Xét xử vụ “bà trùm” Hứa Thị Phấn: Tòa triệu tập 4 công ty chứng khoán, 16 ngân hàng trong và ngoài nước

Như BizLIVE đã đưa tin, từ ngày 8/5/2018, TAND TP.HCM bắt đầu tiến hành xét xử sơ thẩm vụ bà Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - sau đổi thành ngân hàng VNCB và nay là ngân hàng CB, nguyên chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư phát triển Phú Mỹ) về hai tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín.

Cùng bị xét xử về 2 tội danh trên còn có 2 bị can là Ngô Kim Huệ, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ và bị can Bùi Thị Kim Loan, kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ.

Bị can Lâm Kim Dũng bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 24 bị cán khác bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo quyết định của tòa, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam – CB tham gia với tư cách nguyên đơn dân sự.

63 cá nhân, cơ quan tổ chức được tòa triệu tập với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có 16 ngân hàng gồm CB, Ngân hàng TMCP An Bình, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – CN Trung tâm Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Kiên Long, Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quốc Tế, Ngân hàng TMCP Phương Đông, Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đông Á, Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Ngân hàng TMCP Bảo Việt, và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội.

Có 4 công ty chứng khoán được triệu tập cùng với tư cách trên gồm CTCK VNDirect, CTCK Sài Gòn, CTCK FPT, và CTCK Đại Việt.

Ngoài ra còn có 42 đơn vị khác được tòa triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, Chi cục thuế quận 3, Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, Tập đoàn SSG, Công ty Nam Ô tô, CTCP Đầu tư phát triển Phú Mỹ, Công ty TNHH Phú Nguyện, Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang, Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn, Công ty TNHH SGD Bất động sản Phương Trang, Công ty TNHH TM CN Thiên Tân, Công ty TNHH Thép Long An, Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt, CTCP BĐS Phương Trang Long An, CTCP Taxi Phương Trang, Công ty TNHH TMDVXD Tường Vĩ…

Bị án Phạm Công Danh (đại diện toàn bộ các cá nhân góp vốn cổ phần nhóm Thiên Thanh), nguyên Chủ tịch Ngân hàng VNCB (sau này là CB), nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh cũng được triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tòa cũng triệu tập 115 người tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi liên quan và là người làm chứng.

Theo quyết định xét xử của tòa, có 23 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó 4 luật sư gồm Phạm Ngọc Trung, Trương Vĩnh Thúy, Lưu Văn Tám, Trương Thị Minh Thơ bào chữa cho bị cáo hứa thị phấn. Luật sư Nguyễn Thị Thanh Thảo, Vũ Văn Tiến bào chữa cho bị cáo Bùi Thị Kim Loan.

2 luật sư gồm Phan Trung Hoài, Nguyễn Huy Thiệp tham gia bảo vệ cho người có quyền lợi liên quan là CTCP Đầu tư Phương Trang.

Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM Phạm Lương Toản giữ vai trò Chủ tọa phiên tòa. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến 31/5/2018.