'Trùm cờ bạc' Nguyễn Văn Dương từng 'tay không bắt giặc' BOT?

13/03/2018 08:05
Không nhiều thông tin công khai về Nguyễn Văn Dương, nhân vật thứ hai điều hành đường dây cờ bạc qua internet quy mô hàng nghìn tỷ đồng, tuy nhiên, những dữ liệu ban đầu cho thấy, nhân vật này không chỉ một lần gây xôn xao dư luận mà còn có nhiều bê bối trong kinh doanh.

Không nhiều thông tin công khai về Nguyễn Văn Dương, nhân vật thứ hai điều hành đường dây cờ bạc qua internet quy mô hàng nghìn tỷ đồng, tuy nhiên, những dữ liệu ban đầu cho thấy, nhân vật này không chỉ một lần gây xôn xao dư luận mà còn có nhiều bê bối trong kinh doanh.

“Ông trùm” bí ẩn

Vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành” được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố hồi cuối năm 2017 đang gây chú ý sau khi cựu tướng Nguyễn Thanh Hoá – Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) bị bắt.

Đường dây đánh bạc thông qua mạng internet với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, có sự tham gia của hàng nghìn người trong và ngoài nước này được điều hành bởi hai đối tượng là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương. Cả hai đối tượng này đều đã bị bắt và khởi tố.

Tại bài viết trước, chúng tôi đã cung cấp cho độc giả một số thông tin chính liên quan đến Phan Sào Nam, nguyên là Chủ tịch HĐQT của Công ty VTC Online.

Về Nguyễn Văn Dương, nhân vật này là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao (AN CNC), một công ty được thành lập năm 2011 tại Hà Nội có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Theo hồ sơ của doanh nghiệp, Nguyễn Văn Dương sinh năm 1975, có địa chỉ tại số 190 đường Láng, P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Tạp chí Nhà Đầu tư dẫn dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, các thông tin cá nhân về Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch CNC trùng khớp với một “đại gia” trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng là ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư UDIC - UDIC Invest.

Nguyễn Văn Dương,Phan Sào Nam,Nguyễn Thanh Hóa,game online
​Điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ là hai doanh nhân trẻ

Đầu tư BOT theo kiểu “tay không bắt giặc”

Không có nhiều thông tin về Đầu tư UDIC. Trên báo chí, doanh nghiệp này được biết đến qua vụ “tay không bắt giặc” ở dự án BOT cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Liên danh đầu tư của dự án này gồm Công ty CP Đầu tư UDIC, Công ty CP Đầu tư 468, Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà, Công ty CP Giao thông xây dựng số 1 và Công ty CP Đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành.

Dự án có tổng mức đầu tư là 11.765 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 10/2015, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2018. Tuy nhiên, tính đến tháng 3/2017, liên danh nhà đầu tư Dự án mới chỉ huy động được 550 tỷ đồng/1.294 tỷ đồng vốn chủ sở hữu theo quy định của Hợp đồng BOT.

Sau khi bị Bộ Giao thông Vận tải liên tục nhắc nhở, ngày 9/3/2017, liên danh này do Đầu tư UDIC đứng đầu đã buộc phải đề nghị chuyển nhượng dự án do không đủ năng lực triển khai nên buông bỏ dự án.

Tình hình tài chính không mấy lành mạnh của Đầu tư UDIC còn thể hiện qua vụ lùm xùm của doanh nghiệp này trong vụ lùm xùm “bùng” nợ các nhà thầu phụ công trình Bệnh viện Sản – Nhi Sóc Trăng năm 2015.

Tại Đầu tư UDIC, được biết đến cuối năm 2016, ông Nguyễn Văn Dương đã nâng sở hữu lên 99,29% với giá trị vốn góp 524,6 tỷ đồng trong khi Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC) giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,71%. Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật của Đầu tư UDIC hiện nay lại là ông Nguyễn Hữu Dũng.

Trong vụ án vừa được khởi tố, điều tra ban đầu cho thấy, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã thành lập chung một công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Số tiền mà cơ quan công an thu được trên 1.000 tỷ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu đã là 3,6 triệu USD.

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ này tồn tại đến gần đây mới bị phá do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Nguyễn Thanh Hoá đã phát hiện nhưng lại không ngăn chặn, xử lý mà còn tiếp tay, có dấu hiệu “bảo kê” cho đường dây này.

Vụ án chấn động này kéo theo không chỉ Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Nguyễn Thanh Hoá vào vòng lao lý mà còn có sự nhúng chàm của nhiều cán bộ công an khác. Đến thời điểm hiện tại, có trên 70 bị can bị khởi tố, 38 người bị bắt giữ về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Theo Dân trí)

Tin mới

Một mẫu iPhone đang giảm hơn 13 triệu, giá bán chỉ từ 8 triệu đồng
12 phút trước
Hiện tại, mẫu iPhone này đang được bán tại nhiều đại lý với mức giá cực rẻ.
Xe ga cao cấp của Honda bất ngờ giảm đậm 10 triệu đồng
2 giờ trước
Đây là giá bán thấp nhất của Honda Stylo kể từ khi gia nhập thị trường Việt.
Giá xăng dầu hôm nay 10/11: Dầu thô rơi thẳng đứng, giá xăng dầu trong nước giảm mạnh
2 giờ trước
Giá xăng dầu hôm nay 10/11, thị trường giao dịch dầu thô tạm ngừng trong hai ngày cuối tuần sau khi chứng kiến giá các loại dầu thô lao dốc đóng cửa cuối ngày 8/11.
Mazda CX-5 thế hệ mới chính thức được xác nhận: Hãng khẳng định ‘bớt phức tạp’ hơn, sẽ dùng động cơ hybrid
3 giờ trước
Mazda đã chính thức xác nhận sự tồn tại của thế hệ CX-5 kế tiếp và tùy chọn động cơ SkyActiv-Z mới.
Sắp hết chương trình ưu đãi LPTB, sản lượng ô tô nội tăng kỷ lục
3 giờ trước
Tháng 10/2024, sản lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tăng kỷ lục kể từ đầu năm đến nay, cho thấy dự báo về sức mua sẽ tăng cao trong thời điểm tới, đặc biệt khi người dân “chạy đua” cùng chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ.

Tin cùng chuyên mục

[Trên Ghế 32] ‘Thay đổi gây tranh cãi nhưng Toyota Camry vẫn làm chủ cuộc chơi phân khúc sedan D tại Việt Nam’
27/10/2024 08:32
Theo chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng, Toyota Camry dù có thiết kế trẻ trung hơn nhưng vẫn sẽ được các khách hàng trung thành lựa chọn vì những giá trị mà các đối thủ khác không có.
VinFast chính thức mở bán VF 7 tại Philippines, giá bán từ 644 triệu đồng
25/10/2024 02:52
VinFast VF 7 chính thức mở bán và nhận đặt cọc tại Philippines.
Đột kích kho hàng của hot Tiktoker nổi tiếng, thu giữ hơn 10 ngàn chai nước hoa nhập lậu: ZENPALI kinh doanh ra sao?
04/10/2024 09:46
Trên website của công ty, Zenpali giới thiệu là công ty hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên.
Indonesia muốn hợp tác cùng Việt Nam sản xuất loại "cà phê đặc biệt”
27/09/2024 01:59
Việt Nam và Indonesia đều là 2 cường quốc xuất khẩu cà phê trên thế giới nên có thể kết hợp cùng nhau tạo ra những loại cà phê đặc biệt với hương vị mới mẻ