Thái Lan cùng hàng loạt quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Đức cấm cửa sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới Binance

04/07/2021 13:42
Số liệu của CryptoCompare cho thấy tổng giá trị giao dịch tiền số trong tháng 6/2021 của Binance đã đạt 662 tỷ USD, tăng gần gấp 10 lần so với tháng 7/2020.

Theo hãng tin Reuters, các nhà hoạch định chính sách Thái Lan đang thực hiện những bước đi nhằm siết chặt quản lý thị trường tiền số. Động thái mới nhất gần đây là việc Ủy ban chứng khoán Thái Lan (SEC) nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại sàn giao dịch tiền số Binance vì tội kinh doanh không có giấy phép.

Tại Thái Lan, chỉ những doanh nghiệp được cấp phép mới được hoạt động trong lĩnh vực tiền ảo. Bởi vậy SEC đã gửi cảnh báo đến sàn giao dịch Binance từ tháng 4/2021 nhưng không hề nhận được phản hồi, qua đó buộc cơ quan này phải làm đơn khiếu nại hình sự lên công an.

Người phát ngôn của sàn giao dịch Binance từ chối bình luận về động thái trên của SEC, đồng thời cho biết họ đang hợp tác tích cực để làm việc với các cơ quan chức năng và khá coi trọng vấn đề này.

Thái Lan cùng hàng loạt quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Đức cấm cửa sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới Binance - Ảnh 1.

Việc Thái Lan siết chặt quản lý tiền số là động thái mới nhất của hàng loạt chính phủ trên thế giới trong việc siết chặt quản lý thị trường tiền ảo. Trước đó chính phủ Anh đã cấm sàn giao dịch Binance hoạt động trên lãnh thổ của họ cho đến khi có giấy phép và tuân thủ các quy định chống rửa tiền.

Chính phủ Nhật Bản vào cuối tháng 6/2021 cũng nhận định sàn Binance đang hoạt động trái phép trên lãnh thổ của họ còn phía Đức vào tháng 4/2021 đã cảnh báo sẽ phạt công ty này vì tổ chức giao dịch tiền số bất hợp pháp.

Trong khi đó, hãng tin Bloomberg vào tháng 5/2021 cho biết chính phủ Mỹ đang điều tra sàn Binance vì nghi ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền và trốn thuế.

Quay trở lại với động thái của SEC tại Thái Lan, việc nộp đơn khiếu nại hình sự có thể dẫn đến cuộc điều tra của cảnh sát, qua đó tạo điều kiện cho các công tố viên khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nếu Binance bị buộc tội thì những người liên quan đến sàn giao dịch này phải đối mặt 2-5 năm tù cùng khoản phạt 200.000-500.000 Baht, tương đương 6.200-15.500 USD. Thậm chí sàn giao dịch này sẽ bị phạt thêm 10.000 Baht cho mỗi ngày tiếp tục giao dịch nếu bị xác nhận là phạm pháp.

Số liệu của CryptoCompare cho thấy tổng giá trị giao dịch tiền số trong tháng 6/2021 của Binance đã đạt 662 tỷ USD, tăng gần gấp 10 lần so với tháng 7/2020.

Trước kia, Binance được thành lập ở Trung Quốc bởi Triệu Trường Bằng, biệt danh CZ. Sau khi hoạt động giao dịch tiền ảo bị cấm vào năm 2017 ở Trung Quốc, Binance đã chuyển trụ sở ra nước ngoài và đang là sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới.

Tin mới

Xuất khẩu hồ tiêu tăng giá trị đến 48%
3 phút trước
So với cùng kỳ năm trước, dù lượng xuất khẩu giảm nhưng kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu lại tăng đến 48%.
"Mỏ vàng" giúp Việt Nam hốt bạc từ Á sang Âu: Thu về hơn 211.000 tỷ đồng chỉ trong 10 tháng
44 phút trước
Nếu tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng này, kế hoạch của Việt Nam đối với ngành kinh tế này chắc chắn sẽ đạt được.
[Trên Ghế 39] ‘Mua xe điện Trung Quốc không có trạm sạc thà mua xe xăng còn hơn, quá nhiều rủi ro'
4 phút trước
Nhà báo Lê Tùng Anh cho rằng, việc mua một mẫu xe điện Trung Quốc không có hạ tầng trạm sạc sẽ không có ý nghĩa gì trong chuyển đổi xanh và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Khách VIP của Thế Giới Di Động sướng thế nào: dán màn hình chỉ mất 10.000đ, vệ sinh máy lạnh giá 30.000đ, thay lọc nước 20.000 đồng dịp cuối năm này
32 phút trước
Đây là những ưu đãi trong chương trình tri ân đặc biệt của nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam với 1 triệu khách hàng thân thiết dịp cuối năm này.
Cận cảnh phiên bản 2025 của mẫu tay ga được chị em săn đón, giá từ 39,5 triệu đồng
56 phút trước
Bên cạnh nhiều màu sắc mới, Honda Lead 2025 còn được trang bị phanh ABS an toàn.

Tin cùng chuyên mục

Hàng 'made in China' trước nguy cơ bị Mỹ áp thuế mạnh tay - Quốc gia nào dễ trở thành 'thủ phủ' sản xuất iPhone?
7 giờ trước
Quốc gia châu Á này có thể được hưởng lợi lớn trong các lĩnh vực như điện tử, đặc biệt là sản xuất iPhone.
Giá USD hôm nay 12/11: Thế giới đạt đỉnh 4 tháng, "tỷ giá" chợ đen tăng 50 đồng
1 ngày trước
Giá USD hôm nay 12/11 trên thế giới tăng phi mã, vượt ngưỡng 105 điểm. Trong nước, giá USD ngân hàng bán vẫn bám sát mức trần được nhà nước cho phép; tỷ giá "chợ đen" tăng 50 đồng, hiện đang ở mức 25.570 - 25.670 VND.
Điện máy tung "bình mới rượu cũ"
2 ngày trước
Mới đây, chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động tiếp tục tung ra chính sách "mua trả chậm", được cho là bước tiến mới của mua trả góp.
Sếp Tổng cục Thuế: Sàn Temu đã kê khai thuế nhưng “ghi doanh thu bằng 0”, cơ quan thuế đang giám sát
3 ngày trước
Đây là thông tin mới nhất được lãnh đạo Tổng cục Thuế đưa ra khi trả lời báo chí về xử lý các vấn đề liên quan đến đăng ký mã số thuế và báo cáo doanh thu tự nộp của sàn này ở Việt Nam.