Truy tìm người đứng tên tài khoản nhận tiền lừa đảo

10/07/2020 10:50
Ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đơn tố giác của một số bị hại, liên quan đến các đối tượng giả danh Tòa án, Công an, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, vào ngày 11/7/2019, bà Phan Thị Bạch Tuyết bị các đối tượng không rõ lai lịch giả danh Tòa án, Công an gọi điện thoại thông báo bà Tuyết có liên quan đến nhóm tội phạm buôn bán ma túy và yêu cầu bà Tuyết phải chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm vào tài khoản do các đối tượng chỉ định để xác minh nguồn gốc.

Tin thật, cùng ngày, bà Tuyết đến ngân hàng chuyển tổng cộng 4,5 tỷ đồng vào tài khoản số 19034240469019 mang tên Văn Thuận Hòa mở tại Ngân hàng Techcombank thì bị các đối tượng sử dụng dịch vụ Interntbanking chuyển số tiền trên qua nhiều tài khoản khác để chiếm đoạt. Trong đó, chuyển hơn 1tỷ đồng vào tài khoản số 1550107796006 mang tên Trần Văn Chiến mở tại Ngân hàng MBBank.

Xác minh tại xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ được biết, tại địa phương không quản lý đăng ký thường trú, tạm trú của Trần Văn Chiến (SN 1996).

Để phục vụ điều tra, cơ quan CSĐT công an TP Hồ Chí Minh đề nghị, Trần Văn Chiến ở đâu liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường 3-2, phường 14, quận 10, gặp cán bộ điều tra Thái Mạnh Cường (Đội 8, Phòng Cảnh sát kinh tế), điện thoại 0327484895, để làm rõ các nội dung liên quan đến việc đứng tên tài khoản tiếp nhận tiền lừa đảo các bị hại. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo, đương sự không đến làm việc cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định bỏ trốn và giải quyết theo quy định pháp luật.

Nếu ai biết nơi ở của các đương sự đề nghị báo về cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ và số điện thoại nên trên.

Tin mới

Cận cảnh siêu phẩm sedan cỡ nhỏ: Trang bị cửa sổ trời cùng loạt tính năng hiện đại, ăn 3,88 lít xăng/100 km
10 giờ trước
Chiếc sedan đến từ thương hiệu Nhật Bản có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng khi chỉ hết 3,88 lít/100 km.
Xuất khẩu thủy sản trên đà phục hồi hướng đến mục tiêu 10 tỷ USD
2 giờ trước
10 tháng qua, xuất khẩu thủy sản của nước ta tăng 28% so với cùng kỳ năm ngóai, khả năng cao sẽ đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD trong năm nay.
Thái Lan có động thái mới vụ 7 tấn nho Shine Muscat nghi nhiễm độc
3 giờ trước
Nước này triển khai quy trình nghiêm ngặt trước thông tin trên.
Một mẫu iPhone đang giảm hơn 13 triệu, giá bán chỉ từ 8 triệu đồng
4 giờ trước
Hiện tại, mẫu iPhone này đang được bán tại nhiều đại lý với mức giá cực rẻ.
"Vua doanh số" của Xiaomi, bán chạy hơn S24 Ultra: Màn hình mượt hơn iPhone 16, giá chưa đến 3 triệu
4 giờ trước
Đâu là lý do khiến mẫu điện thoại giá rẻ này có sức hút lớn như vậy?

Bảng giá cập nhật trực tuyến

Vàng

GOLD

81.839.844 VNĐ / lượng

2,684.50 USD / toz

-0.83 %

- -22.40

Bạc

SILVER

953.909 VNĐ / lượng

31.29 USD / toz

-2.25 %

- -0.72

Đồng

COPPER

240.042.653 VNĐ / tấn

430.60 UScents / lb

-2.93 %

- -12.55

Bạch kim

PLATINUM

29.830.615 VNĐ / lượng

978.50 USD / toz

-2.06 %

- -20.60

Nickel

NICKEL

412.844.522 VNĐ / tấn

16,327.00 USD / mt

-1.68 %

- -280.00

Chì

LEAD

51.254.722 VNĐ / tấn

2,027.00 USD / mt

-0.69 %

- -14.00

Nhôm

ALUMINUM

66.502.180 VNĐ / tấn

2,630.00 USD / mt

-2.95 %

- -80.00

» Xem tất cả giá Kim loại

Tin cùng chuyên mục

Siêu phẩm xe ga 150cc thương hiệu Ý ra mắt, đẹp sang át cả Honda SH
1 ngày trước
Piaggio mới đây đã giới thiệu mẫu xe tay ga 150cc mới với thiết kế đầy ấn tượng, hứa hẹn sẽ cạnh tranh với Honda SH và Air Blade nhờ trang bị hiện đại và phong cách châu Âu nổi bật.
Thị trường ngày 9/11: Giá dầu, vàng, khí tự nhiên, đồng, sắt thép và cà phê đồng loạt giảm
1 ngày trước
Chốt phiên giao dịch ngày 8/11, giá dầu, khí tự nhiên, vàng, đồng, sắt thép, cao su, đường và cà phê ...đồng loạt giảm.
Người Hà Nội chen chúc đi mua vàng
1 ngày trước
Sáng 8/11, giá vàng trong nước đảo chiều tăng từ 1-1,8 triệu đồng/lượng. Trái ngược với hôm qua khi người dân ồ ạt bán ra, hôm nay nhiều người lại xếp hàng để mua, một số tiệm vàng phải treo biển thông báo hết hàng hoặc tạm ngừng bán.
Giá vàng sẽ tăng trở lại, vượt đỉnh cũ?
2 ngày trước
Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia về vàng Trần Duy Phương cho biết: “Giá vàng giảm mạnh chỉ là tạm thời và tôi đã cảnh báo trước. Giá vàng sẽ tăng trở lại, thậm chí vượt đỉnh cũ”.