Liên quan đến những sai phạm tại khu đất này, ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nhà riêng đối với ông Nguyễn Thành Tài (66 tuổi, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM), Nguyễn Hoài Nam (53 tuổi, Bí thư Quận ủy Q.2, nguyên Trưởng phòng Quản lý sử dụng đất Sở TN-MT TP.HCM), Đào Anh Kiệt (61 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP.HCM) và Trương Văn Út (48 tuổi, Phó trưởng phòng Quản lý đất Sở TN-MT TP.HCM) cùng về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Trong đó, 3 bị can bị bắt tạm giam là Nguyễn Thành Tài, Đào Anh Kiệt và Trương Văn Út; bị can Nguyễn Hoài Nam bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Có vị trí vô cùng đắc địa, khu đất số 8-12 Lê Duẩn, nằm sát cạnh Trung tâm thương mại Diamond giáp 3 mặt tiền đường Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Nguyễn Văn Chiêm được đánh giá là một trong số ít các khu đất vàng hiếm hoi tại trung tâm quận 1.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại, dịch vụ, căn hộ cho thuê tại số 8 - 12 Lê Duẩn, Q1, TP.HCM thì khu đất trên có diện tích gần 5.000 m2 thuộc sở hữu Nhà nước. Khu đất này ban đầu do 4 đơn vị thuộc Bộ Công Thương thuê sử dụng làm trụ sở làm việc.
Tuy nhiên, thực hiện phương án sắp xếp các mặt bằng nhà, đất theo Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, UBND thành phố có chủ trương sử dụng khu đất số 8 - 12 Lê Duẩn để xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và có một phần trung tâm thương mại, giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà thành phố thu hồi, quản lý mặt bằng.
Để thực hiện dự án, UBND TP.HCM đồng ý phương án thành lập công ty cổ phần, trong đó công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà thành phố góp vốn 50%, 50% còn lại chia đều cho 4 đơn vị thuộc Bộ Công Thương (mỗi đơn vị góp 12,5%).
Trong quá trình đó, công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Tháng Năm có văn bản gửi Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà thành phố đề nghị được hợp tác đầu tư.
Nội dung đề nghị này sau đó được trình lên và được ông Nguyễn Thành Tài, lúc này là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ký chấp thuận góp vốn tới tỷ lệ 30% trong khi không thẩm định năng lực tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Tháng Năm.
Khu đất này được dự kiến sẽ xây dựng dự án cao ốc thương mại cao 36 tầng Lavenue Crown.
Lavenue Crown là một trong 3 dự án nằm trên đất vàng quận 1 từng bị Chủ tịch UBND TP.HCM điểm tên là những dự án làm xấu mặt thành phố.
Năm 2010, 4 công ty thuộc Bộ Công Thương (sau này là cổ đông sáng lập Công ty CP Đầu tư Lavenue) đã đồng ý chuyển nhượng phần góp vốn tại dự án Lavenue cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô (nay là Công ty TNHH Đầu tư KIDO) của ông Trần Kim Thành.
Đến tháng 6/2011, UBND TP.HCM đã có quyết định chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư Lavenue sử dụng 4.896 m2 đất tại số 8 - 12 Lê Duẩn để đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại – dịch vụ, căn hộ cho thuê với thời hạn sử dụng đất là 50 năm, hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với khu đất tại số 8 Lê Duẩn và Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm đối với khu đất số 12 Lê Duẩn.
Trong đó, duyệt giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng trên đất tại số 8 Lê Duẩn (3.433m2), theo giá trị trường là hơn 621,7 tỷ đồng. Duyệt đơn giá thuê đất tại số 12 Lê Duẩn theo giá thị trường là hơn 3,5 triệu/m2/năm.
Một số khu vực trong bãi giữ xe trên đất vàng này là nơi nghỉ ngơi, ăn uống, sinh hoạt của những người trông xe khá nhếch nhác.
Một phần khu đất này nằm chung vách Trung tâm thương mại Diamond, đối diện là UBND quận 1, cách đó khoảng 100m là Nhà thờ Đức Bà, Nhà văn hóa Thanh Niên, xa hơn một chút là Hội trường Thống Nhất, Bưu điện Thành phố...
Theo đó, Sở Tài nguyên-Môi trường phụ trách việc thu hồi, tổ chức đấu thầu lại khu đất; Sở Nội vụ tham mưu kế hoạch tổ chức kiểm điểm các cá nhân, tổ chức liên quan; kể cả các cán bộ nhiệm kỳ trước đã chỉ đạo, xử lý dự án chưa đúng pháp luật.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ việc giao đất cho Lavenue khi UBND TP.HCM không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản trên đất là sai nguyên tắc.
Hiện nay, dự án tại số 8-12 Lê Duẩn đã được đầu tư hơn 700 tỉ đồng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và đang được sử dụng làm bãi giữ ôtô. Thanh tra Chính phủ đã đề nghị UBND TP.HCM thu hồi toàn bộ khu đất trên để thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định nhằm giữ kỷ cương pháp luật và tăng ngân sách nhà nước nhưng đồng thời tính đến phương án bảo đảm quyền và lợi ích của chủ đầu tư.
UBND TP.HCM cũng đang triển khai các nội dung của kết luận thanh tra, đang tổ chức thu hồi để đấu giá khu đất nói trên theo đúng quy định pháp luật.