Vụ mua bán ngoại tệ trái phép: Không phạt người dân giao dịch

09/12/2018 20:33
Liên quan đến vụ xử phạt cá nhân, doanh nghiệp mua bán ngoại tệ và vàng miếng trái phép, Công an tỉnh Nghệ An đã có thông cáo chính thức.

Ngày 9/12, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Công an tỉnh Nghệ An cho biết, quá trình thiết lập hồ sơ, Công an thị xã Thái Hoà và các đơn vị liên quan đã thực hiện các trình tự, thủ tục, xác định hành vi, người vi phạm và cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc đề xuất xử lý 2 vụ việc đều thận trọng, khách quan, chỉ xử phạt đối với doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong doanh nghiệp cố ý vi phạm, hoạt động thường xuyên, liên tục, có tính chất chuyên nghiệp. Không xử phạt đối với người dân bởi hạn chế hiểu biết về pháp luật, lỗi vô ý, vi phạm với số lượng nhỏ, lần đầu, đảm bảo tính nghiêm minh nhưng vừa thấu tình và đạt lý.

Trước đó, ngày 17/9/2018, Công an thị xã Thái Hòa phối hợp Đội quản lý thị trường số 6 (Cục quản lý thị trường Nghệ An) kiểm tra Cửa hàng vàng bạc Hùng Việt (địa chỉ: xóm 8, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa) thuộc Công ty TNHH Hùng Việt.

Tại đây, Cơ quan chức năng phát hiện bà Trần Thị Việt (SN 1964, trú tại xóm 8, xã Nghĩa Thuận) là người quản lý Cửa hàng vàng bạc Hùng Việt đang bán 1 tờ ngoại tệ đô la Mỹ mệnh giá 100 USD cho khách hàng là Nguyễn Viết Phúc (SN 2000, trú tại xóm Hưng Bắc, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa) và bán 01 miếng vàng SJC cho khách hàng là Trần Trọng Tuấn (SN 1986, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái  Hòa).

Thời điểm kiểm tra, Cửa hàng vàng bạc Hùng Việt không xuất trình được giấy phép thu đổi ngoại tệ và giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng nên Công an thị xã Thái Hòa đã lập biên bản kiểm tra và tạm giữ tờ ngoại tệ, miếng vàng SJC nói trên để xác minh, làm rõ. 

Công an tỉnh Nghệ An đề xuất xử phạt tiền với bà Trần Thị Việt và Công ty TNHH Hùng Việt với mức thấp nhất. Cụ thể, phạt tiền 40.000.000 đồng đối với hành vi “Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau”, phạt tiền 60.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi “Mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng”. Đề xuất trả lại tang vật đang bị tạm giữ cho các chủ sở hữu như trước thời điểm mua, bán.

Đối với những người mua ngoại tệ, mua vàng, qua lời khai của những người này cho thấy họ không biết Cửa hàng vàng bạc Hùng Việt không có giấy phép thu đổi ngoại tệ, không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Những người này không cố ý mua ngoại tệ, vàng miếng với tổ chức, cá nhân không có giấy phép được bán, do vậy Công an tỉnh không đề xuất xử phạt.

Vụ mua bán ngoại tệ trái phép: Không phạt người dân giao dịch - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Đến ngày 27/9/2018, Công an thị xã Thái Hòa phối hợp Đội quản lý thị trường số 6 (Cục quản lý thị trường Nghệ An) kiểm tra Cửa hàng vàng bạc Trường Thắng (địa chỉ: khối Tân Thành, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa) phát hiện chị Hồ Thị Thu Hương (SN 1988, trú tại khối Tân Thành, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa) là nhân viên của Cửa hàng đang bán 02 tờ tiền ngoại tệ đô la Mỹ mệnh giá 100 USD cho hai khách hàng là Hà Văn Long, (SN 1994) và Vi Văn Thỏa, (SN 1996), đều trú tại huyện Nghĩa Đàn và bán 01 miếng vàng SJC cho khách hàng là Nguyễn Cảnh Trường (SN 1999, trú tại khối 8, phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa).

Do Cửa hàng vàng bạc Trường Thắng không xuất trình được giấy phép thu đổi ngoại tệ và giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng nên Công an thị xã Thái Hòa đã lập biên bản kiểm tra và tạm giữ 02 tờ ngoại tệ, 01 miếng vàng SJC nói trên để xác minh, làm rõ.

Công an tỉnh Nghệ An đề xuất xử phạt tiền với chị Hồ Thị Thu Hương ở mức thấp nhất trong khung xử phạt đối với mỗi hành vi (phạt tiền 40.000.000 đồng đối với hành vi “Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau”, phạt tiền 30.000.000 đồng đối với hành vi “Mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng”. 

Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành các Quyết định số 5309, 5310, 5311/QĐ-UBND xử phạt hành chính đối với chị Hồ Thị Thu Hương, Công ty TNHH Hùng Việt, bà Trần Thị Việt theo hành vi và số tiền phạt như báo cáo, đề xuất của Công an tỉnh Nghệ An.


Tin mới

Đâu là nguyên nhân đẩy giá cà phê lên cao?
9 giờ trước
Giá cà phê tăng cao ngay giữa vụ thu hoạch nhưng nhiều nông dân vẫn chưa vội bán ra vì hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng
Central Retail Việt Nam và The Garden ký kết hợp tác chiến lược
9 giờ trước
Central Retail Việt Nam và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương mại The Garden - thành viên của Bitexco Group, công bố hợp tác chiến lược cho giai đoạn 20 năm tiếp theo và mở rộng các thương hiệu lớn của Tập đoàn.
Ford Ranger, Everest đổi trang bị tại Việt Nam: Thêm tiếng Việt, bớt cảm biến, bỏ tính năng từng vượt trội đối thủ
4 giờ trước
Các dòng xe Ford Ranger và Everest tại Việt Nam từ tháng 12/2024 sẽ có giao diện tiếng Việt trên tất cả phiên bản. Bên cạnh đó, tính năng lùi chuồng tự động trên một số phiên bản của 2 dòng xe này sẽ không còn nữa.
Nga phá vỡ kỷ lục về dự trữ vàng, đạt hơn 2.300 tấn đứng thứ 5 thế giới
5 giờ trước
Nga đang đứng thứ 5 thế giới về dự trữ vàng, chỉ xếp sau Mỹ, Đức, Italy, Pháp và xếp trên Trung Quốc.
Đây là xe tay ga xịn nhất của Honda: Dùng công nghệ như ô tô, 'ăn đứt' SH, giá bán ở Việt Nam gây bất ngờ
5 giờ trước
Đây được xem là mẫu xe tay ga cao cấp nhất của Honda.

Tin cùng chuyên mục

App gọi xe nhỏ chật vật tìm đường sống
2 ngày trước
Dù nỗ lực bám trụ thị trường nhưng các ứng dụng gọi xe nhỏ lẻ vẫn khó có cơ hội bứt phá
Xe Trung Quốc ở Việt Nam lúc này: Dè dặt xe điện, chuyển hướng bán hybrid, xe xăng
3 ngày trước
Trước hàng loạt thách thức ở thị trường Việt Nam, xe điện Trung Quốc dường như đã không bùng nổ như kỳ vọng, thậm chí có xu hướng "dè dặt" hơn trong việc ra mắt. Thay vào đó, các hãng lại tỏ ra ưu ái xe đốt trong hơn khi đã và sắp ra những mẫu mới sử dụng động cơ xăng hoặc hybrid.
Giá USD hôm nay 23/11: Tăng không ngừng, tỷ giá "chợ đen" đảo chiều giảm
3 ngày trước
Giá USD hôm nay 23/11 trên thế giới tăng không ngừng, có thời điểm chạm mức 108. Trong nước, giá USD ngân hàng bán ra cộng thêm 5 đồng, trong khi tỷ giá "chợ đen" diễn biến lạ.
Bán 60.000 iPhone thu 2.000 tỷ đồng trong hơn 1 tháng, điều gì giúp TopZone 'on top' thị trường?
3 ngày trước
TopZone tiếp tục khẳng định vị thế nhà bán lẻ ủy quyền cao cấp nhất của Apple với doanh thu chuỗi chương trình mở bán iPhone 16 nhanh chóng đạt 2.000 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả của chiến lược chú trọng vào trải nghiệm khách hàng của thương hiệu.