Thái Lan cùng hàng loạt quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Đức cấm cửa sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới Binance

04/07/2021 13:42
Số liệu của CryptoCompare cho thấy tổng giá trị giao dịch tiền số trong tháng 6/2021 của Binance đã đạt 662 tỷ USD, tăng gần gấp 10 lần so với tháng 7/2020.

Theo hãng tin Reuters, các nhà hoạch định chính sách Thái Lan đang thực hiện những bước đi nhằm siết chặt quản lý thị trường tiền số. Động thái mới nhất gần đây là việc Ủy ban chứng khoán Thái Lan (SEC) nộp đơn khiếu nại hình sự chống lại sàn giao dịch tiền số Binance vì tội kinh doanh không có giấy phép.

Tại Thái Lan, chỉ những doanh nghiệp được cấp phép mới được hoạt động trong lĩnh vực tiền ảo. Bởi vậy SEC đã gửi cảnh báo đến sàn giao dịch Binance từ tháng 4/2021 nhưng không hề nhận được phản hồi, qua đó buộc cơ quan này phải làm đơn khiếu nại hình sự lên công an.

Người phát ngôn của sàn giao dịch Binance từ chối bình luận về động thái trên của SEC, đồng thời cho biết họ đang hợp tác tích cực để làm việc với các cơ quan chức năng và khá coi trọng vấn đề này.

Thái Lan cùng hàng loạt quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Đức cấm cửa sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới Binance - Ảnh 1.

Việc Thái Lan siết chặt quản lý tiền số là động thái mới nhất của hàng loạt chính phủ trên thế giới trong việc siết chặt quản lý thị trường tiền ảo. Trước đó chính phủ Anh đã cấm sàn giao dịch Binance hoạt động trên lãnh thổ của họ cho đến khi có giấy phép và tuân thủ các quy định chống rửa tiền.

Chính phủ Nhật Bản vào cuối tháng 6/2021 cũng nhận định sàn Binance đang hoạt động trái phép trên lãnh thổ của họ còn phía Đức vào tháng 4/2021 đã cảnh báo sẽ phạt công ty này vì tổ chức giao dịch tiền số bất hợp pháp.

Trong khi đó, hãng tin Bloomberg vào tháng 5/2021 cho biết chính phủ Mỹ đang điều tra sàn Binance vì nghi ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền và trốn thuế.

Quay trở lại với động thái của SEC tại Thái Lan, việc nộp đơn khiếu nại hình sự có thể dẫn đến cuộc điều tra của cảnh sát, qua đó tạo điều kiện cho các công tố viên khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nếu Binance bị buộc tội thì những người liên quan đến sàn giao dịch này phải đối mặt 2-5 năm tù cùng khoản phạt 200.000-500.000 Baht, tương đương 6.200-15.500 USD. Thậm chí sàn giao dịch này sẽ bị phạt thêm 10.000 Baht cho mỗi ngày tiếp tục giao dịch nếu bị xác nhận là phạm pháp.

Số liệu của CryptoCompare cho thấy tổng giá trị giao dịch tiền số trong tháng 6/2021 của Binance đã đạt 662 tỷ USD, tăng gần gấp 10 lần so với tháng 7/2020.

Trước kia, Binance được thành lập ở Trung Quốc bởi Triệu Trường Bằng, biệt danh CZ. Sau khi hoạt động giao dịch tiền ảo bị cấm vào năm 2017 ở Trung Quốc, Binance đã chuyển trụ sở ra nước ngoài và đang là sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới.

Tin mới

"Gà đẻ trứng vàng" của VinFast đến tay khách Indonesia, hãng xe Việt chạy nước rút bàn giao 80.000 chiếc
3 giờ trước
Mở rộng và thu hút tại nhiều thị trường cùng với kỷ lục về doanh số trong các tháng cho thấy VinFast đang bứt tốc cho mục tiêu 80.000 xe bàn giao cho khách hàng đến cuối năm nay.
Phụ phẩm tôm lâu nay toàn bỏ đi hóa ra giá trị cả tỷ USD
30 phút trước
Với sản lượng hàng trăm nghìn tấn mỗi năm, phụ phẩm tôm đem chế biến sâu sẽ cho ra những sản phẩm có giá trị cao gấp nhiều lần, mang về cả tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, thực tế hiện giá trị phụ phẩm tôm mang lại còn quá khiêm tốn, hiện 70% chỉ dành cho chăn nuôi.
Chủ xe Defender lái 7.000km xuyên Việt Nam - Thái Lan: ‘Chạy địa hình sướng, có đoạn vượt 4.000 khúc cua, vẫn còn điểm bất tiện’
54 phút trước
Anh Nguyễn Hoàng Anh - Chủ nhân chiếc Porsche 911 Dakar đầu tiên Việt Nam, vừa hoàn thành chuyến đi từ Việt Nam qua Lào rồi Thái Lan bằng chiếc Defender.
Hiện tượng lạ thường về xuất khẩu cà phê Việt Nam
6 phút trước
Hiện tượng khác thường là giá cà phê tăng cao nhưng sản lượng xuất khẩu giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân vì sao?
Đại biểu Quốc hội đề xuất lùi thời gian đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với bia
40 phút trước
Theo Đại biểu Quốc hội, doanh nghiệp phải có thời gian nhất định để cơ cấu lại sản phẩm, nếu áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với bia ngay từ 2026 thì không hợp lý.

Tin cùng chuyên mục

Bán 60.000 iPhone thu 2.000 tỷ đồng trong hơn 1 tháng, điều gì giúp TopZone 'on top' thị trường?
3 giờ trước
TopZone tiếp tục khẳng định vị thế nhà bán lẻ ủy quyền cao cấp nhất của Apple với doanh thu chuỗi chương trình mở bán iPhone 16 nhanh chóng đạt 2.000 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả của chiến lược chú trọng vào trải nghiệm khách hàng của thương hiệu.
Doanh số tại Việt Nam tăng mạnh, Yamaha kiếm được bao nhiêu tiền?
6 giờ trước
Trong Quý III/2024, Việt Nam là thị trường có tăng trưởng doanh số cao thứ 2 trên toàn thế giới của Yamaha.
Trung Quốc vừa 'mở khóa' kho báu siêu khủng chứa hơn 1.000 tấn vàng, nguy cơ làm rung chuyển thị trường vàng thế giới
20 giờ trước
Mỏ vàng vừa phát hiện tại Trung Quốc ước tính chứa hơn 1.000 tấn vàng, trị giá 83 tỉ USD.
Hàng trăm nghìn tấn báu vật từ Canada đổ bộ Việt Nam với giá rẻ bất ngờ: Chi hàng tỷ USD nhập khẩu, nước ta tiêu thụ 10,4 triệu tấn mỗi năm
2 ngày trước
Nhập khẩu mặt hàng này từ Canada đã tăng mạnh 128% trong 9 tháng đầu năm.