ trước
Chiếc sedan đến từ thương hiệu Nhật Bản có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng khi chỉ hết 3,88 lít/100 km.
Xuất khẩu thủy sản trên đà phục hồi hướng đến mục tiêu 10 tỷ USD
2 giờ trước
10 tháng qua, xuất khẩu thủy sản của nước ta tăng 28% so với cùng kỳ năm ngóai, khả năng cao sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD trong năm nay.
Thái Lan có động thái mới vụ 7 tấn nho Shine Muscat nghi nhiễm độc
3 giờ trước
Nước này triển khai quy trình nghiêm ngặt trước thông tin trên.
Một mẫu iPhone đang giảm hơn 13 triệu, giá bán chỉ từ 8 triệu đồng
4 giờ trước
Hiện tại, mẫu iPhone này đang được bán tại nhiều đại lý với mức giá cực rẻ.
"Vua doanh số" của Xiaomi, bán chạy hơn S24 Ultra: Màn hình mượt hơn iPhone 16, giá chưa đến 3 triệu
4 giờ trước
Đâu là lý do khiến mẫu điện thoại giá rẻ này có sức hút lớn như vậy?

Tin cùng chuyên mục

"Pháp sư" Mr. Xuân Hoàn thay áo mới cho VinFast VF 3: mini Defender phiên bản "hoàng tử bóng đêm", cặp đèn pha đổi màu theo ý thích
8 giờ trước
Chiếc VinFast VF 3 phiên bản all black được xem là độc nhất vô nhị trên thị trường hiện nay.
Một ông lớn Trung Quốc trình làng xe hybrid phạm vi hoạt động trên 1.500 km: Tiêu thụ 4,71L/100km, sạc nhanh chưa đến 30 phút
8 giờ trước
Mẫu xe có tên Roewe iMax8 DMH với phạm vi hoạt động 1.536 km với giá khởi điểm hơn 700 triệu đồng.
Kia Seltos 2025 lộ diện trên đường: Thiết kế mới, có điểm giống xe điện, dễ thêm hybrid đấu Xforce, Yaris Cross
9 giờ trước
Thế hệ mới của Kia Seltos vẫn sẽ giữ kiểu dáng góc cạnh như trước nhưng sẽ thay đổi lớn ở mặt trước và sau.
Nhiều hãng xe lần đầu lắp ráp tại Việt Nam: Phần lớn từ Trung Quốc, xe thuộc nhiều phân khúc, xuất xưởng từ năm sau
13 giờ trước
Xu hướng xây nhà máy và nội địa hóa ô tô tại Việt Nam đang cho thấy rõ mục tiêu phát triển nghiêm túc của nhiều hãng mới gia nhập thị trường.